77 ngày sau khi rời VIX, ông Trương Ngọc Lân sang điều hành Agriseco
(VNF) - Chỉ hơn hai tháng sau khi rời ghế Tổng giám đốc Chứng khoán VIX, ông Trương Ngọc Lân đã trở lại vị trí điều hành cao nhất tại Agriseco.
Theo cáo buộc, Tập đoàn Thiên Minh Đức thành lập năm 2001, do bà Thành nắm 77,15% cổ phần và con trai Chu Đăng Khoa nắm 22,77%, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng.
Là thương nhân đầu mối, công ty có nghĩa vụ trích lập, hạch toán và bảo toàn số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) trên tài khoản ngân hàng chuyên dụng theo quy định pháp luật.
Đầu năm 2020, trước khó khăn do dịch Covid-19, bà Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu giá rẻ nhưng không xuất hóa đơn. Thủ đoạn này giúp công ty vừa thu tiền mặt ngay để đầu tư dự án, vừa "tránh" được việc phải trích lập Quỹ BOG tại thời điểm mức trích quỹ đang cao.
Tuy nhiên, việc xuất bán lượng lớn xăng dầu không hóa đơn đã tạo ra khoản chênh lệch khổng lồ trên sổ sách kế toán. Để che giấu, dòng tiền bán hàng thu về được chỉ đạo nộp vào tài khoản Thiên Minh Đức dưới hình thức hợp thức hóa bằng các phiếu thu: “Chu Thị Thành bổ sung vốn” hoặc “Chu Đăng Khoa bổ sung vốn”.
Chưa dừng lại ở đó, sai phạm này kéo theo chuỗi hành vi vi phạm dây chuyền. Để vừa hợp thức hóa lượng xăng dầu đã bán chui, vừa rút được tiền từ Quỹ BOG ra sử dụng, Thiên Minh Đức chủ động tìm kiếm các doanh nghiệp có nhu cầu để bán hóa đơn khống. Công ty thu phí bán hóa đơn từ 300 – 500 đồng/lít xăng dầu.
Cơ chế "xoay vòng" tiền được thực hiện tinh vi: Khách mua hóa đơn khống chuyển đủ tiền vào tài khoản Thiên Minh Đức, sau đó làm văn bản đề nghị trả lại tiền. Thiên Minh Đức chuyển khoản lại hoặc rút tiền mặt với lý do “rút tiền tài khoản về nhập quỹ”.
Từ các hóa đơn khống này, công ty làm thủ tục trích lập Quỹ BOG trên giấy tờ, rồi làm hồ sơ xin chi sử dụng Quỹ BOG để chiếm đoạt.
Cáo trạng kết luận, Thiên Minh Đức đã bán không xuất hóa đơn hơn 100 triệu lít xăng dầu (trị giá hơn 1.300 tỷ đồng) cho 27 đơn vị và khách vãng lai, "trốn" trích lập Quỹ BOG hơn 67 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, công ty bán 153 hóa đơn khống cho 22 đơn vị, thu lời bất chính hơn 20 tỷ đồng. Qua đó, rút và chi sử dụng bất hợp pháp hơn 12 tỷ đồng từ Quỹ BOG. Tổng cộng, Chu Thị Thành đã chỉ đạo chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ BOG.
Đáng chú ý, để qua mặt cơ quan quản lý, hằng tháng các bị can soạn thảo báo cáo định kỳ gửi Bộ Tài chính và Bộ Công Thương với số liệu sản lượng bán hàng đã được "phù phép", không đúng với thực tế.
Việc mua bán hóa đơn khống từ Thiên Minh Đức đã lôi kéo loạt doanh nghiệp trốn thuế.
Cụ thể, tại Công ty TNHH Hợp Mạnh, Giám đốc Nguyễn Văn Công đã chỉ đạo mua 46 hóa đơn khống của Thiên Minh Đức với lượng hàng hơn 3,3 triệu lít dầu DO (trị giá hơn 40 tỷ đồng), chi phí mua hóa đơn 1,2 tỷ đồng. Doanh nghiệp này dùng số hóa đơn trên kê khai thuế GTGT đầu vào, trốn thuế 1,2 tỷ đồng.
Tương tự, Công ty TNHH TM TH Xăng dầu Việt Trung do Cao Bảo Ngọc làm Giám đốc đã mua 15 hóa đơn khống (15 triệu lít dầu DO, gần 1 triệu lít xăng RON95) trị giá hơn 179 tỷ đồng, trả phí hóa đơn 3,2 tỷ đồng. Việt Trung dùng hóa đơn này hạch toán chi phí, trốn thuế hơn 24 tỷ đồng.
Tại Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Ngân Tín, Chủ tịch Trương Đình Hải chỉ đạo Giám đốc Phạm Đức Tiệp mua 2 hóa đơn khống lượng hàng 4,5 triệu lít dầu (trị giá hơn 62 tỷ đồng), hạch toán chi phí để trốn thuế 5,7 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, quá trình điều tra ghi nhận nhiều trường hợp mua bán xăng dầu không hóa đơn hoặc mua hóa đơn khống nhưng không bị xử lý hình sự vì các lý do khác nhau.
Một số doanh nghiệp trốn thuế nhưng hết thời hiệu hoặc số tiền chưa đủ định lượng truy cứu hình sự đã được VKSND Tối cao yêu cầu C03 chuyển hồ sơ sang cơ quan Thuế để truy thu và phạt hành chính.
Riêng hành vi của 3 doanh nghiệp (Công ty Anh Phát, Công ty Hợp Mạnh, Công ty Hải An Phát) có dấu hiệu dùng hàng mua khống của Thiên Minh Đức để bán lại hóa đơn khống cho bên thứ ba đã được C03 tách hồ sơ, chuyển Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra.
Đối với Công ty Anh Phát Petro, dù mua 6 hóa đơn khống (3,4 triệu lít dầu, trị giá 38 tỷ đồng), nhưng trước khi thanh tra thuế làm việc và trước khi khởi tố vụ án, doanh nghiệp đã chủ động kê khai bổ sung, hủy hóa đơn, nộp đủ thuế nên không gây thiệt hại, CQĐT thấy không cần thiết truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đối với 24 doanh nghiệp mua xăng dầu không hóa đơn để tiêu dùng nội bộ hoặc bán lẻ cho khách vãng lai không sổ sách, do không xác định được danh tính, địa chỉ nên không đủ căn cứ xử lý.
Khắc phục toàn bộ thiệt hại trước ngày ra tòa
Quá trình điều tra, bị can Chu Thị Thành cùng các bị can liên quan đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả. Tổng số tiền các bị can đã giao nộp là hơn 100 tỷ đồng, qua đó khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án ở phần liên quan đến Tập đoàn Thiên Minh Đức. Trong đó, cá nhân bà Chu Thị Thành đã tự nguyện nộp hơn 99 tỷ đồng.
(VNF) - Chỉ hơn hai tháng sau khi rời ghế Tổng giám đốc Chứng khoán VIX, ông Trương Ngọc Lân đã trở lại vị trí điều hành cao nhất tại Agriseco.
(VNF) - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha (Vidipha) vừa bị truy thu tiền thuế hơn 800 triệu đồng; trước đó không lâu công ty còn hai lần bị Cục Quản lý dược xử phạt vi phạm hành chính.
(VNF) - Bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ và là con gái Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung, đã hoàn tất bán 7 triệu cổ phiếu PNJ bằng phương thức thỏa thuận. Giao dịch nằm trong kế hoạch thu xếp nguồn vốn để bà Dung cho PNJ vay bổ sung vốn lưu động.
(VNF) - Phiên đấu giá hơn 6,9 triệu cổ phiếu Cảng Hải Phòng (PHP) do Vietinbank sở hữu thu hút 15 nhà đầu tư đăng ký mua hơn 2,23 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 1/3 khối lượng chào bán.
(VNF) - Khi cuộc đua xin giấy phép tài sản mã hóa bước vào giai đoạn quyết định, một mặt trận khác đang nóng lên: cuộc cạnh tranh giành những nhân sự vừa hiểu tài chính truyền thống, vừa biết cách vận hành thị trường tài sản số.
(VNF) - Áp lực bán lan rộng trên thị trường khiến VN-Index giảm 34,02 điểm trong phiên 11/9, xuống 1.795,21 điểm.
(VNF) - Con số 300 MW đưa kế hoạch trung tâm dữ liệu AI tại Hải Phòng lập tức vào nhóm những câu chuyện hạ tầng số đáng chú ý nhất tại Việt Nam.
(VNF) - Một số doanh nghiệp thua lỗ nhưng vẫn gánh hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu, trong khi có doanh nghiệp vẫn có mức lãi khiêm tốn nhưng chỉ trong hai tháng đã huy động tới 14.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy lợi nhuận không phải lúc nào cũng song hành với khả năng trả nợ, khi nghĩa vụ tài chính tăng nhanh hơn năng lực tạo dòng tiền.
(VNF) - Quỹ ETF PHFM VNSHINE chính thức giao dịch trên HOSE từ ngày 10/9/2026 với 26,6 triệu chứng chỉ quỹ, giá trị niêm yết 266 tỷ đồng, bổ sung thêm sản phẩm ETF theo chiến lược Smart Beta cho thị trường.
(VNF) - 7 lãnh đạo và người có liên quan tại AgriS vừa nhận thêm hơn 4,6 triệu cổ phiếu, trong đó phần lớn thuộc về Chủ tịch Đặng Huỳnh Ức My và bà Huỳnh Bích Ngọc.
(VNF) - Thị trường chứng khoán hồi phục mạnh trong tháng 8/2026 đã giúp hai ETF lớn do SSI Asset Management quản lý đồng loạt lấy lại đà tăng.
(VNF) - VCAM - quỹ đầu tư do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch HĐQT vừa đăng ký bán ra toàn bộ cổ phiếu VCI.
(VNF) - Sau hơn 2 năm nằm trong diện cảnh báo do lỗ luỹ kế, APH đã xoá sạch khoản lỗ và tích luỹ hơn 95 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, qua đó đủ điều kiện đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 11/9/2026.
(VNF) - Sau khi ghi nhận khoản lỗ lũy kế hơn 45.000 tỷ đồng vào cuối năm 2024, Công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chuyển sang trạng thái có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 3.000 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026.
(VNF) - VN-Index tăng mạnh từ vùng đáy, kéo hiệu suất của nhiều quỹ mở cổ phiếu cải thiện đáng kể. Trong đó, một số quỹ ghi nhận mức tăng hơn 10% chỉ trong một tháng.
(VNF) - Sau 8 tháng đầu năm, nhà đầu tư trong nước đã mở mới hơn 2 triệu tài khoản chứng khoán, đưa tổng số tài khoản trên thị trường lên gần 13,9 triệu.
(VNF) - Các thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp liên tục được HNX cập nhật từ đầu tháng 9/2026. Các công bố cho thấy, phần lớn doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán đúng hạn, song không ít cái tên vẫn nằm trong nhóm chậm trả.
(VNF) - Từng là doanh nghiệp cạnh tranh trực tiếp với Hòa Phát trong lĩnh vực thép xây dựng, Thép Pomina hiện đối mặt với áp lực tài chính lớn khi lỗ lũy kế vượt 3.800 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm và nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn gần 6.000 tỷ đồng.
(VNF) - Sài Gòn Phú Minh xóa sạch 491 tỷ đồng nợ trái phiếu nhưng vẫn thua lỗ và phát sinh 400 tỷ đồng vay dài hạn từ các bên liên quan.
(VNF) - Mùa báo cáo tài chính kiểm toán đã cho thấy sự chênh lệch đáng kể về lợi nhuận giữa báo cáo tự lập và số liệu sau soát xét của nhiều doanh nghiệp, trong đó không ít trường hợp bị cơ quan quản lý xử phạt do công bố thông tin sai lệch.
(VNF) - Ngày 10/09, Proparco, định chế tài chính phát triển thuộc Tập đoàn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) thông qua khoản vay cấp cao trị giá 20 triệu USD, hướng tới thúc đẩy tài chính khí hậu và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ lãnh đạo hoặc sở hữu tại Việt Nam.
(VNF) - Ngay trong phiên chào sàn, cổ phiếu KAI của Chứng khoán Kafi đã "bốc hơi" 1.650 tỷ đồng vốn hoá, thị giá giảm gần 15%.
(VNF) - Cuộc đua thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam đang phân hóa rõ nét giữa 5 ứng viên gồm CAEX, SCEX, VIXEX, Công ty cổ phần Tài sản số Việt Nam và TCEX.
(VNF) - Theo các chuyên gia, việc mở rộng phạm vi tài sản bảo đảm và tháo gỡ các điểm nghẽn trong tiếp cận, xử lý tài sản được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam tăng sức hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế.
(VNF) - Cục Thuế đặt mục tiêu giải quyết thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong vòng 3 ngày làm việc đối với hồ sơ đầy đủ và người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
(VNF) - Chỉ hơn hai tháng sau khi rời ghế Tổng giám đốc Chứng khoán VIX, ông Trương Ngọc Lân đã trở lại vị trí điều hành cao nhất tại Agriseco.
(VNF) - Theo phương án đang được Hà Nội lấy ý kiến, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm hai tuyến Tả Hồng và Hữu Hồng, tổng chiều dài hơn 80km, đi qua 16 xã, phường và có diện tích ảnh hưởng hơn 713ha.