Hyra Holdings và Trần Nam Chung đã lừa đảo hàng chục tỷ bằng FTXF thế nào?

Mới đây, thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới đồng tiền mã hóa FTXF.

Theo điều tra, từ năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam Chung (sinh năm 1986; thường trú tại phường Hà Đông, TP. Hà Nội) cầm đầu đã lợi dụng hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh tiền số, tài sản mã hoá và lợi dụng việc mua, bán các đồng tiền kỹ thuật số để huy động tiền của nhiều người dân thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF.

Chung đã thuê Bùi Đình Ngọc viết code smart contract (hợp đồng thông minh) để phát hành token FTXF làm công cụ huy động tiền của khách hàng, đồng thời tạo web sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược (có tạo bot can thiệp)…

Để tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư, Chung quảng bá đồng tiền FTXF do đội ngũ kỹ thuật của Vương Quốc Anh phát triển, có giá trị sử dụng rộng rãi trong các ứng dùng kỹ thuật số gồm: Sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX; mạng xã hội doanh nghiệp WETAON; Cổng thanh toán PAYGATE; Ứng dụng sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA.

Đặc biệt, FTX Fund được công bố là một doanh nghiệp nền tảng blockchain thuộc FTX Finance LTD. Điều này khiến nhiều người nhầm tưởng tới FTX Trading LTD nền tảng đứng sau sàn giao dịch nổi tiếng FTX Exchange tại Mỹ vào thời điểm năm 2021.

Theo nguồn tin riêng của VietnamFinance, năm 2021, để có thể tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng trên thị trường, đơn vị phát triển đồng tiền mã hoá FTXF đã liên tục tạo các chương trình liên kết trả hoa hồng thông qua trang web: onstora.com/affiliate tới những cộng đồng tiền mã hóa hay đưa ra những sự kiện tổ chức hoành tráng như “Onstora x FTXFund Airdrop (FTXF)” trên ứng Telegram với tổng giá trị lên tới 6666 BUSD (1 BUSD tương đương 1 USD) và hơn 60.000 USD giải thưởng hiện vật.

Năm 2021, đã có nhiều buổi hội thảo trong và ngoài nước, lớp học tài chính để diễn thuyết, quảng bá về dự án tiền mã hoá FTXF. Điều này, khiến nhiều người tin tưởng vào tiềm năng phát triển của đồng tiền số này và xuống tiền đầu tư, nắm giữ lâu dài.

Mối liên hệ Trần Nam Chung và Hyra Holdings

Theo tìm hiểu, trước khi bị bắt đối tượng Trần Nam Chung là Chủ tịch HĐQT của Hyra Holdings.

Hyra Holdings tiền thân là Công ty cổ phần CMC Holdings, được thành lập vào năm 2021 với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Trong đó, Trần Nam Chung góp 3 tỷ (60%), Hoàng Quốc Tuấn góp 1 tỷ (20%) và Vũ Thị Tuyết Thanh góp 1 tỷ (20%). Tới tháng 3/2022 (tức sau khoảng 4 tháng thành lập), doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Metaway Holdings.

Sau đó, doanh nghiệp này lại tiếp tục đổi tên thành Hyra Holdings. Đến ngày 14/05/2025, vốn điều lệ của công ty được nâng lên là 93 tỷ đồng.

Theo giới thiệu, Hyra Holdings là tập đoàn kinh tế số hoạt động theo cơ chế vốn, có trụ sở tại Mỹ và có văn phòng tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Đơn vị này đặt mục tiêu kiến tạo các trụ cột của nền kinh tế số, bao gồm công nghệ, tài chính, y tế và bất động sản.

Đáng chú ý, Hyra Holdings còn được nhắc đến với những thương vụ gọi vốn đình đám. Cụ thể, gọi vốn thành công vòng gọi vốn Angel trị giá 2,36 triệu USD, nâng mức định giá công ty lên 23,6 triệu USD trong năm 2024; thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm - Hyra Combinator, với quy mô mục tiêu 500 triệu USD đến năm 2030; ra mắt các sản phẩm chính cho hệ sinh thái : Hyra Network, Hyra AI, Hyra Bid với tuyên bố thu hút hơn 1 triệu người dùng và 2 triệu thiết bị kết nối trên toàn cầu.

Được biết, công ty cũng kí kết nhiều các hợp đồng hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn khác như Công ty Cổ phần Giải pháp kinh doanh COREX (2022), Genetica - Công ty xét nghiệm gen ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) (2022), Thái An Holding (2025),…

Đáng chú ý, Hyra Holdings cũng được nhắc nhiều đến Shark Hưng (Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - Cen Land).