Trước đó, qua nguồn tin tố giác của người dân, cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP. Thái Bình đã lập chuyên án điều tra ổ nhóm hoạt động tín dụng đen dưới hình thức cho vay nặng lãi. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định Phạm Văn Huấn là kẻ cầm đầu đường dây này.
Theo cơ quan điều tra, Huấn lợi dụng những người kinh doanh nhỏ lẻ lâm vào tình trạng khó khăn, cần vốn nên đã bỏ tiền ra cho vay dưới hình thức bốc họ với lãi suất "cắt cổ".
Cơ quan điều tra Công an TP. Thái Bình cũng đã xác định có 19 cá nhân vay Phạm Văn Huấn từ 20 - 50 triệu đồng, tổng số gần 600 triệu đồng, với lãi suất "cắt cổ" lên đến 182%/năm.
Riêng đối tượng Phạm Văn Tiềm (SN 1995, trú tại thôn Mỹ Lộc 2, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, Thái Bình) chuyên đi thu tiền cho Huấn được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.
Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Thái Bình điều tra mở rộng.
