Theo điều tra, đường dây đánh bạc này do Huỳnh Long Bạch (sinh năm 1991), Nguyễn Đắc Quý (sinh năm 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Như (sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thị Mai Ngân (sinh năm 1985, ngụ quận Phú Nhuận) cầm đầu và điều hành.
Công an xác định nhóm này sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật.
Nhóm hoạt động tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc dùng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (Ethereum, USDT, TRON...), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền. Nhóm này hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ quy mô lớn, phát triển ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Qua thời gian điều tra, ngày 5/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP. HCM cùng công an các quận huyện đã ập vào nhiều địa điểm bắt giữ 59 đối tượng.
Trải qua khám xét, công an thu giữ: 65 máy tính, 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM, 3 máy POS, 7 xe ô tô, 4 xe máy, gần 3 tỷ đồng cùng nhiều tang vậy có liên quan. Tổng tài sản trị giá gần 21 tỷ đồng.
Tiếp tục truy xét, chiều 1/12, công an bắt giữ được Bạch và Quý khi đang lẩn trốn ở quận 7. Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Bước đầu, công an xác định số lượng tiền giao dịch gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng.
Đây mới chỉ là số tiền con bạc tham gia chơi, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái.
Nhóm này khai, lợi dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin nên sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật. Theo đó, nhóm sử dụng 2 trang web S. và N. (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế E.) để hưởng hoa hồng từ người chơi. Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao.
Nhóm lôi kéo các con bạc bằng hình thức đưa ra các gói bảo hiểm và đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua. Chính vì thế nhiều người đã “sập bẫy” của các đối tượng này.
Nếu muốn chơi, con bạc phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn R. ở nước ngoài. Tiếp đó, người chơi dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang trò chơi đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo.
Để thu hút người chơi, nhóm thường sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi nhiều người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao. Nhóm đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia chơi.
Hiện Công an TP. HCM vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị điều tra mở rộng đường dây đánh bạc quy mô lớn này.
