Theo cáo trạng, ngày 9/10/2018, tại nhà số 224/7/7 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6, TP. HCM, bà Từ Thị Thu Lan có bị mất trộm một số tài sản như tiền và trang sức.
Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 6, TP. HCM đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Chiến, đồng thời thu giữ một số tài sản trong vụ án gồm: 104 triệu đồng, 2.457 USD và một số tiền mệnh giá nhỏ của các nước Singapore, Canada, Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc, Campuchia cùng một số nữ trang bằng vàng 18k: dây chuyền, vòng tay...
Ngày 18/10/2018, Cơ quan CSĐT Công an quận 6 ra quyết định xử lý vật chứng số 46/QĐ-HS và phân công cán bộ điều tra - Đại úy Hoàng Hoa Vinh trao trả cho người bị hại là bà Từ Thị Thu Lan số tài sản trên.
Sáng 16/5/2019, TAND quận 6, TP. HCM đưa vụ án Lê Văn Chiến ra xét xử. Tại tòa, bà Từ Thị Thu Lan đã tố giác Hoàng Hoa Vinh chưa trả số tiền ngoại tệ nói trên. Đây là tình tiết mới phát sinh, do đó TAND quận 6, TP. HCM đã trả hồ sơ cho VKSND quận 6, yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ nội dung tố giác của bà Lan.
Quá trình điều tra, bị can Hoàng Hoa Vinh không thừa nhận hành vi phạm tội nêu trên, mà cho rằng đó là tiền Vinh vay mượn của bà Từ Thị Thu Lan trong thời gian điều tra vụ án.
Tuy nhiên từ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập thể hiện trong hồ sơ vụ án, cơ quan công tố khẳng định có đủ căn cứ xác định Hoàng Hoa Vinh đã có hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn" chiếm đoạt 57,8 triệu đồng của bà Từ Thị Thu Lan.
Theo cáo trạng của VKSND tối cao, ngày 19/10/2018, Vinh mời bà Từ Thị Thu Lan đến trụ sở cơ quan để lập biên bản trả lại đồ vật, tài liệu. Tuy vậy, Vinh chỉ lập 1 biên bản, đưa bà Lan ký nhận và đưa vào hồ sơ vụ án mà không giao cho bà Lan giữ 1 bản theo quy định.
Tiếp đó, trong quá trình trao trả tài sản vụ án, Vinh đã giữ lại toàn bộ số ngoại tệ giá trị 57,8 triệu đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Để tránh bị phát hiện, Vinh đã ghi thêm số ngoại tệ này vào biên bản trao trả đồ vật, tài liệu lưu trong hồ sơ (mà bà Lan đã ký trước đó) thể hiện bà Lan đã nhận đủ số ngoại tệ trên và đưa biên bản vào hồ sơ vụ án.
Cũng theo cáo trạng, cựu Đại úy Hoàng Hoa Vinh đã nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Bà Từ Thị Thu Lan đã nhận đủ số tiền ngoại tệ bị Hoàng Hoa Vinh chiếm đoạt và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can Hoàng Hoa Vinh cũng như không còn yêu cầu bồi thường gì khác.
