Cùng bị khởi tố về tội danh buôn lậu còn có các bị can: Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Phạm Toàn, Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương và Vũ Văn Tuấn.
Các bị can trên có liên quan đến vụ buôn lậu do Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ thuộc Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. HCM) và đồng phạm thực hiện mà cơ quan điều tra đã khởi tố trước đó.
Theo đó, Hoàng Duy Tiến thỏa thuận với một số chủ cửa hàng kinh doanh máy móc cũ, thông qua doanh nghiệp do Tiến thành lập để nhập máy móc đã qua sử dụng ở nước ngoài về tiêu thụ trong nước, bằng cách kê khai gian dối là thiết bị nhập khẩu nhằm mục đích đưa vào sản xuất.
Là cán bộ cảnh sát thuộc Đội Phòng chống buôn lậu, Phòng PC03, Hoàng Duy Tiến lại chủ mưu thành lập 47 pháp nhân, làm thủ tục nhập khẩu 1282 container, với trị giá tính thuế hơn 192 tỷ đồng là máy móc, thiết bị cũ từ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) về cho các chủ hàng.
Ngày 24/5/2021, Phòng PC03 đã phối hợp với Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực I tổ chức dừng thủ tục thông quan hàng hóa đối với 6 tờ khai hải quan, khai báo, làm thủ tục thông quan cho 6 container hàng khí, máy cắt cỏ, máy tiện... các loại do các doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Đại Lợi, Công ty TNHH Gia Cát Thành, Công ty TNHH Công nghệ Sản xuất Hoàng Kim, Công ty TNHH nghệ sản xuất Gia Cát Thịnh.
Sau đó, Phòng PC03 phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I kiểm tra, lập biên bản ghi nhận sự việc vi phạm và tạm giữ toàn bộ hàng hóa.
Qua làm việc với những người làm thủ tục thông quan, cảnh sát xác định các doanh nghiệp đứng tên trên 6 tờ khai hải quan trên đều do Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ thuộc Đội 7, Phòng PC03, Công an TP. HCM) đứng tên, mở tờ khai hải quan, làm thủ tục nhập khẩu lượng đặc biệt lớn hàng hóa là máy móc, thiết bị cơ giới cũ từ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam.
Toàn bộ hàng hóa đều nhập khẩu thuê cho người khác, không phải nhập về để phục vụ sản xuất như khai báo với cơ quan chức năng. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Võ Văn Đông, Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Vũ Văn Tuấn, Phạm Toàn là các chủ hàng đã thuê Tiến nhập lậu máy móc cũ từ nước ngoài về bán, kiếm lời.
