Ngân hàng, công ty vàng tăng cường giám sát, báo cáo giao dịch nghi rửa tiền
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, công ty kinh doanh vàng, công ty trung gian thanh toán tăng cường giám sát, báo cáo về giao dịch nghi rửa tiền. Đặc biệt, các đơn vị kinh doanh vàng cần nghiêm túc báo cáo giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên.