Cụ thể, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hồng (sinh năm 1964, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tín Nghĩa, cựu tổng giám đốc - thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch); Phan Thanh Vĩnh Toàn (sinh năm 1983, cựu tổng giám đốc - thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch); Đỗ Tấn Điềm (sinh năm 1962, cựu thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
Cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh khám xét, qua đó thu giữ một số hồ sơ, tài liệu và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, các bị can trên giữ vai trò quan trọng trong việc cùng với Quách Văn Đức, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch (bị tạm giam trước đó) thực hiện hành vi sử dụng tài sản công trái quy định của pháp luật gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn.
Trước đó ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Quách Văn Đức (63 tuổi) - chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, cựu chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, ông Quách Văn Đức bị khởi tố, tạm giam vì liên quan đến sai phạm trong quá trình thực hiện dự án khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh 500ha (huyện Nhơn Trạch).
Tổng công ty Tín Nghĩa là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở Đồng Nai, kinh doanh lĩnh vực xăng dầu, khu công nghiệp, logistics, mua bán - sản xuất nông sản và các ngành nghề khác.
