An Giang: trùm buôn lậu vàng Mười Tường tiếp tục bị khởi tố vì vận chuyển trái phép USD

Trần Lê - 17/12/2021 22:36 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trong vụ án buôn lậu 51 kg vàng về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

VNF — Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969)

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969); Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979, cùng ngụ tại huyện An Phú); Trương Văn Liêm (sinh năm 1966) và Phạm Tấn Lộc (sinh năm 1986, cùng ngụ TP Châu Đốc) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Ttrong quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu 51 kg vàng qua biên giới, các đối tượng khai nhận khoảng 10 ngày trước khi bị bắt vụ vận chuyển 51 kg vàng qua biên giới (ngày 30/10/2020) thì đối tượng tên Tuốt (người Campuchia) có điện thoại nhờ Liêm nhận 200.000 USD từ một người lạ mặt đem đến tiệm vàng Trương Liêm giao cho Liêm giữ.

Sau đó, Tuốt kêu Liêm mang số tiền này giao cho đường dây vận chuyển của Mười Tường để mang sang Campuchia cho Tuốt.

Lúc này, Mười Tường chỉ đạo cho Phấn điện thoại kêu Lộc đến khu vực chợ cá Châu Đốc để nhận số USD của Liêm.

Khi Lộc cùng Võ Văn Trung đến điểm hẹn thì gặp Trương Duy Đạt (con chủ tiệm vàng Trương Liêm) nhận một bọc nylon màu đen đựng USD mang về nhà Mười Tường kiểm tra bên trong có 200.000 USD.

Số USD này được Lộc mang sang Campuchia giao cho Tuốt. Sau đó, Phấn đến tiệm vàng Trương Liêm nhận tiền công vận chuyển 100 USD mang về đưa cho Mười Tường…