Truy tố đại gia Lê Thanh Thản, ngân hàng cam kết bảo lãnh nghìn tỷ để bồi thường

Liên quan vụ án, 5 bị can khác nguyên là cán bộ quận Hà Đồng (cũ) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Dự án nhiều sai phạm, cán bộ thiếu trách nhiệm

Năm 2023, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và sau đó quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Rất nhiều bị hại có mặt tại phiên tòa, đưa ra yêu cầu về dân sự với mong muốn chủ yếu là được giữ căn hộ hoặc phải được bồi thường tương ứng với giá trị căn hộ hiện tại.

Sau quá trình điều tra bổ sung, VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng mới. Theo cáo buộc, Dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND TP Hà Nội) quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 (tại Quyết định 1610/QĐ-UBND ngày 13/6/2008).

Sau khi Hà Tây sáp nhập về Hà Nội, UBND TP Hà Nội không quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án. Công ty Bemes được UBND TP Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án CT6 Kiến Hưng theo quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 tại Quyết định 1610/QĐ-UBND.

Nhưng từ tháng 10/2010, bị can Lê Thanh Thản là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty Bemes đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng. Dự án vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội) phê duyệt.

Từ tháng 3/2011, ông Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...”.

Từ đó, ông Thản bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng được xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt. Nhiều khách hàng tin tưởng đã mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng.

Đến tháng 11/2012 công trình hoàn thành và từ tháng 1/2013 bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống.

Cáo trạng xác định, ông Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể, đối với khối nhà cao tầng, ông Thản tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đối với nhà thấp tầng, tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ. Kết quả điều tra xác định, bị can Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

Ông Thản đã thu lợi bất chính tổng số tiền là 531 tỷ đồng, đây cũng chính là thiệt hại của 519 khách hàng.

Công ty Bemes của bị can Lê Thanh Thản xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu… Do đó, dự án không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, không đủ điều kiện đưa vào giao dịch về nhà ở.

Những vi phạm này xảy ra trong thời gian dài nhưng các cán bộ của UBND phường Kiến Hưng là Đỗ Văn Hưng (nguyên Chủ tịch giai đoạn từ năm 2004-2015) Nguyễn Duy Uyển (nguyên Phó chủ tịch giai đoạn từ năm 2004-2011) và Bùi Văn Bằng (nguyên Phó chủ tịch giai đoạn từ 2011-2018) và Nguyễn Văn Năm (nguyên Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông), Vương Đăng Quân (nguyên Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông) đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định của pháp luật.

Hậu quả gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 519 khách hàng mua 519 căn hộ là 531 tỷ đồng.

Khúc mắc trách nhiệm dân sự

Về vấn đề dân sự, tại cơ quan điều tra, các khách hàng mua căn hộ không được cấp sổ đỏ đều khai khi ký Hợp đồng mua bán căn hộ, họ không biết các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng xây sai quy hoạch, khách hàng đều tin tưởng Lê Thanh Thản xây dựng theo đúng thiết kế được phê duyệt.

Có 6 khách hàng đề nghị trả lại nhà và đề nghị chủ đầu tư trả lại tiền mua nhà, tổng số tiền là 7 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 22/02/2024, Công ty Cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes có Văn bản số 17/BM-VPCD gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội về việc Công ty đã chủ động thỏa thuận với một số bị hại và mua lại 39 căn hộ tại Dự án CT6C phường Kiến Hưng và đề nghị Cơ quan điều tra ghi nhận nội dung trên để giảm trừ phần dân sự khi giải quyết trong vụ án hình sự.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã làm việc và thu thập 39 Hợp đồng thanh lý xác nhận có sự việc trên.

Số khách hàng còn lại đều đề nghị được hỗ trợ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ), nếu không được cấp sổ đỏ thì yêu cầu Lê Thanh Thản bồi thường theo quy định.

Tại cơ quan điều tra bị can Lê Thanh Thản khai nhận do nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 của dự án.

Ngày 31/7/2019, Lê Thanh Thản có đề nghị được khắc phục hậu quả của vụ án theo 3 phương án.

Thứ nhất, xem xét xử lý theo quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Thứ hai, ông Lê Thanh Thản tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C để di dời sang dự án khu đô thị Thanh Hà - Cienco5.

Thứ ba, ông Lê Thanh Thản tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C Kiến Hưng để mua lại nhà hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá dỡ nhà CT6C Kiến Hưng.

Quá trình điều tra, Lê Thanh Thản lựa chọn phương án tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C Kiến Hưng để mua lại nhà hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá dỡ nhà CT6C Kiến Hưng.

Tuy nhiên, đến nay Công ty Bemes không thỏa thuận được với khách hàng. Sau khi không thỏa thuận được với các khách hàng, bị can Lê Thanh Thản đã đề nghị BIDV bảo lãnh số tiền bị can phải trả lại cho khách hàng theo quy định của pháp luật.

Cáo trạng ghi nhận, ngày 27/11/2019, Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Hà Nội đã phát hành công văn xác nhận bảo lãnh số tiền 530 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Lê Thanh Thản tại dự án CT6 Kiến Hưng (là các sổ tiết kiệm mang tên bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Lê Thanh Thản).

Ngày 24/4/2026, Ngân hàng BIDV có văn bản số 505A về việc cam kết tín dụng 1.000 tỷ đồng cho Công ty Bemes thực hiện việc bồi thường khắc phục tại dự án CT6 Kiến Hưng.