Ngày 30/3, Viện KSND tỉnh Bình Thuận cho biết, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố Luyện Xuân Tràng (49 tuổi, ngụ Hưng Yên), bị can có vai trò cầm đầu trong vụ án buôn lậu xăng dầu quy mô lớn tại Công ty Dương Đông - Hòa Phú (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) vào năm 2016.
Viện KSND tối cao đã ủy quyền và phân công Viện KSND tỉnh Bình Thuận giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử Luyện Xuân Tràng về tội “buôn lậu”.
Theo dự kiến, phiên tòa xét xử Luyện Xuân Tràng và đồng phạm diễn cuối tháng 4/2022.
Theo cáo trạng, Luyện Xuân Tràng mua lại 80% cổ phần của Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú giá trị 430 tỷ đồng. Sau đó, Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh làm tổng giám đốc và trực tiếp điều hành công ty. Tiếp sau đó, Mạnh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú.
Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước. Còn việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Tràng phụ trách.
Tràng sử dụng chiêu thức mua số lượng hàng rất lớn, nhưng chỉ khai báo hải quan số lượng rất nhỏ. Nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.
Cụ thể, lượng hàng hóa nhập khẩu được chia thành 2 vận đơn; trong đó một vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong hợp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan. Vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu.
Theo phương thức này, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng 53.163 tấn xăng A92 và 53.268 tấn dầu DO 0,05%S, tổng trị giá trên 2.034 tỷ đồng. Xăng dầu nhập lậu được bán cho 21 đầu mối trong cả nước ở TP. HCM, Bình Thuận, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Hà Nội, Ninh Thuận...
Sau khi vụ án bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an lập chuyên án bắt giữ quả tang tại vùng biển xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong (ngày 29/1/2016) và vụ án bị khởi tố, thì Luyện Xuân Tràng đã bỏ trốn.
Tại phiên tòa ngày 21/12/2018, Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử 7 bị cáo trong vụ án buôn lậu xăng dầu này (có một bị cáo là lái tàu người nước ngoài). Tất cả các bị cáo đều khai báo chỉ làm thuê theo sự chỉ đạo trực tiếp của Luyện Xuân Tràng. Do Luyện Xuân Tràng bỏ trốn, nên Hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định tách vụ án, chỉ xét xử 7 bị cáo về tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Bị cáo chịu mức án cao nhất là Nguyễn Đức Mạnh (10 năm tù giam về 2 tội danh), án thấp nhất là 2 năm tù treo. Riêng bị cáo người nước ngoài bị trục xuất về nước.
Đây là vụ án buôn lậu xăng dầu có quy mô lớn nhất tại Bình Thuận tới thời điểm xảy ra vụ án.
Sau thời gian trốn truy nã, ngày 14/9/2019, Luyện Xuân Tràng đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mở rộng vụ án buôn lậu xăng dầu này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn khởi tố thêm 8 bị can là đại diện pháp luật của các công ty trực tiếp mua xăng dầu lậu của Luyện Xuân Tràng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Như báo giới đã đưa tin, ngày 29/1/2016, các trinh sát của Bộ Công an phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác bắt quả tang tàu BTS Christina (quốc tịch Singapore) do ông Romel Pagente Aleria (quốc tịch Philippines) làm thuyền trưởng, đang bơm xăng lên bồn chứa của kho xăng Hòa Phú (thuộc Công CP Dương Đông - Hòa Phú). Tại đây, công an phát hiện có 9.373 tấn xăng A92, nhưng Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú chỉ khai báo hải quan nhập khẩu có 1.877 tấn.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, từ 14/10/2015 đến 29/1/2016 Công ty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú đã mua từ nước ngoài 12 chuyến xăng dầu với số lượng 91.066.305 lít xăng A92 (tương đương 65.365 tấn) và 77.571.503 lít dầu DO 0,05%S (tương đương 65.558 tấn) nhưng chỉ khai báo hải quan 17.446.627 lít xăng (12.670 tấn) và 14.840.350 lít dầu DO 0,05%S (12.303 tấn). Số lượng còn lại là nhập lậu, không khai báo hải quan (53.163 tấn xăng A92 và 53.268 tấn dầu DO) để hưởng số tiền chênh lệch bất hợp pháp là 2.034 tỷ đồng.
