Theo điều tra ban đầu, ngày 26/11/2021, Công an tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang 2 người, gồm: Nguyễn Quốc Thái (sinh năm 1989; trú phường 10, TP. Vũng Tàu) và Từ Phi Hải (sinh năm 1987, trú khóm 1, phường 3, TP. Sóc Trăng). Họ sử dụng phương tiện kỹ thuật có kết nối internet tiếp nhận thông tin đặt cược số lô, số đề (dựa trên kết quả xổ số kiến thiết các đài trên toàn quốc) từ những người khác.
Sau đó, họ tổng hợp để chuyển đến nhà cái cấp trên tại TP. Cần Thơ, TP. HCM hoặc giữ lại một phần (tự làm thầu).
Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản thu giữ nhiều tang vật, gồm: trên 1,3 tỷ đồng; 26.400 USD; 50 điện thoại, máy tính bàn, laptop và nhiều tang vật có liên quan khác.
Mở rộng điều tra, tiến hành khám xét, công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Nhàn (sinh năm 1980, thường trú khóm 4, phường 4, TP. Sóc Trăng) là người chủ mưu, cầm đầu và 17 người có liên quan cùng cư trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Đường dây đánh bạc này hoạt động khoảng nửa năm, trước khi xảy ra dịch Covid-19 lần thứ 4 nhưng sau đó tạm ngưng. Cuối tháng 10, các công ty xổ số kiến thiết mở thưởng trở lại cũng là lúc đường dây đánh bạc hoạt động tiếp. Dữ liệu được cơ quan điều tra khôi phục cho thấy các nghi can đã giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
