Thống kê các lệnh chuyển tiền cho thấy, đến cuối năm 2019, ông Nam đã huy động được khoảng 500 triệu đồng uỷ thác đầu tư Forex.
Theo thông tin trên nhóm chát, kênh liên lạc chính của ông Nam và các nhà đầu tư uỷ thác vốn, ban đầu Phái sinh hội 2 dự kiến chạy thử nghiệm đến tháng 10/2019. Ông Nam thông báo, thời gian nhận lãi cùng kỳ với Phái Sinh hội là vào thứ 6 tuần thứ 3 hàng thàng. Phí quản lý quỹ chỉ tính khi lãi hơn 4%. Thời gian tiếp nhận vốn từ ngày 23/7 đến 1/8/2019. Thời gian vận hành từ đợt 1/8-31/10/2019.
Thành viên nào cũng chỉ được tham gia tối đa 5 suất, giá trị mỗi suất là 2.330.000 đồng/suất.
Hai hội vẫn hoạt động song song nhau, nên nhà đầu tư chuyển tiền vào “hội nào” thì ghi rõ nội dung chuyển tiền. Chuyển tiền vào Phái sinh hội ghi là “nộp tiền [số lượng] HĐPS”, còn nộp vào Phái sinh hội 2 thì ghi nội dung “ nộp x suất PS2 (hoặc PSH2)”.
Mỗi lần nộp tiền, nhà đầu tư thông báo trên group chat, ông Nam sẽ nhắn tin xác nhận trên group. Nếu là nộp tiền cho Phái sinh hội thì nhận thêm giấy xác nhận có đóng dấu mộc đỏ của Công ty Nobel Global có chữ ký của ông Nam.
Các nhà đầu tư cho biết, thời điểm đó, ông Nam nói không khuyến khích mọi người đầu tư theo con đường này, chỉ chạy thử nghiệm đúng 500 USD/người (tương ứng 5 suất).
Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư CTCK Maybank Kim Eng, cũng là một nhà đầu tư có kinh nghiệm về Forex, nhận xét: “Huy động vốn đề đầu tư forex là quá liều lĩnh”.
Ông Khánh cho biết, Forex ban đầu chỉ có tiền tệ nhưng bây giờ được mở rộng ra, chính xác là phái sinh của tiền tệ, hàng hoá, chứng khoán thế giới, vàng dầu và thậm chí cả tiền số. Đòn bẩy cao là bản chất của phái sinh Forex và đây cũng là rủi ro, phức tạp lớn nhất khi đầu tư ở thị trường này.
Tuy nhiên, margin chủ yếu là cá nhân chơi, còn tổ chức thường không sử dụng margin. Trường hợp tổ chức sử dụng margin phải thoả thuận riêng và tỷ lệ rất nhỏ.
Theo ông Khánh, cá nhân đầu tư gần 60 tỷ đồng chơi Forex sử dụng margin cấp số nhân sẽ đối diện rủi ro “chết ngay lập tức” nếu tính sai xu hướng. Thậm chí, sử dụng robot cũng có thể bị sai.
Thực tế tại Việt Nam, ông Khánh cho biết, cũng có nhiều nhóm cá nhân uỷ thác đầu tư chơi Forex và biến tướng thêm tiền số, đa cấp.
Trong biên bản làm việc giữa đại diện nhóm 51 nhà đầu tư và ông Nam, ghi nhận ý kiến của nhóm nhà đầu tư đã chuyển cho ông Nam gần 72 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán phái sinh, nhưng ông Nam chỉ ghi nhận ý kiến “đã nhận uỷ thác đầu tư” gần 72 tỷ đồng. Đầu tư vào đâu như nào, theo ông Nam là do ông tuỳ tình hình thị trường quyết định.
Các nhà đầu tư thì tố cáo ông Nam sử dụng vốn đầu tư sai mục đích vì Phái sinh hội lập ra thoả thuận chỉ đầu tư tư hợp đồng phái sinh, nhưng ông Nam đã tự ý chuyển gần 60 tỷ đồng sang đầu tư Forex.
