Như VietnamFinance đã thông tin, 6 đồng phạm cùng hầu tòa với Hsu Ming Jung gồm: Phan Kiện Trung (sinh năm 1984, ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Linh (sinh năm 1987, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái), Đoàn Thị Luyến (sinh năm 1987, nguyên Giám đốc phụ trách Chi nhánh Charmvit, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái);
Tăng Hải Nam (sinh năm 1975, nguyên Giám đốc phụ trách Chi nhánh Lotte, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái), Đinh Thị Hồng Vinh (sinh năm 1985, nguyên Giám đốc phụ trách Chi nhánh Plaschem, Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái) và Trịnh Hoàng Bình (sinh năm 1975, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái).
Theo cáo trạng, trong vụ án sàn vàng ảo Khải Thái, các bị cáo trên giữ vai trò giúp sức tích cực, hiệu quả cho Saga trong việc huy động tiền gửi. Bị cáo Saga là người đứng đầu nhưng không hề đứng tên trong các giấy tờ mà giao cho các nhân viên người Việt Nam đứng tên.
Tuy nhiên, các bị cáo trên chỉ là người làm thuê, số tiền chiếm đoạt hoàn toàn do Saga sử dụng nên được coi là tình tiết giảm nhẹ.
Phiên tòa đã đề nghị mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Hsu Minh Jung. Các bị cáo còn lại đề nghị mức án như sau: Phan Kiện Trung bị đề nghị mức án từ 18 - 20 năm tù, Trịnh Hoàng Bình từ 3 - 4 năm tù, Nguyễn Mạnh Linh từ 16 - 18 năm tù, Đoàn Thị Luyến và Tăng Hải Nam từ 14 - 16 năm tù, Đinh Thị Hồng Vinh từ 12 - 14 năm tù.
Ngoài án phạt tù, Hội đồng xét xử còn được đề nghị tuyên buộc Nguyên Tổng giám đốc sàn vàng Khải Thái phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt. Các bị cáo còn lại bị truy thu số tiền đã giúp Saga chiếm đoạt.
Trong thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 9/2014, bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, tạo lòng tin cho khách hàng Việt Nam về hoạt động của Công ty Khải Thái, Hsu Ming Jung đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của công ty tư vấn cho các khách hàng là người Việt Nam ký hợp đồng ủy thác đầu tư, rồi sau đó chiếm đoạt tiền.
Theo cáo buộc, Công ty Khải Thái được Hsu Ming Jung thành lập từ năm 2011 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, song công ty này đã không hoạt động kinh doanh những ngành nghề theo đăng ký, mà tổng giám đốc người Đài Loan đã cấu kết với một số người Việt Nam để thực hiện chuỗi lừa đảo tinh vi thông qua việc ủy thác đầu tư sàn giao dịch vàng.
Cơ quan chức năng xác định Công ty Khải Thái đã trả lãi cho khách hàng hơn 18 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt của 724 bị hại gần 270 tỷ đồng. Số tiền đã chiếm đoạt, Saga chuyển sang Đài Loan và một số cá nhân khác số tiền hơn 80 tỷ đồng.
.jpg "Sếp GP Invest nói về giấy phép xây dựng: 'Sự phiền hà của chúng ta!'")
