Tại buổi họp báo công bố thông tin hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2020 diễn ra hôm nay (7/5), ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã đề cập đến vụ doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng gây xôn xao vào tháng 2 vừa qua.
Ông Tuấn cho biết ngay khi cấp phép thành lập doanh nghiệp này, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để giám sát. Sau đó, cục đã chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh của TP. Hà Nội kiểm tra doanh nghiệp này.
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cũng đã vào cuộc xác minh chủ doanh nghiệp đã sử dụng thẻ căn cước công dân giả trong quá trình làm hồ sơ thành lập công ty.
“Ngày 14/4, phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch - Đầu tư TP. Hà Nội đã thu hồi giấy đăng ký kinh doanh đã cấp cho doanh nghiệp. Như vậy, doanh nghiệp này đã chính thức rời khỏi thị trường”, ông Tuấn thông tin.
Như VietnamFinance đề cập trước đó, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết trong tháng 1/2020, đã có một doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký lên đến 144.000 tỷ đồng.
Mức vốn đăng ký này thậm chí còn cao hơn cả Viettel - tập đoàn kinh tế lớn bậc nhất Việt Nam, cao hơn nhiều "ông lớn" ngân hàng quốc doanh cộng lại.
Doanh nghiệp này có tên: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Quốc tế và Dịch vụ Thương mại USC (USC Interco). Địa chỉ trụ sở chính là ngõ 234 đường Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Trần Gia Phong, người quản lý doanh nghiệp là bà Kim Thị Phương.
Theo danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp là ông Nguyễn Hoàn Sơn, hộ khẩu thường trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nắm 40% cổ phần. Kế đó là bà Kim Thị Phương có hộ khẩu thường trú tại huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội nắm 30% cổ phần và ông Trần Gia Phong có hộ khẩu thường trú cũng tại huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội nắm 30% cổ phần.
Thế nhưng, khi được hỏi bà Kim Thị Phương khẳng định chưa góp đồng vốn nào vào công ty. Chia sẻ về 2 cổ đông còn lại, bà Phương cho biết bà quen ông Trần Gia Phong (góp vốn 43,2 nghìn tỷ đồng) thông qua ông Nguyễn Hoàng Sơn (góp vốn 57,6 nghìn tỷ) vì bà và ông Sơn cùng làm công ty nước lọc.
