TP. HCM: Vận chuyển lậu hơn 2.000 tỷ ra nước ngoài, chủ tiệm vàng bị phạt 3 tỷ đồng
(VNF) - Tòa án Nhân dân TP. HCM ngày 9/3 đã tuyên án đối với các bị cáo trong đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tòa án xác định các bị cáo tổ chức mạng lưới chuyển tiền trái phép sang Campuchia, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng, hàng chục triệu USD.
Theo đó, Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long) bị Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 3 tỷ đồng; Nguyễn Thị Kim Ngân (42 tuổi, sống như vợ chồng với Đại) nhận 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Xét xử trong cùng vụ án, bị cáo Mai Vũ Minh (31 tuổi, ngụ Đắk Lắk) lĩnh án 12 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thanh Thúy (37 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, TPHCM) 14 năm tù; Nguyễn Thị Kim Ngân (49 tuổi, ngụ Đắk Lắk) 8 năm tù; Lê Thị Thắm (50 tuổi, ngụ Vĩnh Long) 13 năm tù; Okoye Christian Ikechukwu (41 tuổi, quốc tịch Nigeria, chồng Thắm) 13 năm 6 tháng tù; Phạm Văn Nhân (45 tuổi, ngụ phường Phú Thọ, TPHCM) 9 năm tù.
Các bị cáo khác cũng phải lĩnh án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù.
Cáo buộc xác định theo chỉ đạo của chị gái là Mai Trà My (hiện đã bỏ trốn), Mai Vũ Minh đã thành lập 9 công ty ma trên địa bàn TP. HCM, dùng tài khoản ngoại tệ của các công ty để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về. Sau đó, Minh ra ngân hàng chuyển đổi ngoại tệ thành VNĐ rồi rút tiền mặt đưa cho các đối tượng tại Việt Nam hoặc chuyển vào các tài khoản do My chỉ định.
Minh đã thực hiện 3 lần giao dịch với số tiền nhận từ nước ngoài là hơn 789.000 USD. Ngoài ra, Minh còn thực hiện việc chuyển tiền trái phép qua Campuchia cho My.
Tham gia vào đường dây nhận tiền có nguồn gốc bất hợp pháp này còn có vợ chồng Lê Thị Thắm và Okoye Christian Ikechukwu. Theo cáo buộc, vợ chồng Thắm thành lập 53 công ty ma để thực hiện rút và chuyển gần 1,5 triệu USD cho Minh, My và một số đối tượng người Nigeria không rõ lai lịch.
Đối với nhóm của Nguyễn Thị Thanh Thúy, cuối năm 2022, Thúy được đối tượng tên Selena (chưa rõ lai lịch) thuê thành lập các công ty ma để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về. Thúy và đồng phạm đã thành lập 116 công ty ma để nhận và chuyển là hơn 3 triệu USD và hơn 2,9 triệu EUR (tổng số tiền quy đổi là hơn 149 tỷ đồng).
Quá trình điều tra xác định, sau khi rút tiền mặt, nhóm Minh, Thắm, Thúy và nhiều đối tượng khác đã mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành (phường Phú Thọ, quận 11 cũ) và 2 chi nhánh tiệm vàng Đức Long của Đỗ Viết Đại để chuyển sang Campuchia. Đối tượng cầm đầu của khâu vận chuyển này là Phạm Văn Nhân.
Theo cáo buộc, nhận thấy người dân hai nước Việt Nam và Campuchia không thể chuyển tiền qua lại, Nhân đã bàn bạc với Nguyễn Thị Thu Thủy thành lập cơ sở Yến Sào Kingfood để làm nơi chuyển tiền trái phép qua biên giới.
Các tài liệu thể hiện từ năm 2016 đến tháng 4/2024, nhóm này đã chuyển qua Campuchia hơn 4,8 triệu USD; nhận về 4,9 triệu USD và 303 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Thủy và Nhân hưởng lợi gần 25 tỷ đồng.
Đối với các chi nhánh tiệm vàng Đức Long, cơ quan điều tra xác định đây là một trong những điểm trung gian quan trọng trong hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia.
Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng Đức Long) cũng cấu kết với Ngân để thực hiện dịch vụ chuyển tiền trái phép hơn 10 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam; đồng thời chuyển đi hơn 8 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng.
Cáo buộc xác định, nhóm đối tượng đã rửa và vận chuyển hơn 4.000 tỷ đồng qua Campuchia.
Bắt 'nữ quái' thành lập 116 công ty, phá đường dây rửa tiền 13.000 tỷ
- Triệt phá đường dây tín dụng đen cho vay lãi suất 2.000% do người Ukraine cầm đầu 09/04/2024 10:14
- Tín dụng đen ở TP.HCM, cho vay nặng lãi đến 360%/năm 19/01/2024 10:35
- Vì sao hộ nghèo thường tìm vay tín dụng đen? 13/10/2023 11:00
Nhà nước ứng 8.000 tỷ đồng, 'rót' vào quỹ bình ổn xăng dầu
(VNF) - Nhà nước tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ ngân sách để bổ sung Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời thiết lập cơ chế quản lý chặt chẽ dòng tiền qua tài khoản phong tỏa, yêu cầu minh bạch toàn bộ quá trình sử dụng, trích lập và hoàn trả.
Các 'ông lớn' kinh doanh vàng SJC, PNJ, DOJI... đang làm ăn ra sao?
(VNF) - Trong bối cảnh thị trường vàng biến động mạnh, cùng nhìn lại bức tranh kinh doanh của các “ông lớn” trong lĩnh vực kim loại quý này.
Từ hôm nay, miễn nhiều loại phí giao thông cho người dân
(VNF) - Nhiều loại phí trong lĩnh vực hàng không, hàng hải, thuỷ nội địa, đường sắt được miễn từ ngày 7/4-30/6 để hỗ trợ doanh nghiệp trước áp lực chi phí nhiên liệu.
Mua bán vàng qua giấy hẹn, vì sao Công an chưa vào cuộc điều tra?
(VNF) - Theo đại diện PC03, việc người dân mua vàng thông qua giấy hẹn về bản chất là một giao dịch dân sự giữa khách hàng và doanh nghiệp, do đó doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện cam kết.
MSN hưởng lợi khi tiêu dùng nội địa phục hồi, vonfram tăng giá
(VNF) - Lần đầu tiên trong nhiều năm, nhiều mảng chiến lược của Masan cùng phát huy sức mạnh trong một thời điểm, tạo tiền đề cho một chu kỳ tăng trưởng lợi nhuận có chiều sâu nhất kể từ khi tập đoàn hoàn tất tái cơ cấu.
Giá vàng hôm nay 7/4: Trong nước neo giá khi thế giới tiếp tục giảm
(VNF) - Giá vàng nhẫn và vàng miếng vẫn tiếp đà xu hướng giảm nhẹ. Tuy nhiên, một số thương hiệu lớn trong phiên sáng 7/4 đang cố neo giá trong khi giá vàng thế giới lao dốc.
Cuộc thi Asian Hackathon for Green Future 2026 chính thức được phát động
(VNF) - Ngày 6/4/2026, ba đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup, gồm Quỹ Vì tương lai xanh, Trường ĐH VinUni và CLB Tài năng Công nghệ trẻ Vingroup - VinTechTalent, chính thức phát động cuộc thi hackathon phát triển giải pháp công nghệ vì tương lai bền vững - Asian Hackathon for Green Future.
TTC Education khánh thành Trường Tiểu học Yersin Biên Hòa
(VNF) - Ngày 5/4/2026, Trường Tiểu học Yersin Biên Hòa (phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chính thức khánh thành, đánh dấu sự hiện diện của mô hình giáo dục tiểu học chất lượng cao, phát triển toàn diện thân - tâm - trí trong hệ sinh thái TTC Education.
Nguy cơ buôn lậu xăng dầu gia tăng, Bộ Công Thương siết quản lý khu vực biên giới
(VNF) - Trước chênh lệch giá giữa trong nước và các nước lân cận, tình trạng thu gom xăng dầu để xuất lậu qua biên giới có dấu hiệu gia tăng. Bộ Công Thương vừa phát đi công văn hỏa tốc, yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.
Đề xuất kéo dài thời hạn giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết 30/6
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 30/6/2026.
Từ tiêu dùng - bán lẻ đến tài nguyên chiến lược: Ba động lực có thể mở khóa định giá MSN
(VNF) - Trong đầu tư, những cơ hội lớn nhất không đến từ một mảng kinh doanh đơn lẻ, mà xuất hiện khi nhiều động lực tăng trưởng cùng lúc hội tụ và bắt đầu vận hành đồng pha. Năm 2026, Masan Group (HoSE: MSN) đang bước vào một thời điểm như vậy, khi các mảng gồm bán lẻ, tiêu dùng và vật liệu công nghệ cao đồng thời đồng thời bước qua một bước ngoặt quan trọng, mở ra khả năng định giá lại toàn bộ tập đoàn
Thiên Cầm tăng tốc đầu tư, đón mùa du lịch 600 tỷ đồng
(VNF) - Không khí thi công, chỉnh trang đang “nóng” lên từng ngày tại Khu du lịch Thiên Cầm khi địa phương bước vào giai đoạn tăng tốc trước mùa cao điểm. Từ hạ tầng đến dịch vụ đồng loạt “lột xác”, mở kỳ vọng về một mùa du lịch bội thu với mục tiêu 600 tỷ đồng doanh thu.
Giá vàng hôm nay 6/4: ‘Bốc hơi’ tới hơn 1 triệu/lượng
(VNF) - Giá vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt được các thương hiệu lớn điều chỉnh giảm tới hơn 1 triệu đồng/lượng trong phiên sáng 6/4.
Vinmec Đà Nẵng thay khớp gối bằng robot, bệnh nhân tập đi ngay sau mổ
(VNF) - Lần đầu tiên tại miền Trung, công nghệ robot tích hợp AI được ứng dụng trong phẫu thuật thay khớp gối tại Vinmec Đà Nẵng, không chỉ nâng cao độ chính xác mà còn mở ra khả năng phục hồi ấn tượng khi bệnh nhân có thể đứng dậy, tập đi ngay sau mổ - điều trước đây là thách thức, đặc biệt với người cao tuổi.
Không va chạm với ai, Toyota Cross đang chạy cao tốc bất ngờ bung túi khí
(VNF) - Toyota Việt Nam vừa thông tin về trường hợp xe Toyota Corolla Cross gặp sự cố bung túi khí bên phụ khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc Giang – Hà Nội vào ngày 16/3/2026.
Xe điện Ford Mustang Mach-E giảm giá ‘sốc’ gần 1 tỷ đồng
(VNF) - Mẫu xe điện duy nhất của Ford Việt Nam bán tại thị trường Việt Nam là Mustang Mach E bất ngờ giảm giá bán tới 900 triệu đồng, đưa giá bán mới của xe chỉ còn 1,699 tỷ đồng.
'Hot girl ngân hàng' tràn TikTok: Chạm lằn ranh pháp lý nguy hiểm
(VNF) - Trào lưu “hot girl ngân hàng” bùng nổ trên TikTok đang đối mặt nguy cơ pháp lý liên quan đến thương hiệu và thông tin gây nhầm lẫn, theo chuyên gia và luật sư.
Giá vàng tuần qua: Tăng giảm liên tục, không giữ nổi mốc 175 triệu/lượng
(VNF) - Giá vàng tuần qua biến động theo từng ngày và dần ổn định vào cuối tuần, đồng pha với giá vàng thế giới.
Đã nhập khẩu thêm 3,2 triệu m³ xăng dầu, đủ cung ứng đến hết tháng 4/2026
(VNF) - Trong bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới biến động, cơ quan này đã nhập khẩu thêm 3,2 triệu m³ xăng dầu. Lượng nhập khẩu kết hợp với tồn kho hiện tại được đánh giá đủ để đảm bảo nguồn cung trong nước đến hết tháng 4,
Việt Nam chi 13.300 tỷ đồng để bình ổn giá xăng dầu
(VNF) - Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã chi 5.300 tỷ đồng và nếu cộng thêm 8.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước chuyển vào quỹ, thì Việt Nam đã 13.300 tỷ đồng cho mục tiêu bình ổn giá xăng dầu.
Công suất Lọc dầu Dung Quất vượt tới 145%, ưu tiên sản xuất nhiên liệu bay Jet A-1
(VNF) - BSR nâng công suất Nhà máy lọc dầ Dung Quất lên 123,5%, đẩy mạnh sản xuất nhiên liệu bay Jet A-1 nhằm đảm bảo nguồn cung trước biến động thị trường.
VinFast ghi nhận doanh số xe máy điện cao kỷ lục trong tháng 3
(VNF) - VinFast đã nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng, xuất xưởng ra thị trường hơn 93.000 xe máy điện trong tháng 3/2026, đạt mức doanh số tháng cao nhất từ trước đến nay.
Chiến sự Trung Đông kéo dài: Ngành kinh doanh siêu lợi nhuận của Châu Âu ngấm đòn
(VNF) - Thị trường vùng Vịnh - nơi mang lại biên lợi nhuận khổng lồ cho các hãng như Rolls-Royce, Ferrari hay Bentley - đang chao đảo vì xung đột Iran, khiến doanh số sụt giảm và hoạt động kinh doanh gần như đóng băng.
Giá xăng dầu kéo CPI tháng 3 tăng mạnh nhất 5 năm
(VNF) - Theo Cục Thống kê, CPI tháng 3/2026 tăng 1,23% so với tháng trước, mức cao nhất của tháng 3 trong 5 năm qua, chủ yếu do giá xăng dầu và chi phí đầu vào tăng mạnh.
PV GAS ký kết các thỏa thuận LNG quy mô lớn
(VNF) - Ngày 3/4/2026 tại Hà Nội, Tổng công ty Khí Việt Nam cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã ký kết các thỏa thuận quan trọng về cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cho các dự án điện khí quy mô lớn.
Nhà nước ứng 8.000 tỷ đồng, 'rót' vào quỹ bình ổn xăng dầu
(VNF) - Nhà nước tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ ngân sách để bổ sung Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời thiết lập cơ chế quản lý chặt chẽ dòng tiền qua tài khoản phong tỏa, yêu cầu minh bạch toàn bộ quá trình sử dụng, trích lập và hoàn trả.
Đi thăm dự án nhà ở xã hội giá chỉ 29 triệu/m2 sát nội đô Hà Nội
(VNF) - Dự án nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên, TP. Hà Nội có 459 căn hộ, giá bán dự kiến 29 triệu đồng/m2 và có thể hoàn thành vào quý IV/2027.
































































