Sau 3 ngày xét xử (sơ thẩm), HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Lưu Thanh Linh (SN 1982), nguyên kế toán Phòng Giao dịch Ninh Diêm – Ninh Hòa, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Khánh Hòa chung thân về tội tham ô tài sản.
Các bị cáo Trần Thị Hằng (SN 1976), Lê Thị Thu Uyên (SN 1986), nguyên giám đốc và phó giám đốc Phòng giao dịch Agribank Ninh Diêm cùng bị tuyên mức án 6 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt, thất thoát.
Đầu tháng 4/2019, Khánh Hòa xôn xao khi nhiều khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại Agribank Ninh Diêm đến ngân hàng yêu cầu kiểm tra tài khoản và đòi rút tiền, sau khi có thông tin tiền ở nhiều tài khoản tiết kiệm bỗng dưng… bốc hơi.
Trước đó, thông tin chính thức từ Agribank Khánh Hòa, từ cuối tháng 3/2019, qua công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các phòng giao dịch và chi nhánh trực thuộc, Agribank Khánh Hòa đã phát hiện một số thông tin giao dịch nghi ngờ liên quan đến việc gửi và rút tiền tiết kiệm của khách hàng tại Phòng giao dịch Ninh Diêm.
Thủ đoạn của kế toán viên trực tiếp thực hiện hành vi là giả chữ kí, dấu vân tay hoặc cho khách hàng kí khống trên các chứng từ rút tiền.
Ban giám đốc Agribank Khánh Hòa đã họp khẩn, trực tiếp báo cáo vụ việc lên cấp trên đồng thời báo cáo, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, làm rõ sự việc.
Agribank Khánh Hòa cũng thành lập ngay đoàn công tác, trực tiếp kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc tại Agribank Ninh Hòa, bao gồm kiểm tra toàn bộ hoạt động giao dịch liên quan đến tất cả các món tiết kiệm của khách hàng.
Bước đầu xác định nguyên nhân là do nhân viên ngân hàng lợi dụng mối quan hệ “gia đình” trong cơ quan, “xé rào” quy trình nghiệp vụ; mặt khác lợi dụng sự chủ quan của khách hàng để thực hiện giao dịch rút tiền trên tài khoản tiết kiệm của nạn nhân.
Với tư cách là cán bộ quản lí, giám đốc và phó giám đốc PGD Agribank Ninh Diêm đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, kiểm soát theo quy định, để cho nhân viên thuộc quyền là Lưu Thị Thanh Linh nhiều lần giả mạo chữ kí, chữ viết của nhiều khách hàng chiếm đoạt tiền của kho quỹ với tổng số tiền, theo tính toán ban đầu lên tới hơn 55 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc, tháng 4/2019, CQĐT đã khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Thị Thanh Linh về hành vi "Tham ô tài sản".
Ngày 10/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hằng và Lê Thị Thu Uyên- nguyên giám đốc và phó giám đốc PGD Agribank Ninh Diêm.
