Thị trường

Truy tố cựu đại úy công an cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 200 tỷ đồng

(VNF) - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 26 bị can trong vụ buôn lậu do Hoàng Duy Tiến, cựu cán bộ Đội 7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP. HCM chủ mưu.

Truy tố cựu đại úy công an cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 200 tỷ đồng

Truy tố cựu cán bộ công an TP. HCM và 24 đồng phạm tội buôn lậu (ảnh minh họa)

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM đề nghị truy tố Hoàng Duy Tiến (cựu đại úy) và Võ Văn Đông (cựu trung tá) của đội Phòng, chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an TP. HCM, cùng 24 người khác về tội “buôn lậu”.

Kết luận điều tra xác định, Hoàng Duy Tiến là kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây buôn lậu quy mô này.

Theo đó, Tiến là cán bộ đội phòng, chống buôn lậu của Phòng PC03 nên am hiểu chính sách của Nhà nước trong việc cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng từ nước ngoài về để phục sản xuất tại chính doanh nghiệp nhập. Từ đó, Tiến đã cấu kết cùng nhiều người khác thiết lập một đường dây buôn lậu quy mô.

Ngày 24/5/2021, Công an TP. HCM phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 kiểm tra phát hiện 7 container hàng hóa là thiết bị, máy móc cơ giới cũ nhập từ Nhật Bản, Đài Loan - Trung Quốc.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Hoàng Duy Tiến thành lập 45 pháp nhân, làm thủ tục mở 1146 tờ khai hải quan để nhập khẩu 1.280 container hàng hóa cũ có trị giá tính thuế là 211 tỷ đồng. Đầu tháng 6/2021, Cơ quan Điều tra khởi tố Tiến và 4 đồng phạm.

Mở rộng điều tra, Công an TP. HCM xác định Hoàng Duy Tiến móc nối với Công ty cổ phần giám định Đại Minh Việt lập biên bản giám định hàng hóa, cấp giấy xác nhận với nội dung sai sự thật, cung cấp cho hải quan đủ thủ tục thông quan theo quy định.

Theo quy định, máy móc cũ nhập về Việt Nam phải có chứng thư giám định hàng hóa. Các đối tượng trong Công ty Giám định Đại Minh Việt đã lập sẵn biên bản giám định trước khi tới giám định, hoàn thiện hồ sơ để cung cấp chứng thư giám định khống cho Hoàng Duy Tiến.

Kết luận điều tra thể hiện dàn lãnh đạo Công ty Cổ phần giám định Đại Minh Việt đã bất chấp quy định pháp luật, sao y bản chính, cấp phát số lượng lớn giấy chứng nhận để Hoàng Duy Tiến và đồng phạm có thể hợp thức hóa hồ sơ thông quan một cách thuận lợi.

Tin mới lên