Võ Thanh Long bị buộc trả hơn 131 tỷ đồng cho 816 bị hại. Long có vai trò chủ mưu, đã chỉ đạo và cùng các nhân viên lợi dụng dự án Khu du lịch sinh thái Phú Hữu, huy động vốn theo phương thức đa cấp, chiếm đoạt tiền của các bị hại... nên phải chịu trách nhiệm chính. Cùng tội danh này, 9 đồng phạm của Long bị tuyên từ 7 năm 6 tháng đến 18 năm tù.
Theo cáo trạng, Võ Thanh Long là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản Cao Thắng; Công ty Cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt; và Khu Du lịch sinh thái Phú Hữu ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
Năm 2012, Long thành lập Công ty Kim Trung Hải với ngành, nghề kinh doanh xây dựng công trình dân dụng và thủy lợi, mua bán vật liệu xây dựng…
Đến năm 2015, Long đổi tên Công ty Kim Trung Hải thành Công ty Cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt, đồng thời chuyển sang kinh doanh ở lĩnh vực bảo trì thiết bị điện, điện tử - điện lạnh. Quá trình làm ăn, Công ty Ước Mơ Việt thua lỗ.
Năm 2016, Long thành lập Công ty Cổ phần bất động sản Cao Thắng.
Đến đầu năm 2017, Long ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản của dự án Khu Du lịch sinh thái Phú Hữu với giá 26 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Long không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để thực hiện dự án mà cùng thuộc cấp lợi dụng dự án này để huy động vốn theo phương thức đa cấp.
Thuộc cấp của Long đưa ra thông tin gian dối thủ tục pháp lý hoàn thiện để kêu gọi hợp tác góp vốn đầu tư chia phần trăm cho khách hàng. Có 145 người đã tin tưởng, ký hợp đồng hợp tác nộp tiền cho công ty của Long gần 49 tỷ đồng.
Ngoài ra, Long và thuộc cấp còn thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc thanh lý hợp đồng đầu tư vào dự án Khu Du lịch Phú Hữu; thanh lý hợp đồng mua phiếu bảo trì tài sản dân dụng của Công ty Ước Mơ Việt chuyển sang mua cổ phần của Công ty Cao Thắng.
Để tạo sức ép buộc khách hàng phải chuyển sang mua cổ phần Công ty Cao Thắng, Long đưa ra thông tin Công ty Ước Mơ Việt sẽ ngưng hoạt động. Nếu khách hàng không thanh lý hợp đồng sẽ mất hết tiền đã đầu tư.
Đồng thời, hứa tặng thêm 10-30% giá trị tiền nếu khách hàng chuyển sang mua cổ phần công ty bất động sản. Ngoài ra, Long còn thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc bán cổ phần Công ty Cao Thắng, hợp đồng đại lý bán vé du lịch… để chiếm đoạt tổng cộng của 816 người ở 39 tỉnh, thành với tổng số tiền gần 160 tỷ đồng.
Số tiền chiếm đoạt được bị cáo Long dùng để thanh toán nợ; chi hoạt động công ty; trả lương nhân viên; tiêu xài cá nhân… dẫn đến mất khả năng thanh toán.
