Theo đó, Viện Kiếm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai ra cáo trạng truy tố đối với Đỗ Sơn Tùng (38 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản nhà đất Đồng Nai), Hà Huy Huyền (Giám đốc điều hành), Lê Hữu Trung (Giám đốc truyền thông), Phạm Thành Lộc (Phó Giám đốc tổng hợp), Nguyễn Thành Tâm (Giám đốc Kinh doanh - truyền thông) và Nguyễn Bảo Trân (Giám đốc kinh doanh) về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Tùng thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà đất Đồng Nai. Để có đủ điều kiện được kinh doanh bất động sản, Tùng đã khai khống số vốn điều lệ 200 tỷ đồng.
Tháng 11/2018, Tùng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất gần 3 tỷ đồng với diện tích gần 13.000m2 mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm tại xã Bàu Hàm (huyện Trăng Bom). Tùng thuê người vẽ bản đồ phân lô rồi tự đặt tên là Dự án Khu dân cư Happy Town 2 với quy mô 85 lô đất.
Sau đó, Tùng nói Lộc và Trung chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện quảng cáo, rao bán, giới thiệu về dự án trên các trang mạng xã hội, tổ chức hội thảo khách hàng giới thiệu dự án.
Công ty cam kết trong thời gian 6 tháng sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư 100%, nếu không thì công ty chi trả tiền lãi chịu phạt.
Công ty tổ chức đưa khách hàng đi xem đất dự án. Khách có nhu cầu mua đất thì tiến hành ký hợp đồng đặt cọc, ký Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nộp tiền cho công ty.
Với thủ đoạn trên, công ty này đã bán được 84 lô đất của dự án “ma”, thu được hơn 16 tỷ đồng từ khách hàng.
Cũng trong năm 2019, Tùng đã mua nhiều lô đất có nguồn gốc trồng cây lâu năm tại huyện Trảng Bom rồi thuê người vẽ bản đồ phân lô, đặt tên là dự án, rao bán, giới thiệu và bán đất nền nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Cơ quan điều tra xác định, Tùng đã bán hơn 500 nền đất với số tiền gần 123 tỷ đồng. Ngoài ra, để có tiền hoạt động công ty, Tùng khai đã thế chấp 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 10 thửa đất nêu trên cho tiệm cầm đồ.
Bị can Huyền khai nhận được Tùng cho làm giám đốc điều hành công ty khoảng 5 tháng. Trong thời gian này Huyền ký 146 hợp đồng nhận nhận đặt cọc thu về hơn 2 tỷ đồng cho công ty. Ngoài ra, Huyền bán 1 lô đất hưởng hoa hồng 20 triệu đồng. Gia đình bị can đã tự nguyện nộp 200 triệu đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục một phần hậu quả.
Còn các bị can Trung, Lộc, Tâm, Trân đều được Tùng giao quyền ký hợp đồng nhận cọc và giới thiệu bán đất. Số tiền hoa hồng mỗi bị can được hưởng từ 55 triệu đồng đến 633 triệu đồng.
.jpg "Đà Nẵng được phép thí điểm thành lập khu thương mại tự do")
