Bị can đầu tiên là Trần Thị Kim Chi, sinh năm 1974 tại Nam Định. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú là: Số 126 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Bị can Chi nguyên là Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank), bỏ trốn từ tháng 9/2017.
Bị can thứ hai là Lê Vương Hoàng, sinh năm 1981 tại Thái Bình. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú là: Số 9/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Bị can Hoàng nguyên là Kiểm soát viên Chi nhánh Hải Phòng – OceanBank, bỏ trốn từ tháng 9/2017.
Bị can thứ ba là Nguyễn Thị Minh Huệ, sinh năm 1982 tại Thái Bình. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú là: Số 1I Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Bị can Huệ nguyên là Cán bộ Chi nhánh Hải Phòng – OceanBank, bỏ trốn từ tháng 9/2017.
Trước đó, tại OceanBank – Chi nhánh Hải Phòng đã xảy ra vụ việc sai phạm dẫn đến việc "mất" 500 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng.
Thông qua công tác kiểm tra, giám sát nội bộ và điều chuyển cán bộ trụ sở chính về hỗ trợ chi nhánh trong thời gian một số cán bộ chi nhánh tham dự phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm từ ngày 25/8/2017, OceanBank đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại OceanBank – Chi nhánh Hải Phòng về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm.
Cụ thể, thông tin trên thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi và số tiền gửi. Trong khi đó, bà Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc Chi nhánh, bà Nguyễn Thị Minh Huệ, nguyên Trưởng phòng Kế toán kho quỹ, ông Lê Vương Hoàng, nguyên Kiểm soát viên kế toán không đến chi nhánh làm việc, mặc dù đã liên hệ qua điện thoại nhiều lần mà không được.
Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, OceanBank đã có văn bản tố giác tội phạm tới Bộ Công an; văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng và các cơ quan chức năng.
Đồng thời, ngân hàng đã thành lập đoàn công tác hỗ trợ nghiệp vụ, bố trí nhân sự thay thế để đảm bảo hoạt đông kinh doanh của Chi nhánh Hải Phòng.
Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Trần Thị Kim Chi cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Chi nhánh OceanBank Hải Phòng để điều tra làm rõ.
Qua xác minh ban đầu, sự việc gian dối này bắt đầu phát sinh từ năm 2012. Để phục vụ công tác xác minh điều tra, ngân hàng được yêu cầu giữ nguyên hiện trạng hồ sơ tài liệu, dữ liệu hệ thống của các giao dịch liên quan đến vụ án cho đến khi có quyết định của cơ quan điều tra và cơ quan chức năng khác có thẩm quyền; tạm dừng giao dịch những Thẻ tiết kiệm có dấu hiệu làm giả.
Trong các ngày 7/9, 8/9/, 11/9 và 15/9/2017 OceanBank đã họp/đối thoại với khách hàng, ghi nhận thông tin khách hàng cung cấp; đồng thời giải thích để khách hàng bình tĩnh cùng phối hợp với ngân hàng thông báo cơ quan điều tra làm rõ.
Ngân hàng cũng đã thực hiện chi trả cho khách hàng có thẻ tiết kiệm khớp với thông tin hạch toán trong hệ thống corebanking của OceanBank.
"OceanBank đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của OceanBank. OceanBank sẵn sàng thanh khoản, kịp thời chi trả các giao dịch tiền gửi hợp pháp của khách hàng. Mọi hoạt động kinh doanh của OceanBank vẫn diễn ra bình thường", phía OceanBank cho biết.
