Ngoài 2 bị can trên, 12 đối tượng khác bị khởi tố về tội Đánh bạc gồm Đặng Trung Kiên (SN 1991), Phạm Tiến Dũng (SN 1987), Bùi Thị Giang Thanh (SN 1982), Bùi Thảo Linh (SN 1998), Đoàn Phi Hoàng (SN 1983), Hoàng Văn Máy (SN 1992), Trần Quang Huy (SN 1994), Lê Hải Nam (SN 1989), Đinh Thị Lâm Miên (SN 1994), Phạm Hoàng Nhung (SN 1990), Nguyễn Tuấn Điệp (SN 1991).
Đối tượng Đào Thị Thanh Thủy (SN 1986, vợ Hà "Miên") bị khởi tố nhưng được tại ngoại do nuôi con nhỏ và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Điều tra xác định, tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà cùng Bùi Hoàng Sơn tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra Euro.
Sau đó, Hà lập trang web trung gian http://cp.starcsn.com liên kết với nhà cái Evolution đặt tại nước ngoài. Để tham gia đánh bạc, các đối tượng sử dụng tiền điện tử USDT đặt cược trong game casino tại trang web dựa trên kết quả của nhà cái.
Tháng 1/2021, Hà và Sơn bắt đầu cho hoạt động trang web và mời gọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tìm kiếm mọi người lập tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Tháng 4/2021, các đối tượng đổi tên miền thành evol.club. Khi điều hành đường dây đánh bạc 30.000 tỷ, Hà đã lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức vận hành theo sự phân cấp.
Để thu hút người chơi, đường dây này tổ chức sự kiện, đăng tải lên mạng xã hội, YouTube và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính và đưa ra các gói bảo hiểm với khẩu hiệu "Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù".
Từ các tài liệu thu thập được, có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm. Tổng số tiền đặt cược trên hệ thống khoảng hơn 1,1 tỷ Euro (tương đương khoảng 30.000 tỷ đồng).
Ngày 28/10, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với nhiều lực lượng thuộc Bộ Công an và công an các địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét đối với Đỗ Ngọc Hà và hàng chục người liên quan. Ban chuyên án tạm giữ 12 ôtô, hơn 1,7 tỷ đồng, 104 lượng vàng và nhiều tang vật liên quan.
Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
