Liên quan đến vụ việc trên, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Free Land và Ngân hàng TMCP Quân đội – phòng giao dịch Nhơn Trạch (MB) với nội dung xác nhận điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh tại khu A2 thuộc khu dân cư xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (dự án King Bay).
Theo nội dung, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Free Land trước khi ký hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được Ngân hàng TMCP Quân đội – phòng giao dịch Nhơn Trạch có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ cam kết với khách hàng.
Tuy nhiên, thời gian vừa qua Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã nhận được đơn của các khách hàng đề nghị Sở này kiểm tra xem xét, ngăn chặn kịp thời những việc làm trái quy định của chủ đầu tư.
Qua những nội dung trên, Sở Xây dựng đề nghị Ngân hàng TMCP Quân đội – phòng giao dịch Nhơn Trạch xác nhận hiện nay phía ngân hàng có đang thực hiện công tác bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định cho Công ty Cổ phnaf Free Land đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại khu dân cư A2 thuộc dự án King Bay hay không.
Như đã đưa tin, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang xác minh vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty Cổ phần Free Land và Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Star Beach.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý, cơ quan điều tra đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các ngân hàng trong hệ thống các ngân hàng thương mại cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản;
Cung cấp bản sao kê các giao dịch của các tài khoản, từ thời điểm tháng 6/2016 đến nay và cho biết số dư hiện có của các tài khoản đứng tên của các công ty, cá nhân liên quan;
Tạm ngưng giao dịch rút tiền tại các tài khoản, tổng số tiền tạm ngưng giao dịch là 49,763 tỷ đồng, nhằm tránh sự tẩu tán tài sản từ chủ tài khoản.
Các tài khoản bị yêu cầu tạm ngưng gồm: Công ty Cổ phần Free Land (MST: 0313002326), địa chỉ tại căn hộ số L36OT - 1 tầng 36 tòa L6, Vinhomes Golden River số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh do Vũ Minh Lý đứng tên người đại diện theo pháp luật;
Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Star Beach (MST: 0314046319), địa chỉ trụ sở tại S04 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh do Nguyễn Thị Thanh Tú đứng tên đại diện theo pháp luật.
Dự án King Bay được giới thiệu ra thị trường có quy mô 125ha, tổng chi phí đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Hiện nay, dự án trên vẫn được chào bán và đơn vị phát triển là Tập đoàn bất động sản TLM Real Estate Corporation.
Xem thêm: Công an TP. HCM đề nghị tạm ngưng giao dịch các tài khoản liên quan chủ đầu tư dự án King Bay
