Công an TP Hà Nội vừa phát hiện, đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 51 triệu USD qua biên giới thông qua hoạt động thanh toán quốc tế tiền hàng tạm nhập, tái xuất mặt hàng chip điện tử (chip resistor).
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng người nước ngoài cấu kết với một số đối tượng trong nước, thuê người đứng tên thành lập hàng loạt công ty tại Việt Nam và nước ngoài, chủ yếu ở Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore, để thực hiện hoạt động tạm nhập, tái xuất.
Từ hệ thống doanh nghiệp này, các đối tượng thu gom và chuyển dòng tiền bất hợp pháp cho những cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu đưa tiền ra nước ngoài, chủ yếu sang Trung Quốc, hoặc chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam nhưng không muốn sử dụng các kênh thanh toán chính thức.
Để che giấu dòng tiền, mỗi giao dịch thường được chia nhỏ dưới 500 triệu đồng và chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản cá nhân. Nội dung giao dịch được ghi dưới dạng "thanh toán tiền hàng", "mua USDT" hoặc để trống nhằm tránh bị phát hiện. Sau đó, tiền mặt được rút ra, nộp vào tài khoản của các công ty bình phong để hợp thức hóa nguồn tiền.
Một thủ đoạn khác được các đối tượng sử dụng là lập hợp đồng mua bán chip điện tử (chip resistor) với giá trị cao bất thường. Đây là mặt hàng nhỏ gọn, khó định giá và không có nhãn hiệu rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi để nâng khống giá trị hàng hóa.
Các hợp đồng được lập sơ sài, thiếu nhiều thông tin quan trọng như tiêu chuẩn kỹ thuật, hãng sản xuất, năm sản xuất, điều kiện bảo hiểm, kiểm tra hàng hóa; đồng thời không có giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và chứng nhận chất lượng (C/Q).
Đáng chú ý, hợp đồng còn cài điều khoản cho phép bên bán nhận tiền ngay trong khi bên mua được trả chậm tới 12 tháng. Cơ chế này giúp các đối tượng linh hoạt điều tiết dòng tiền và tạo vỏ bọc cho các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới.
Trong quá trình nhập khẩu, các đối tượng lợi dụng cơ chế phân luồng hải quan, nhất là luồng xanh và luồng vàng, để đẩy nhanh quá trình thông quan, hạn chế việc kiểm tra thực tế hàng hóa.
Ở khâu thanh toán, đường dây này tiếp tục lợi dụng những sơ hở trong quá trình thẩm định hồ sơ của ngân hàng thương mại để thực hiện các giao dịch quốc tế. Các đối tượng làm thủ tục phát hành thư tín dụng không hủy ngang trả chậm có thể thanh toán ngay (UPAS L/C) hoặc mua ngoại tệ để thanh toán trực tiếp theo phương thức T/T.
Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài dưới danh nghĩa thanh toán tiền hàng tạm nhập, các đối tượng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chuyển tiền tái xuất về Việt Nam, hoặc chỉ chuyển về một phần nhỏ, không tương xứng với giá trị hợp đồng đã thanh toán. Phần chênh lệch qua đó trở thành dòng tiền bất chính được đưa ra nước ngoài thông qua hoạt động thương mại.
Vụ án đang tiếp tục được Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng và những cá nhân, doanh nghiệp liên quan.
Tags:
(VNF) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan được Quốc hội thông qua, bổ sung quy định định danh, xác thực điện tử đối với tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mua bán hàng hóa với nước ngoài qua thương mại điện tử.
(VNF) - Không còn nhất thiết đi tìm một người để “lấp đầy phần còn thiếu”, nhiều người trẻ bước vào tình yêu và hôn nhân với tâm thế của hai cá thể độc lập, lựa chọn đồng hành nhưng vẫn là chính mình.
(VNF) - Giá vàng trong nước không có nhiều biến động bất chấp việc giá vàng thế giới tăng phi mã trong phiên 21/8.
(VNF) - Viettel Money vừa thông báo tạm dừng thu phí xử lý giao dịch qua trạm đối với khách hàng liên kết tài khoản giao thông ePass, ngay sau động thái tương tự của VETC. Mức phí 6.600 đồng/tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng với tổ chức, doanh nghiệp sẽ được tạm dừng áp dụng.
(VNF) - Công ty TNHH Thu phí tự động VETC vừa thông báo tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ Ví VETC sau khi nhận được nhiều phản ánh từ khách hàng.
(VNF) - Chuỗi WinMart/WinMart+/Win của WinCommerce đang bước sang một chu kỳ phát triển mới khi doanh thu nửa đầu năm tăng gần 30% so với cùng kỳ, mạng lưới vượt 5.100 cửa hàng và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng. Quan trọng hơn, tăng trưởng không chỉ đến từ mở mới mà còn từ lượng khách và doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu, cho thấy nhà bán lẻ này đã chứng minh khả năng mở rộng quy mô đi cùng hiệu quả.
(VNF) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh trong phiên sáng 20/8, đồng pha với cú bứt tốc của giá vàng thế giới.
(VNF) - Người sử dụng ô tô khi mua xe phải chịu các khoản phí và lệ phí bắt buộc theo quy định pháp luật. Ngoài ra, còn phải chịu khoản phí BOT nếu sử dụng loại hình này.
(VNF) - Từ ngày 1/8/2026, khách hàng cá nhân sử dụng ví điện tử VETC và Viettel Money liên kết với ePass phải trả phí quản lý 6.600 đồng/tháng. Với những người ít sử dụng, chủ xe có thể cân nhắc hủy liên kết ví và chuyển sang phương thức thanh toán khác.
(VNF) - Mở mới 549 cửa hàng chỉ trong 6 tháng, nhưng tăng trưởng của WinCommerce không chỉ đến từ việc có thêm điểm bán. Doanh thu nửa đầu năm tăng gần 30%, trong khi các cửa hàng hiện hữu vẫn tăng trưởng 13,8%. Phía sau tốc độ mở rộng này là một hệ thống vận hành ngày càng dựa nhiều hơn vào dữ liệu, tự động hóa và hiệu quả trên từng cửa hàng.
(VNF) - Giá vàng miếng được các thương hiệu điều chỉnh giảm mạnh trong phiên sáng 19/8 sau nhiều ngày tăng liên tiếp.
(VNF) - Hyundai Thành Công vừa giới thiệu hai mẫu xe mới là Tucson hybrid và Palisade hybrid. So với các thương hiệu khác trong nước thì hãng xe này đang “chậm chân” hơn trong cuộc đua xe hybrid.
(VNF) - TMT Motors ký kết hợp tác chiến lược với PSG Năng Lượng Việt Nam để cung cấp dòng pin Lithium Phylion cho các dòng xe máy điện sắp ra mắt thuộc thương hiệu TMT E-Motor vào tháng 9 tới.
(VNF) - Giá vàng trong nước tiếp tục được các thương hiệu điều chỉnh tăng trong sáng 18/8, thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới xuống mức thấp chưa từng có.
(VNF) - Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã xử phạt Công ty TNHH Recess, đơn vị vận hành sàn thương mại điện tử Lazada tại Việt Nam, 350 triệu đồng do cung cấp thông tin không chính xác về dịch vụ, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
(VNF) - Ngành thép Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng mạnh trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay khi sản lượng thép thô tăng 28%, đạt gần 18 triệu tấn. Tuy nhiên, đằng sau đà tăng tốc này là nghịch lý đáng chú ý: ngành thép vẫn nhập siêu khoảng 2,13 tỷ USD, trong khi áp lực dư thừa công suất toàn cầu và các rào cản thương mại ngày càng gia tăng.
(VNF) - HSBC vừa nâng giá mục tiêu cổ phiếu Masan (HoSE: MSN) từ 106.500 đồng lên 110.000 đồng/cổ phiếu và tiếp tục duy trì khuyến nghị Mua. Đằng sau điều chỉnh này là triển vọng lợi nhuận được nâng lên cho giai đoạn 2026–2028, cùng đóng góp ngày càng rõ nét từ Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR), các nền tảng tiêu dùng và quá trình cải thiện dòng tiền, giảm đòn bẩy của Tập đoàn.
(VNF) - Giá vàng nhẫn bất ngờ "bốc đầu", tăng tới 5,5 triệu đồng/lượng trong phiên đầu tuần mới.
(VNF) - Bức tranh kinh doanh của các “ông lớn” phân phối ô tô trên thị trường như City Auto, Savico, Ô tô PTM, Haxaco,… trong quý II/2026 ghi nhận các cung bậc khác nhau.
(VNF) - Giá bạc thế giới và giá bạc trong nước đồng loạt chững lại trong phiên cuối tuần sau hai tuần tăng liên tiếp.
(VNF) - Trong khi giá vàng thế giới có tuần hồi phục mạnh mẽ nhất kể từ tháng 1/2026 đến nay thì giá vàng trong nước lại liên tục trồi sụt trong tuần qua.
(VNF) - Vietjet rót thêm 250 tỷ đồng vào Galaxy Pay, trong bối cảnh hãng hàng không chuẩn bị triển khai Internet vệ tinh Starlink trên máy bay.
(VNF) - Các chuyên gia, doanh nghiệp logistics cho rằng Đà Nẵng cần chuyển từ tư duy phát triển các tuyến kết nối đơn lẻ sang xây dựng một hệ sinh thái logistics tích hợp, kết nối hạ tầng vật lý, dữ liệu, thương mại và đầu tư, qua đó mở rộng Hành lang kinh tế Đông - Tây tới không gian Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
(VNF) - Giá vàng trong nước bất ngờ đảo chiều, giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng trong phiên cuối tuần. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng lao dốc sau nhiều ngày tăng liên tục.
(VNF) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan được Quốc hội thông qua, bổ sung quy định định danh, xác thực điện tử đối với tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mua bán hàng hóa với nước ngoài qua thương mại điện tử.
(VNF) - Sau 16 năm đình trệ, VietinBank Tower tại khu đô thị Ciputra, Hà Nội đang đứng trước thời điểm chuyển sang chủ mới. VietinBank cho biết các thủ tục pháp lý đã hoàn tất và dự kiến ký hợp đồng chuyển nhượng dự án trong tháng 8/2026.
