6 bị can gồm: Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Ngọc Xuyến, Trần Hiến Minh, Trần Ngọc Hưng, Trần Uy Quyền, Vũ Thanh Hà.
Đồng thời Cơ quan CSĐT đã thực hiện khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 5 bị can trên địa bàn Gia Kiệm - Thống Nhất và 1 bị can tại phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Được biết, từ năm 2017, khi xảy ra các vụ vỡ nợ hơn 1.000 tỷ đồng tại các quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm từng được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Khi đó, công an xác định nhiều giám đốc quỹ tín dụng đã huy động tiền sai mục đích, mất khả năng thanh khoản...
Trong vụ án này, vào tháng 9/2020, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Quốc Tuấn (nguyên giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Trước đó, ông Nguyễn Anh Dũng, nguyên là Đảng ủy viên, Thanh tra viên chính, Phó Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai (nghỉ việc từ ngày 6/10/2017), đã nhiều lần làm đơn tố cáo ông Trần Quốc Tuấn về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, dẫn đến sai phạm và đổ bể của một loạt các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sau khi có đơn tố cáo của ông Dũng, ông Trần Quốc Tuấn đã bị thôi chức Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Nai.
Đồng thời, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố bắt tạm giam đối với ông Võ Khắc Hiển, nguyên Phó giám đốc, kiêm Chánh thanh tra NHNN chi nhánh Đồng Nai để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Được biết, cũng sau khi có đơn tố cáo của ông Dũng, một loạt các cán bộ quỹ tín dụng ở Đồng Nai đều phải hầu tòa.
Hiện cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
