Giám đốc ngân hàng làm hồ sơ khống chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Chia sẻ với phóng viên Zing, đại tá Nguyễn Trọng Hà, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng (PC46, Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết Vũ và Minh bị bắt để làm rõ hành vi "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vào năm 2011 - 2012, khi cả hai còn công tác tại đây.

Theo đó, khi Vũ còn làm giám đốc, Minh làm cán bộ tại ngân hhàng Agribank chi nhánh Tân An đã làm giả 7 bộ hồ sơ cho vay vốn, giá trị lên đến 10,5 tỷ đồng. Đến cuối năm 2012, Vũ và Minh đều chuyển công tác về Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Đắk Lắk.

Trước đó, ngày 24/4/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Agribank) chi nhánh Đắk Lắk có công văn gửi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đề nghị điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An đối với Minh và Vũ.

Theo thông tin ngân hàng cung cấp, 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp tại ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An chỉ có giá trị từ vài chục triệu đến trên 100 triệu đồng/ mỗi bộ hồ sơ thế chấp. Thay vào đó Vũ và Minh đã định giá lên từ 2 - 3 tỷ đồng đồng/hồ sơ và cho bảy khách hàng vay 10,5 tỷ đồng.

Qua điều tra, công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận trong 7 người có tên trong các hợp đồng vay vốn, có 3 người đã ký vào hợp đồng nhưng không biết số tiền vay là bao nhiêu, 4 người con lại là giả. Ngoài bảy bộ hồ sơ nói trên, cơ quan điều tra xác định có hàng chục bộ hồ sơ khác cũng bị kê khống giá trị tài sản thế chấp để cho vay hàng trăm tỷ đồng. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.