Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can liên quan đến 4 người nguyên là cán bộ và lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín-Sacombank).
Các bị can bị khởi tố gồm có Ngô Văn Huổi, nguyên Phó giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và nguyên Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng ngân hàng Phương Nam; Phan Thị Hồng Vân, nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam; Trịnh Bích Nga, nguyên Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam; Nguyễn Văn Công, nguyên Phó giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam.
Việc khởi tố này nằm trong quá trình Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, 4 người này đã có hành vi ký biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp cho Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường vay 130 tỷ đồng và 5.000 lượng vàng.
Dương Thanh Cường đã dùng tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, cơ quan chức năng thẩm định và kết luận 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này không đủ điều kiện thế chấp. Do vậy hồ sơ cho vay của Công ty Bình Phát không đủ điều kiện vay vốn, trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam 331,5 tỷ đồng.
Trước đó như VietnamFinance đã thông tin, tháng 12/2018, ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam) đang thụ án nhưng tiếp tục bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng do liên quan đến vụ án Dương Thanh Cường. Riêng với Dương Thanh Cường tính đến nay đã lãnh 9 bản án với tổng hình phạt là chung thân do đã thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến nay, ngoài ông Trầm Bê, Dương Thanh Cường thì còn có 7 bị can khác bị khởi tố.
