Trong vụ án, ông Nguyễn Hữu Tín, ông Lê Văn Thanh (nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP. HCM), ông Nguyễn Thanh Chương (nguyên Trưởng phòng đô thị - Văn phòng UBND TP. HCM), ông Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), ông Trương Văn Út (nguyên Phó trưởng phòng quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên - môi trường) bị truy tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự 2015.
Hồ sơ vụ án được phân công cho thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó chánh tòa hình sự, Tòa án nhân dân TP. HCM phụ trách.
Theo cáo trạng, quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, Chủ tịch Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) và đồng phạm thực hiện tại TP. Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khác, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã khởi tố vụ án.
Vào năm 2014, Vũ "nhôm" lợi dụng danh nghĩa công ty Bắc Nam 79 là tổ chức bình phong của Tổng cục Tình báo, Bộ Công an ký nhiều văn bản hoặc đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ký nhiều văn bản gửi UBND TP. HCM đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện để được giao chỉ định nhà đất số 15 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM, nhằm phục vụ công tác nghiệp vụ ngành công an.
Được UBND TP. HCM quyết định cho thuê giao nhà đất số 15 Thi Sách, Vũ “nhôm” đã không sử dụng vào mục đích hoạt động nghiệp vụ của ngành công an mà hợp tác triển khai thực hiện dự án nhằm mục đích thu lợi cá nhân.
Ông Nguyễn Hữu Tín vào thời điểm này đang là Phó Chủ tịch UBND TP. HCM, có nhận thức rõ nhà đất 15 Thi Sách là tài sản sở hữu nhà nước, việc tham mưu sắp xếp xử lý thuộc trách nhiệm của ban chỉ đạo 09 (Sở Tài chính TP. HCM). Tuy nhiên khi tiếp nhận đề nghị về việc cho phép Công ty Xxây dựng Bắc Nam 79 được trực tiếp ký hợp đồng thuê đất tại số 15 Thi Sách, ông Tín đã trực tiếp bút phê chỉ đạo Sở TN&MT hướng dẫn thủ tục.
Tiếp đó các bị can Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương, Đào Anh Kiệt tham mưu cho ông Tín ký ban hành chủ trương quyết định cho thuê đất, bán chỉ định nhà và khấu trừ tiền thuê đối với nhà đất số 15 Thi Sách trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 6,7 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, bị can Kiệt có sai phạm là chỉ đạo ký các văn bản tham mưu cho bị can Tín ban hành chủ trương cho công ty Bắc Nam 79 thuê đất, khấu trừ tiền thuê đất đối với nhà số 15 Thi Sách không đúng quy định.
Các bị can Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương và Trương Văn Út đã không thực hiện đúng chức năng của mình trong việc rà soát thẩm định hồ sơ, là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bị can Tín.
