Kèm với toàn bộ hồ sơ, Cơ quan điều tra chuyển Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Tề Trí Dũng (cựu tổng giám đốc Công ty IPC kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Công ty SADECO) và Hồ Thị Thanh Phúc (cựu tổng giám đốc Công ty SADECO) về tội tham ô tài sản hơn 1,7 tỷ đồng (theo khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự) và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí (khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự).
Bị can Đỗ Công Hiệp (kế toán trưởng SADECO) bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đối với hành vi hành vi sử dụng tiền của công ty SADECO đi tham quan, nghỉ mát dưới danh nghĩa đi khảo sát, học tập trái quy định.
Tất Thành Cang (cựu phó bí thư thường trực Thành ủy) và 15 người khác bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đối với hành vi thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim.
Kết luận điều tra xác định vụ án liên quan đến sai phạm ở nhiều lĩnh vực, nhiều hành vi phạm tội khác nhau, liên quan nhiều đơn vị, doanh nghiệp có vốn nhà nước, các cá nhân sai phạm giữ vị trí cao, chủ chốt, quan trọng tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước.
Vụ án được các cấp lãnh đạo quan tâm, việc xử lý vụ án được dư luận quan tâm. Việc điều tra, xử lý vụ án kịp thời đã góp phần thu hồi tài sản cho nhà nước và góp phần ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn TP. HCM.
Cơ quan điều tra xác định Tề Trí Dũng là chủ mưu, lợi dụng chức vụ, vị trí công tác thực hiện các hành vi phạm tội, gây thất thoát, thiệt hại lớn đối với tài sản nhà nước. Trong quá trình điều tra, bị can không hợp tác, khai báo không thành khẩn, quanh co, đối phó, né tránh trách nhiệm nên cần xử lý nghiêm trong quá trình truy tố, xét xử.
Theo kết luận điều tra, trong các năm 2016, 2017, 2018, đại hội đồng cổ đông thường niên công ty SADECO quyết định trích các quỹ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó có quỹ hội đồng quản trị và ban kiểm soát, quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ khen thưởng hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành để sử dụng cho công tác khen thưởng, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động...
Theo quy định, công ty SADECO phải chuyển toàn bộ các khoản tiền thù lao, tiền thưởng của người đại diện vốn về tài khoản IPC và tài khoản của Văn phòng Thành ủy. Tuy nhiên, từ tháng 1/2017 đến tháng 2/2018, ông Tề Trí Dũng chủ tịch hội đồng quản trị SADECO) đã lợi dụng chức vụ quyền hạn và sự giúp sức của Hồ Thị Thanh Phúc (tổng giám đốc công ty SADECO) để tham ô, chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng từ nguồn thù lao, khen thưởng trên nhằm sử dụng cá nhân.
Từ khi ông Dũng về làm chủ tịch Hội đồng quản trị SADECO, với mục đích sử dụng nguồn tiền thù lao còn dư cuối năm cho mục đích cá nhân, ông đã chỉ đạo và ký duyệt danh sách chi tiền cho các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát sử dụng dưới danh nghĩa chi phí hoạt động.
Tổng cộng, ông Dũng đã duyệt chi hơn 2,2 tỷ đồng, trong đó bà Phúc được chi 427 triệu đồng nhưng thực tế bà chỉ được hưởng 106 triệu đồng, số còn lại là của ông Dũng.
Tương tự, đối với quỹ khen thưởng hội đồng quản trị và ban kiểm soát, từ năm 2017, ông Dũng tổ chức họp và thông qua chủ trương sử dụng tiền quỹ khen thưởng hội đồng quản trị, ban kiểm soát làm kinh phí hoạt động của hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thực chất là để hợp thức hóa việc sử dụng nguồn tiền này cho các nhu cầu cá nhân của mình và các thành viên hội đồng quản trị mà không phải nộp về IPC và Văn phòng Thành ủy.
Tổng cộng, nguồn quỹ hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã chi trong 2 năm 2017, 2018 là 7,2 tỷ đồng, chi cho 4 người, trong đó bà Phúc được chi 2,7 tỷ đồng nhưng thực nhận 625 triệu đồng, còn lại ông Dũng hưởng. Cả hai khoản thù lao và tiền thưởng, Dũng đã nhận 1,7 tỷ.
