Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mới đây đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo: Trần Văn Toàn và Đào Minh Nguyệt, đều sinh năm 1989, cùng là nhân viên Công ty Cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim (Công ty Bảo Kim) về hành vi chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng thông qua hành vi sử dụng thông tin tài khoản ví điện tử Bảo Kim của khách hàng.
Tòa đã tuyên phạt Trần Văn Toàn lĩnh án 19 năm tù, Đào Minh Nguyệt 11 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 290, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Được biết Công ty Cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim được cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gồm hỗ trợ thu chi hộ, ví điện tử, cổng thanh toán điện tử. Nguyệt là nhân viên thu chi còn Toàn là nhân viên kinh doanh thường giao dịch qua hệ thống điện tử trên nên biết được sơ hở trong quản lý, nghiệp vụ của công ty này.
Do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Toàn nhờ Nguyệt chuyển tiền sai lệnh. Theo quy trình, Nguyệt chuyển tiền vào tài khoản khách hàng chỉ định theo lệnh rút tiền. Tuy nhiên, khi được Toàn nhờ, Nguyệt chuyển tiền vào tài khoản của Toàn.
Với cách thức trên, Toàn chiếm đoạt số tiền 772 triệu đồng của khách hàng. Để tránh bị phát hiện, Toàn tiếp tục nhờ Nguyệt đăng nhập, chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Bảo Kim vào tài khoản khách hàng do Toàn chỉ định.
Với thủ đoạn này, Toàn chiếm đoạt số tiền 4,8 tỷ đồng của công ty. Trong thời gian này, Nguyệt còn nhiều lần giúp Toàn thực hiện chuyển tiền sai lệnh. Tổng số tiền Toàn chiếm đoạt của Công ty Bảo Kim là 11,2 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Toàn còn trực tiếp truy cập bất hợp pháp, chiếm quyền sử dụng 11 tài khoản ví điện tử của khách hàng để chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của Công ty Bảo Kim. Tổng số tiền Toàn chiếm đoạt của Công ty Bảo Kim là hơn 18,3 tỷ đồng.
Đến tháng 5/2018, khi thấy khách hàng khiếu nại không nhận được tiền vào tài khoản, dù đã tạo lệnh rút tiền, Công ty Bảo Kim tiến hành kiểm tra, rà soát quy trình thì phát hiện hành vi sai trái của nhân viên. Trước các hành vi của nhân viên, Công ty Bảo Kim phải chuyển tiền trả lại vào tài khoản của khách hàng.
Đến nay, Trần Văn Toàn mới chỉ khắc phục hậu quả, hoàn trả được hơn 652 triệu đồng cho Công ty Bảo Kim. Tòa đã tuyên buộc 2 bị cáo Toàn và Nguyệt phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt còn lại này cho Công ty Bảo Kim.
Tags:
(VNF) - Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (TVS) mới công bố thông tin về việc đính chính kết quả kiểm phiếu tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 2404/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024.
(VNF) - Kết thúc quý I/2024, Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (HoSE: PHC) chỉ ghi nhận 0,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm tới 58% so với cùng kỳ.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý gồm cựu Bộ trưởng, Bí thư, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư, cựu phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, cựu Chủ tịch UBND tỉnh...
(VNF) - Theo giải trình của công ty, việc doanh thu sụt giảm mạnh so với cùng kỳ là do thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, thủ tục pháp lý dự án còn chồng chéo.
(VNF) - Không chỉ được tiếp cận các giải pháp tài chính toàn cầu, khách hàng cao cấp tại Việt Nam còn có nhiều cơ hội trải nghiệm những dịch vụ cao cấp xứng tầm theo chuẩn mực quốc tế.
(VNF) - Tòa án nhân dân TP. HCM vừa kiến nghị tiếp tục điều tra việc Trương Mỹ Lan chi 147 triệu USD mua cổ phần khu đô thị Sing Việt.
Theo quy hoạch đến năm 2050, tỉnh Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng.
Hiện nước ta có quy mô sản lượng hơn 100 triệu tấn/năm, lớn thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ.
(VNF) - Công ty Cổ phần Fecon (HoSE: FCN) đã kết thúc quý I/2024 với doanh thu thuần 611 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.
(VNF) - Với việc thị trường đã tăng quá nhanh trong những phiên gần đây, không nên kỳ vọng rằng đà đi lên của thị trường sẽ tiếp tục mạnh bạo như vậy, mà sẽ đan xen các phiên điều chỉnh và đi lên.
(VNF) - Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tính chung 4 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố thu hút 1.132 triệu USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 73 dự án với số vốn đạt 1.008 triệu USD.
