Tổng cộng 8 bị can bị đề nghị truy tố, gồm: Kim Bum Jae (53 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Tổng giám đốc Tập đoàn Khanh Group), Nguyễn Thị Hương (trợ lý của Kim Bum Jae), Nguyễn Thị Hồng Qui (kế toán Công ty Raon), Nguyễn Đức Lâm (trưởng phòng IT Công ty Raon), Nguyễn Thị Kim Thủy (kế toán trưởng Công ty Khanh Asset và các công ty con của Tập đoàn Khanh Group), Ninh Thị Thanh Thủy (nhân viên Công ty IDS Holidings Hàn Quốc), Nguyễn Hoàng Duy, Trần Quốc Chánh (nhân viên Công ty Raon).
Quá trình điều tra xác định, Kim Bumjae đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hương thành lập Công ty TNHH Raon Việt Nam (địa chỉ đăng ký ở phường Thảo Điền, Quận 2; nay là TP. Thủ Đức) và Công ty TNHH Khanh Asset (trụ sở ở phường Bến Nghé, Quận 1).
Sau đó, Kim Bumjae sử dụng pháp nhân 2 công ty này để huy động tài chính bất hợp pháp, hứa hẹn sử dụng tiền huy động được để đầu tư tại nước ngoài hoặc để thực hiện nhiều dự án khác nhau. Tuy nhiên, các dự án này không đăng ký kinh doanh, không có hoạt động. Toàn bộ tiền huy động của các nhà đầu tư được Kim Bumjae sử dụng để chi trả cho nhà đầu tư trước và duy trì hệ thống.
Kim Bum Jae là người trực tiếp xây dựng, tổ chức, điều hành hệ thống huy động tài chính bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, trả lãi cố định hằng tháng trái pháp luật; tạo lập website www.khanhmembers.com để tiến hành thu tiền, trả lãi suất, hoa hồng theo mô hình đa cấp trái pháp luật, hứa hẹn với các nhà đầu tư sử dụng nguồn tiền huy động để chuyển nhượng đầu tư tại nước ngoài, tổ chức các lớp học dạy Forex, kinh doanh quán cà phê, câu lạc bộ Poker, kinh doanh karaoke, bar, du thuyền.
Cụ thể, tháng 3/2018, Kim Bum Jae đã chỉ đạo Nguyễn Đức Lâm trực tiếp tìm, thuê người lập trình hệ thống Khanh Members với tính năng quản lý thành viên, chi hoa hồng giới thiệu, hoa hồng cân nhánh, rút tiền đầu tư lại.
Sau khi hệ thống vận hành, Lâm là người trực tiếp quản trị hệ thống. Do bản thân làm việc tại công ty, tìm hiểu về chính sách trả lãi, hoa hồng của hệ thống Khanh Members nên Lâm nhờ người thân đứng tên đầu tư, chia nhỏ thành nhiều tài khoản để nhận được nhiều hoa hồng.
Kim Bum Jae còn chỉ đạo các bị can là Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng Qui, Nguyễn Thị Kim Thủy, Nguyễn Hoàng Duy, Trần Quốc Chánh cùng tham gia quản lý, điều hành hoạt động của Công ty Raon và Công ty Khanh Asset, giúp sức cho Kim Bum Jae lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư tại Việt Nam.
Tại cơ quan công an, Trần Quốc Chánh và Nguyễn Hoàng Duy đều khai nhận là nhánh dưới của Nguyễn Thị Hương trong hệ thống Khanh Members, không đầu tư, có tổng cộng 16 F1... nhận hoa hồng từ việc nhánh dưới được mở rộng.
Còn Ninh Thị Thanh Thủy khai nhận, trong thời gian làm kế toán tại Công ty IDS Holding Hàn Quốc, Thủy thực hiện chi tiền lãi, hoa hồng giám đốc cho Kim Bum Jae, chi phí công ty. Các khoản thu chi này, Thủy đều cập nhật vào sổ nhật ký kế toán, chứng từ thu chi đều qua sự kiểm duyệt của Nguyễn Thị Hương, sau đó trình Kim Bum Jae ký.
Từ tháng 10/2015 - 2/2019, Kim Bum Jae được hưởng lợi bao gồm tiền lương, tiền hoa hồng làm giám đốc, hoa hồng từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh đứng tên Kim Bum Jae... với tổng số tiền là hơn 39,27 tỷ đồng.
Từ tháng 1/2017 - 2/2019, Nguyễn Hoàng Duy được hưởng lợi hơn 5,13 tỷ đồng; Từ tháng 12/2015 - 1/2018, Ninh Thị Thanh Thủy được hưởng lợi hơn 2,57 tỷ đồng;
Từ 12/2015 - 1/2019, Nguyễn Thị Hương được hưởng lợi 2,09 tỷ đồng; Từ tháng 9/2017 - 2/2019, Trần Quốc Chánh được hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng;
Từ 1/2018 - 1/2019, Nguyễn Thị Kim Thủy được hưởng lợi hơn 334 triệu đồng; Từ tháng 5/2017 - 2/2018, Nguyễn Thị Hồng Qui được hưởng lợi hơn 295 triệu đồng.
Từ tháng 1/2018 - 2/2019, Nguyễn Đức Lâm hưởng lợi bao gồm tiền lương, lãi, hoa hồng Lâm làm quản trị Khanh Members... là hơn 270,5 triệu đồng.
