Tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo liên quan đến Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (viết tắt là Liên kết Việt).
Thẩm phán Trần Nam Hà, Phó chánh tòa hình sự, làm chủ tọa. 24 luật sư đăng ký bào chữa và bảo vệ các bị cáo, đương sự. Hội đồng xét xử dự kiến làm việc trong 10 ngày.
Tòa án đã mời hơn 6.000 người được xác định là bị hại của vụ án đến tham dự. Hội đồng xét xử cũng đã dựng rạp lưu động, lắp hệ thống máy chiếu để xét xử.
Theo cáo trạng số 67 của Viện kiểm soát nhân dân tối cao, Lê Xuân Giang là người sáng lập và điều hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn thiết bị y tế BQP (viết tắt là Công ty BPQ) và Công ty Liên kết Việt.
Trong đó, Công ty BQP được thành lập vào ngày 27/4/2005, Lê Xuân Giang là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc. Công ty BQP có trụ sở chính ở số 10 ngõ 80 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Ngoài ra Công ty BQP còn có 1 xưởng sản xuất và 1 nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng (TPCN) ở TP. Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
Đây là doanh nghiệp trực tiếp sản xuất các sản phẩm được đề xuất cho Công ty Liên kết Việt bán cho nhà phân phối, như: máy khử độc Ozone Advance great-13, Bổ não vương-BQP, Dưỡng cốt vương-BQP, Sâm nhung đông trùng hạ thảo-BQP. Chỉ riêng TPCN Ngũ linh đông trùng hạ thảo, Công ty BQP mua lại của Công ty Biovaccine Việt Nam.
Về Liên kết Việt, đây là doanh nghiệp được thành lập vào ngày 8/6/2010, có trụ sở chính ở cùng địa chỉ với Công ty BQP. Người đại diện pháp luật là Lê Xuân Giang.
Liên kết Việt được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh đa cấp từ năm 2014, với mặt hàng là máy khử độc Ozone Advance great-13, giá bán cho nhà phân phối là 3,5 triệu đồng/máy và TPCN Ngũ linh đông trùng hạ thảo được bán cho nhà phân phối với giá 860.000 đồng/60 viên nang/lọ.
Đến năm 2015, giấy phép này được điều chỉnh bổ sung thêm 3 sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp bán cho nhà phân phối, gồm Bổ não vương-BQP bán giá 600.000 đồng/60 viên nang/lọ, Dưỡng cốt vương-BQP bán giá 600.000 đồng/60 viên nang/lọ và Sâm nhung đông trùng hạ thảo-BQP bán giá 860.000 đồng/60 viên nang/lọ.
Các mặt hàng này đều cho Công ty BQP sản xuất từ nguồn tiền mà Lê Xuân Giang thu của nhà phân phối nộp để tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp của Công ty Liên kết Việt.
Theo kết luận giám định số 06 ngày 2/6/2016 của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, 3 sản phẩm bổ sung nêu trên đều không đủ điều kiện để tiêu thụ ngoài thị trường, có sản phẩm còn không đủ chất lượng như công bố.
Đối với máy khử độc Ozone Advance great-13, Liên kết Việt còn "đánh lận con đen" khi sử dụng giấy phép số 34/XN ngày 8/3/2013 của Công ty Thanh Hà - Tổng cục Hậu cần về việc xác nhận ý tưởng tạo ra máy khử độc, để khẳng định sản phẩm được liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng.
Cáo trạng nêu, nhằm lôi kéo được thêm nhiều người đóng tiền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp của Liên kết Việt, Lê Xuân Giang đã lập một nhóm điều hành có "kinh nghiệm" về kinh doanh đa cấp để thực hiện những hành vi trái pháp luật.
Trong đó, đứng đầu nhóm này là Nguyễn Thị Thủy, được Lê Xuân Giang bổ nhiệm là trưởng hệ thống kinh doanh của Liên kết Việt vào ngày 12/3/2014, đến ngày 27/6/2014 giữ vị trí phó tổng giám đốc, phụ trách kinh doanh của Liên kết Việt.
Để tạo lòng tin của các nhà đầu tư, nhà phân phối, Giang và nhóm ê-kíp đã thuê người làm giả bằng khen của Thủ tướng và triển khai 15 chương trình khuyến mại kích cầu, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp 7 triệu đồng sẽ được thưởng hơn 400 triệu;
Hoặc nhà đầu tư vận động được nhiều người tham gia kinh doanh đa cấp sẽ được thưởng ô tô trị giá một tỷ đồng, hoặc căn nhà trị giá 1,8 tỷ đồng.
Trong quá trình mở rộng mạng lưới, lôi kéo thêm nhiều "nạn nhân" đóng tiền tham gia, Giang đã thành lập thêm nhiều đại lý Liên kết Việt ở các tỉnh, thành phố kèm theo quyền lợi, hoa hồng "hấp dẫn" dành cho các nhà phân phối có thành tích "mời chào" được các nhà đầu tư độc lập khác.
Bị can Lê Xuân Giang khai nhận, tiền hoa hồng là tiền của người sau trả cho người trước cùng hệ thống, người nào tham gia sớm, lôi kéo thêm được nhiều người thì sẽ được hưởng mức hoa hồng càng cao.
Kể từ khi hợp tác với nhóm của Thủy, doanh thu của Liên kết Việt mới phát triển nhanh chóng, tính đến tháng 8/2015, doanh thu lên đến 1.700 tỷ đồng, số lượng người tham gia vào hệ thống đa cấp này cũng tăng lên hàng chục nghìn người.
Kết quả này có được nhờ các chương trình khuyến mại, hoa hồng, thi đua mà Thủy và nhóm ê-kíp tạo lập ra (đều đã được Giang kiểm tra, phê duyệt trước khi được triển khai thực hiện), đây là các nội dung kinh doanh không đúng sự thật, trái với quy định của pháp luật, không được pháp luật cho phép nhằm "dụ" nhà đầu tư tham gia nộp tiền với niềm tin vào một quyền lợi quá lớn (tỷ lệ chia thưởng, lãi lớn), không có thật.
Bằng chiêu trò tổ chức tuyên truyền, đào tạo thuyết trình, quảng bá hình ảnh nằm ngoài quy định của pháp luật hòng chiếm lấy lòng tin của nhà phân phối, Giang và nhóm ê-kíp đã chiếm hưởng cá nhân hàng trăm tỷ đồng.
