Khởi tố 3 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới
(VNF) - Một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ xuyên biên giới với quy mô giao dịch đặc biệt lớn, lên tới hơn 10.000 tỷ đồng vừa bị Công an TP. Đà Nẵng bóc gỡ.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; đồng thời thi hành Lệnh tạm giam và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng được xác định là cầm đầu đường dây, gồm: N.T.T (SN 2000), N.V.T (SN 2003), N.H.L (SN 2001), cùng trú tại phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh, về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng ngoại tỉnh tổ chức, điều hành đường dây thanh toán hộ, chuyển tiền trái phép giữa Việt Nam – Trung Quốc.

Đường dây này hoạt động trên địa bàn TP. Đà Nẵng và mở rộng ra nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Các đối tượng lợi dụng hoạt động thanh toán hộ nhân dân tệ (RMB) và giao dịch thương mại điện tử để hợp thức hóa dòng tiền.
Thủ đoạn được xác định là sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền. Việc trao đổi, điều phối giao dịch được thực hiện qua các hội nhóm kín trên WeChat, Telegram… với tần suất lớn, số tiền rất cao, diễn ra liên tục ngày đêm.
Đáng chú ý, các giao dịch đều không ghi nội dung, không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối. Hình thức chuyển đổi tiền tệ được “ngụy trang” bằng cách nhận tiền Việt Nam đồng trong nước, sau đó đối ứng nhân dân tệ qua các tài khoản tại Trung Quốc và thu phí chênh lệch từ khách hàng có nhu cầu.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại TP. Đà Nẵng và nhiều địa phương khác.
Cơ quan điều tra đánh giá, số lượng giao dịch đặc biệt lớn, phương thức hoạt động phức tạp. Hành vi của các đối tượng không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định quản lý ngoại hối mà còn bị cho là tiếp tay cho nhiều hoạt động vi phạm pháp luật khác như buôn lậu, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… qua đó ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự quản lý kinh tế và chính sách quản lý tiền tệ của Nhà nước.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan.
Đồng thời, cơ quan chức năng kêu gọi những cá nhân có liên quan đến hoạt động chuyển đổi tiền tệ trái phép nêu trên sớm liên hệ cơ quan điều tra để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng theo quy định của pháp luật.
Chủ cơ sở yến sào và tiệm vàng chuyển tiền lậu nghìn tỷ xuyên biên giới
Tăng trưởng kinh tế 10%: 'Cải cách thể chế phải đi trước một bước'
(VNF) - TS Nguyễn Minh Thảo cho rằng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% năm 2026 là rất cao trong bối cảnh năm 2025 đạt 8,02%. Để hiện thực hóa, dư địa không chỉ ở đầu tư công hay xuất khẩu mà phải bắt đầu từ cải cách thể chế, khơi thông môi trường kinh doanh, ổn định chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi để giải phóng nguồn lực tư nhân, FDI và đổi mới sáng tạo.
Cựu Phó Cục trưởng bị truy nã, cáo buộc nhận hối lộ 6,25 tỷ đồng
(VNF) - Ông Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình đã nhận hối lộ 6,25 tỷ đồng. Trước khi bị khởi tố, ông Nguyễn Hải Thanh đã xuất cảnh sang Canada
Triệt phá đường dây giả danh ngân hàng, lừa đảo 1.200 người
(VNF) - Các đối tượng đã lập nhiều fanpage giả mạo một ngân hàng, sử dụng tổng đài ảo để giả danh nhân viên tư vấn mở thẻ tín dụng. Sau khi tiếp cận nạn nhân, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền với lý do “chứng minh năng lực tài chính”, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt.
Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng quý I/2026 đạt 8%
(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 23, trong đó đặt mục tiêu GDP quý I phấn đấu đạt 8% được xem là bước khởi động quan trọng cho tham vọng tăng trưởng hai con số của cả năm.
Đề xuất chuyến bay chậm 2 giờ phải phục vụ ăn uống, chậm 3 giờ hoàn tiền vé
(VNF) - Bộ Xây dựng đề xuất hãng hàng không phải phục vụ hành khách ăn uống khi bị chậm chuyến từ 2 giờ; hoàn tiền vé khi chậm từ 3 giờ và từ 4 giờ trở lên hãng hàng không phải bồi thường.
Phá ổ sản xuất sơn giả lớn nhất Đà Nẵng từ trước đến nay
(VNF) - Các đối tượng đã đặt mua vỏ thùng, bao bì mang nhãn hiệu JOTUN từ các tỉnh phía Bắc, sau đó dán tem truy xuất nguồn gốc giả, pha trộn sơn JOTUN chính hãng với các loại sơn khác theo tỷ lệ riêng, hoàn thiện sản phẩm và đưa ra thị trường.
Lãi suất tăng cao: Công thức 'mâm ngũ quả' để sinh lời 20%
(VNF) - Khi mặt bằng lãi suất huy động quay lại vùng 7–8%/năm, kỷ nguyên “tiền rẻ” chính thức khép lại, buộc nhà đầu tư phải thay đổi tư duy. Trong bối cảnh đó, chuyên gia tài chính Nguyễn Minh Tuấn (Alpha Capital) đề xuất công thức “Mâm ngũ quả” – mô hình phân bổ gồm tiền gửi, trái phiếu, cổ phiếu, vàng và bất động sản – nhằm cân bằng phòng thủ và tăng trưởng, hướng tới mục tiêu sinh lời bền vững 15–20%/năm trong giai đoạn 2026.
Ông Đoàn Duy Thành: 'Doanh nhân công' tiêu biểu của thời kỳ Đổi mới
(VNF) - Chuyên gia kinh tế Huỳnh Thế Du khẳng định, ông Đoàn Duy Thành là một “doanh nhân công” tiêu biểu của thời kỳ Đổi mới – người dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm khi triển khai khoán sản phẩm ở Hải Phòng. Những thử nghiệm từ thực tiễn địa phương này đã góp phần mở đường cho cải cách nông nghiệp, đặt nền móng cho Khoán 100, Khoán 10 và tiến trình Đổi mới của Việt Nam.
Tổng bí thư Tô Lâm chỉ ra những 'điểm nghẽn' của TP. HCM
(VNF) - Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, TP. HCM có các điểm nghẽn đã được tập trung giải quyết trong nhiều nhiệm kỳ, nhiều năm nhưng chưa dứt điểm được. Do đó, thành phố phải tập trung giải quyết dứt điểm trong năm 2026.
Quên khoản nợ thuế 2 triệu hơn 20 năm, lãnh đạo DN bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh
(VNF) - Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 vừa phát đi nhiều thông báo dự kiến áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với lãnh đạo, người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp còn nợ thuế kéo dài, trong đó có những khoản phát sinh từ hơn 20 năm trước, với số tiền từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.
Hà Nội đón loạt khách sạn cao cấp
(VNF) - Sự xuất hiện của các dự án khách sạn cao cấp thời gian gần đây cho thấy Hà Nội đang thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong lĩnh vực lưu trú.
Thủ tướng yêu cầu sớm lập sàn vàng, huy động vàng miếng trong dân
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia; khẩn trương nghiên cứu các giải pháp huy động, thu hút nguồn ngoại tệ và vàng miếng trong dân.
Tăng trưởng hai con số: Cải cách thể chế phải đặt ở vị trí trung tâm
(VNF) - Mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ đòi hỏi thêm vốn đầu tư hay mở rộng tín dụng, mà trước hết cần một nền tảng thể chế đủ minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo. Theo các chuyên gia, nếu cải cách môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng thực thi chính sách không được đặt ở vị trí trung tâm, khát vọng tăng trưởng cao sẽ khó trở thành hiện thực bền vững.
18 ngày truy bắt 2 tên cướp ngân hàng và những tình tiết ly kỳ
Chỉ trong 5 phút, 2 đối tượng táo tợn, giả tài xế công nghệ xông vào một ngân hàng ở Gia Lai, cướp 1,8 tỷ đồng rồi tẩu thoát. Sau 18 ngày truy lùng với nhiều tình tiết ly kỳ, 2 nghi phạm đã sa lưới.
Cổ phiếu giảm mạnh: Hàng loạt mã trượt dài, cổ phiếu nhà ROX lập đỉnh
(VNF) - Trong bối cảnh thị trường chứng khoán giao dịch ảm đạm, nhiều cổ phiếu giảm mạnh từ vùng đỉnh, TN1 liên tục tím trần và lập đỉnh mới.
Tăng trưởng 2 con số trong kỷ nguyên AI: Bài kiểm tra năng lực quản trị quốc gia
(VNF) - Theo TS Trần Đình Thiên, mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026–2030 là phép thử năng lực quản trị quốc gia trong kỷ nguyên AI. Khi mô hình cũ đã tới hạn, Việt Nam buộc phải chuyển sang kinh tế tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời cải cách thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, vốn, nhân lực và chống lãng phí để tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.
Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm thành lập Đảng
(VNF) - Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, xác định phương hướng phát triển đất nước 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước.
Tổng Bí thư: Chuyển từ 'nói' sang 'làm' để đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống
(VNF) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, điểm nghẽn căn bản nằm ở năng lực biến đường lối thành kết quả, do đó, dứt khoát phải chuyển mạnh từ 'nói' sang 'làm'; không được phép để sự yếu kém làm chậm bước tiến quốc gia.
Ông Nguyễn Thanh Nghị: Tăng trưởng GDP trên 10%/năm để Việt Nam tránh nguy cơ tụt hậu
(VNF) - Trong 40 năm đổi mới, Việt Nam chưa có giai đoạn nào đạt tốc độ tăng trưởng GDP mức 10% nhưng Đại hội XIV xác định tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 phải đạt trên 10%/năm.
Cựu quyền Cục trưởng bị ‘mua chuộc’ trong vụ án gói thầu hồ Krông Pách Thượng
(VNF) - Viện KSND Tối cao xác định, để trúng hai gói thầu tại dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng (Đắk Lắk), lãnh đạo Công ty Hoàng Dân đã nhiều lần đưa hối lộ cho cán bộ quản lý, trong đó có cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình.
Ông Lê Minh Hưng nêu 10 nội dung tập trung nghiên cứu sửa Điều lệ Đảng
(VNF) - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết, Đại hội XIV thống nhất sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội XV, việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi tập trung vào 10 nội dung chương, điều cụ thể.
Thủ tướng: 'Huy động nguồn lực không chỉ từ tiền mà còn từ chính sách'
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh huy động nguồn lực phát triển không chỉ dựa vào tiền, mà quan trọng hơn là từ cơ chế, chính sách và năng lực thực thi, nhằm khơi thông mọi nguồn lực.
‘Tự chủ chiến lược’ mở ra không gian phát triển mới cho nền kinh tế Việt Nam
(VNF) - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh “tự chủ chiến lược” như trụ cột mở rộng không gian phát triển kinh tế, gắn với khoa học công nghệ, cải cách thể chế và nâng cao năng lực nội sinh trong bối cảnh toàn cầu biến động.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
(VNF) - Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.
VSIP khởi công khu công nghiệp 2.200 tỷ tại Nam Định
(VNF) - Dự án VSIP Nam Định được quy hoạch để thu hút các ngành công nghiệp nhẹ ứng dụng công nghệ mới, thân thiện với môi trường.
Tăng trưởng kinh tế 10%: 'Cải cách thể chế phải đi trước một bước'
(VNF) - TS Nguyễn Minh Thảo cho rằng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% năm 2026 là rất cao trong bối cảnh năm 2025 đạt 8,02%. Để hiện thực hóa, dư địa không chỉ ở đầu tư công hay xuất khẩu mà phải bắt đầu từ cải cách thể chế, khơi thông môi trường kinh doanh, ổn định chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi để giải phóng nguồn lực tư nhân, FDI và đổi mới sáng tạo.
Trải nghiệm 7km trục phía Tây Nam Hà Nội tạm thông xe sau gần 2 thập kỷ thi công
(VNF) - Thành phố Hà Nội đã cho phép tạm thông xe gần 7km thuộc giai đoạn 2 của dự án trục phía Tây Nam Hà Nội nhằm giảm áp lực giao thông cho khu vực này.


































































