Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, khi tiến hành điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh), cơ quan chức năng đã xác định sai phạm.
Cụ thể, Chủ tịch Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Xem thêm: Bắt giam Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng
Với khối tài sản ròng được ước tính khoảng 2,9 tỷ USD, Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn đã chính thức xuất hiện trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2022 của Forbes từ ngày 5/4, nâng tổng số tỷ phú Việt Nam có mặt trong danh sách này lên 7 người, con số cao nhất từ trước tới nay.
Theo đó, 7 tỷ phú Việt Nam trong danh sách vừa được Forbes công bố bao gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, CEO VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn.
Theo bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes được cập nhật ngày 9/4, ông Bùi Thành Nhơn ở vị trí thứ hai trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam với tài sản 3,3 tỷ USD, chỉ xếp sau Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng.
Với khối tài sản này, ông Bùi Thành Nhơn hiện đứng thứ 932 trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới.
Xem thêm: Ông Bùi Thành Nhơn góp mặt trong danh sách tỷ phú của Forbes
Công ty cổ phần Dây cáp Điện Việt Nam Cadivi (CAV) mới đây đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022 theo hình thức trực tuyến.
Đại hội đã bầu ra Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 5 thành viên: Ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Lê Quang Định, ông Đặng Phan Tường, ông Đỗ Duy Hưng, và ông Phan Ngọc Hiếu. Trong phiên họp đầu tiên sau đại hội, HĐQT của Cadivi cũng đã thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.
Tại Cadivi, cá nhân ông Tuấn không sở hữu cổ phiếu CAV nào nhưng ông đại diện sở hữu gần 13,85 triệu cổ phiếu, chiếm 24% vốn điều lệ. Gelex Electric – một trong những doanh nghiệp mà ông Nguyễn Văn Tuấn làm Chủ tịch – đang kiểm soát tới 96,35% vốn của Cadivi.
Xem thêm: Ông Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục làm 'chủ soái' Cadivi nhiệm kỳ 2022 - 2027
Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với bà Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh cùng với vai trò đồng phạm giúp sức bị can Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán".
Bà Hương Trần Kiều Dung là Phó chủ tịch thường trực HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán BOS; bà Nguyễn Quỳnh Anh là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS.
Trước đó, ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự; từ ngày 29/3 đến ngày 2/4/2022 đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết và 2 đồng phạm khác là em gái của ông Quyết (Trịnh Thị Mai Huế và Trịnh Thị Thúy Nga) về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.
Xem thêm: Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can liên quan đến vụ án 'thao túng thị trường chứng khoán'
