Theo cơ quan điều tra, đối tượng Lê Ngọc Châu từng bị phát hiện hoạt động cho vay nặng lãi, bị bắt và thụ án tù 9 tháng về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Ra tù cuối năm 2017, đối tượng tiếp tục kêu gọi đàn em hoạt động trở lại.
Để qua mắt lực lượng chức năng, Lê Ngọc Châu cùng đàn em lập công ty cho thuê xe gắn máy để hợp thức hóa việc cho vay nặng lãi.
Đàn em của Châu quảng cáo từ mạng xã hội cho đến đi phát tờ rơi, dán giấy ở khu vực đông người qua lại tại các quận, huyện trên địa bàn TP. HCM.
Người vay tại công ty của Châu chỉ cần thế chấp CMND, sổ hộ khẩu hoặc chỉ cần giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh của con… là có thể vay từ 1-10 triệu đồng với mức lãi suất vay từ 20-30%/tháng.
Đối tượng Hồ Đức Khánh chịu trách nhiệm đi xác minh nhân thân, lai lịch của các con nợ cho Châu. Trong trường hợp gặp con nợ khó đòi, Khánh dẫn đàn em đi thu hồi bằng những biện pháp “rắn”.
Tháng 12/2018, đường dây này bị cơ quan công an triệt phá. Châu bị tạm giữ, riêng Khánh bỏ trốn về quê Hải Phòng. PC02 sau đó phối hợp với Công an Hải Phòng bắt giữ, di lý vào TP. HCM để phục vụ công tác điều tra.
Tuy nhiên, việc truy xét mở rộng kéo dài nên đến ngày 3/6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. HCM mới đủ căn cứ khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu và Khánh.
Theo một cán bộ thuộc PC02, việc thu thập đủ các bằng chứng, nạn nhân phục vụ công tác tố tụng gặp không ít khó khăn. “Từ năm 2018 đến nay, Đội 2 đã khám phá 27 băng nhóm cho vay nặng lãi, nhưng chỉ có 5 vụ đủ hồ sơ tài liệu. Cơ quan điều tra cũng chỉ khởi tố 2 vụ án nhưng chưa khởi tố bị can. Đây là vụ đầu tiên Đội 2 triệt phá mà khởi tố được bị can”, người này nói.
Tags:
(VNF) - Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (TVS) mới công bố thông tin về việc đính chính kết quả kiểm phiếu tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 2404/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024.
(VNF) - Kết thúc quý I/2024, Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (HoSE: PHC) chỉ ghi nhận 0,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm tới 58% so với cùng kỳ.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý gồm cựu Bộ trưởng, Bí thư, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư, cựu phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, cựu Chủ tịch UBND tỉnh...
(VNF) - Theo giải trình của công ty, việc doanh thu sụt giảm mạnh so với cùng kỳ là do thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, thủ tục pháp lý dự án còn chồng chéo.
(VNF) - Không chỉ được tiếp cận các giải pháp tài chính toàn cầu, khách hàng cao cấp tại Việt Nam còn có nhiều cơ hội trải nghiệm những dịch vụ cao cấp xứng tầm theo chuẩn mực quốc tế.
(VNF) - Tòa án nhân dân TP. HCM vừa kiến nghị tiếp tục điều tra việc Trương Mỹ Lan chi 147 triệu USD mua cổ phần khu đô thị Sing Việt.
Theo quy hoạch đến năm 2050, tỉnh Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng.
Hiện nước ta có quy mô sản lượng hơn 100 triệu tấn/năm, lớn thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ.
(VNF) - Công ty Cổ phần Fecon (HoSE: FCN) đã kết thúc quý I/2024 với doanh thu thuần 611 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.
(VNF) - Với việc thị trường đã tăng quá nhanh trong những phiên gần đây, không nên kỳ vọng rằng đà đi lên của thị trường sẽ tiếp tục mạnh bạo như vậy, mà sẽ đan xen các phiên điều chỉnh và đi lên.
(VNF) - Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tính chung 4 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố thu hút 1.132 triệu USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 73 dự án với số vốn đạt 1.008 triệu USD.
