Theo cáo trạng, từ năm 2001 đến năm 2010, Đinh Hồng Hải là Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Giám đốc Công ty Tân Hồng Uy, đã trực tiếp ký các hợp đồng chuyển nhượng cho nhiều cá nhân 41 lô đất biệt thự, nhà liền kề của dự án Khu nhà ở phường Bình An, Quận 2, TP. Thủ Đức.
Cơ quan công tố xác định năm 2000, Công ty Xây dựng Dầu khí đã lập dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu dân cư rộng hơn 15.000m2 tại phường Bình An, quận 2. Tháng 12/2000, công ty này sang nhượng khu đất cho Công ty Tân Hồng Uy tiếp tục thực hiện đầu tư dự án với tổng số 41 căn biệt thự, nhà liền kề.
Tháng 12/2001, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM chấp thuận cho Công ty Tân Hồng Uy thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở phường Bình An, quận 2 với tổng mức đầu tư là 19,078 tỷ đồng.
Sau đó, Công ty Tân Hồng Uy đã đầu tư xây dựng và ký hợp đồng chuyển nhượng 41 lô đất cho 31 hộ dân, thu tiền từ 90-100% giá trị hợp đồng, thu tổng số tiền hơn 32,6 tỷ đồng và bàn giao đất cho người mua.
Từ tháng 10/2005 đến tháng 10/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM đã cấp 17 chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Công ty Tân Hồng Uy với 41 lô biệt thự, nhà liền kề.
Do cần tiền chi tiêu, Đinh Hồng Hải đã sử dụng 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Công ty Tân Hồng uy (do chưa đủ điều kiện tách sổ, sang tên cho người nhận chuyển nhượng) để thế chấp cho một số ngân hàng, bán, cầm cố cho Công ty Cổ phần Otran Miền Nam và 5 cá nhân khác để chiếm đoạt tiền. Qua đó, Đinh Hồng Hải chiếm đoạt 264,5 tỷ đồng.
Trong vụ án này, lãnh đạo, nhân viên BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình thẩm định tài sản thế chấp là 15 lô đất mang tên Công ty Tân Hồng Uy, dẫn đến không phát hiện ra các thửa đất đã được chuyển nhượng cho người dân (một số thửa đã xây nhà) trước khi dùng làm tài sản đảm bảo cho ngân hàng.
Do các tài sản thế chấp bổ sung có giá trị lớn hơn dư nợ hiện tại của Công ty Otran nên chưa gây thiệt cho ngân hàng. Do đó, hành vi của các cá nhân nêu trên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Đối với lãnh đạo, nhân viên Agribank Chi nhánh 4, do không biết Đinh Hồng Hải làm giả Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty Tân Hồng Uy để thế chấp, bảo đảm cho khoản vay của Công ty Otran tại Agribank Chi nhánh 4, không biết việc 2 thửa đất đã được Công ty Tân Hồng Uy chuyển nhượng cho 2 cá nhân.
Do đó, mặc dù dư nợ vay 29,985 tỷ đồng của Công ty Otran đến nay xác định không được bảo đảm bằng tài sản theo hợp đồng thế chấp nhưng không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.
