Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Đỗ Thị Mai Phương (tức Phương "nở", sinh năm 1982), Đỗ Sỹ Hiệp (sinh năm 1976), Lê Văn Phú (sinh năm 1977), Nguyễn Minh Hằng (sinh năm 1982) cùng trú tại Hà Đông, Hà Nội và Tạ Đình Mạnh (sinh năm 1988, trú tại Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an cũng tiến hành phong tỏa tài khoản ngân hàng của nhóm nghi phạm, với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng.
Theo cơ quan chức năng, từ tháng 6/2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn, công an phát hiện trên địa bàn quận Hà Đông xuất hiện ổ nhóm tội phạm do Phương "nở" cầm đầu, có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề. Lượng tiền giao dịch mỗi ngày lên tới cả tỷ đồng.
Phương là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2014, sau khi ra tù, Phương cùng Đỗ Sỹ Hiệp hoạt động tín dụng đen trên địa bàn quận Hà Đông.
Người nào có nhu cầu vay tiền sẽ liên lạc trực tiếp với Phương để thỏa thuận số tiền vay cùng mức lãi suất, dao động từ 1.500 đến 3.000 đồng/triệu/ngày.
Sau khi thỏa thuận, Phương hướng dẫn người vay gặp Hiệp để làm thủ tục cho vay. Hiệp cũng được Phương giao quản lý tài sản người vay thế chấp, thu tiền gốc, lãi khi đến hạn.
Ngoài ra, Phương cùng nhiều người khác sử dụng ứng dụng zalo trên điện thoại, lập nhóm công ty hoạt động đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
