Quá trình điều tra xác định, Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc) đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hương (SN 1993) thành lập Công ty TNHH Raon Việt Nam (địa chỉ đăng ký ở phường Thảo Điền, Quận 2; nay là TP. Thủ Đức) và Công ty TNHH Khanh Asset (trụ sở ở phường Bến Nghé, Quận 1).
Đối tượng Kim Bumjae (nguồn Hcmcpv.org.vn)
Sau đó, Kim Bumjae sử dụng pháp nhân 2 công ty này để huy động tài chính bất hợp pháp, hứa hẹn sử dụng tiền huy động được để đầu tư tại nước ngoài hoặc để thực hiện nhiều dự án khác nhau. Tuy nhiên, các dự án này không đăng ký kinh doanh, không có hoạt động.
Toàn bộ tiền huy động của các nhà đầu tư được Kim Bumjae sử dụng để chi trả cho nhà đầu tư trước và duy trì hệ thống.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Kim Bumjae, Nguyễn Thị Hương cùng 6 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
