Theo Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN 1997, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) chuyên cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, huyện Hương Khê để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng Internet. Do đó, đơn vị này đã tiến hành điều tra, xác minh.
Quá trình điều tra, Công an Hà Tĩnh phát hiện 1 tài khoản cấp độ super master (tài khoản siêu tổng đại lý) do 2 đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại TP. HCM quản lý. Tài khoản này chia ra cấp cho các đối tượng tại địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh thành khác sử dụng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang wed: b88ag.com và các trang cá độ bóng đá bong88.com, cuocbanh88.com.
Ban chuyên án đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình Sự (Bộ Công an) cùng với công an tại TP. HCM, Đồng Nai, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình đồng loạt bắt giữ, khám xét đối với 12 đối tượng cầm đầu trong đường dây tại các địa bàn này.
Đại tá Nguyễn Thanh Liêm cho biết cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp 11 đối tượng. Trong đó, Công an Hà Tĩnh đã bắt đối tượng Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1997, trú tại Thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên.
Công an TP. HCM bắt giữ các đối tượng gồm Trần Công Khanh (sinh năm 1981, trú tại 48 đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh), Trần Đức Linh (sinh năm 1987, trú tại chung cư Richmond City, 207C Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh). Đây chính là 2 đối tượng cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super.
Ngoài ra Công an TP. HCM còn bắt giữ Nguyễn Trung Thành (sinh năm 1991, trú tại chung cư Miếu Nổi, khu phố 1, phường 3, quận Bình Thạnh), Võ Đình Hiền (sinh năm 1985, trú tại 288/3 đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh), Trương Minh Đức (sinh năm 1981, trú tại số 80 đường Bà Hạt, phường 9, quận 10), Huỳnh Ngọc Nghĩa (sinh năm 1981, trú tại số 213/97 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú).
3 đối tượng cũng đã bị bắt gồm: Loan Văn Trọng, sinh năm 1982, trú tại tổ 5B, khu phố 3, phường Xuân Thanh, TP Long Khánh, Đồng Nai; Phạm Hữu Lợi, sinh năm 1965, trú tại số 481 đường Lê Duẩn, tổ 3, phường Phú Thuận, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Đinh Nhật Anh, sinh năm 1984, trú tại thông Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Đáng chú ý trong số 11 đối tượng đã bị bắt có Trần Công Khanh (thường gọi Tư Hên). Đây là đối tượng hình sự cộm cán tại khu vực bến xe Miền Đông – TP HCM. Tư Hên hiện là đối tượng trong vụ việc có dấu hiệu “đe dọa giết người” do Công an TP. HCM thụ lý điều tra.
Đối tượng này điều hành hoạt động của đường dây với mô hình công ty, chỉ đứng sau chỉ đạo; các hoạt động quản ký, chia cấp tài khoản, thu và chi trả tiền đánh bạc đều được phân công cho đàn em đảm nhiệm.
Bên cạnh đó, tại Huế, Ban chuyên án bắt giữ đối tượng Phạm Hữu Lợi (thường gọi là Rin) là đối tượng hình sự hoạt động lâu năm, "ông trùm" của hoạt động cá độ bóng đá tại Huế. Bản thân Lợi đã có 7 tiền án về các tội danh khác nhau, từng bị bắt nhiều lần về hoạt động cá độ bóng đá.
Tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập, bắt giữ thêm 10 đối tượng nằm trong đường dây để tiếp tục điều tra xử lý.
Qua quá trình điều tra, Công an Hà Tĩnh xác định cầm đầu đường dây là Trần Công Khanh (tức Tư Hên), sinh năm 1981 trú tại 48 đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
Tư Hên giao lại cho Trần Đức Linh quản lý, điều hành, ngoài ra còn thuê một số đối tượng để chia cấp, giao tài khoản đánh bạc, tính tiền thắng thua và thu trả tiền đánh bạc.
Tư Hên giao cho các đối tượng ở tỉnh thành khác: Phạm Hữu Lợi phụ trách phát tài khoản ở Huế; Đinh Nhật Anh làm đại lý ở Ninh Bình; Võ Đình Hiền làm đại lý ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Thuận; Loan Văn Trọng là đại lý cấp tài khoản ở Đồng Nai, Hà Tĩnh.
Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng đã phát hiện, thu giữ 3 ô tô, gần 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 5 moderm wiffi, 4 máy tính xách tay, 3 bộ máy tính để bàn, 30 thẻ ATM và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.
Bên cạnh đó, Công an Hà Tĩnh cũng thu giữ 3 ô tô, gần 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 5 modem wifi, 4 máy tính xác tay, 3 bộ máy tính để bàn, 30 thẻ ATM, 20.000 trang tài liệu và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.
Kết quả đấu tranh bước đầu xác định đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn tỉnh như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, TP. HCM…
Đường dây đánh bạc này đã hoạt động khoảng 3 năm, với gần 1.000 tài khoản đang hoạt động, gồm: 1 tài khoản super master, 96 tài khoản master, 232 tài khoản agent, 640 tài khoản member.
Tổng số điểm giao dịch của tài khoản này chỉ riêng trong tháng 7/2020 gần 20 triệu điểm, tương đương 1.000 tỷ đồng Việt Nam, tính lũy kế tổng số tiền giao dịch của đường dây này hơn 10.000 tỷ đồng.
Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, khởi tố 11 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.
.jpg "Đà Nẵng được phép thí điểm thành lập khu thương mại tự do")
