Ngày 27/8 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại Công ty Cổ phần Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, C03 xác định: Châu Thị Mỹ Linh, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Yên Phước, đã câu kết, bàn bạc với Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang là người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương tổ chức thực hiện khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại mỏ than Minh Tiến (xã Minh Tiến và xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng.
Từ giữa năm 2020 đến nay, anh em Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang được biết đến là những đại gia lan đột biến tại Quảng Ninh, hay sở hữu những siêu xe đắt tiền.
Hiện C03 đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 12 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 1/6/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 11/11/2019. Doanh nghiệp này có trụ sở tại khu 2 Bích Nhôi, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương, số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng.
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này từ ngày 1/6/2017 đến 30/8/2019 là ông Hà Anh Tuấn. Ông Tuấn cũng đồng thời giữ chức giám đốc tại doanh nghiệp này. Từ ngày 30/8/2019 đến nay, vị trí này thuộc về ông Bùi Mạnh Cường.
Quá trình thành lập cụ thể như sau: Khoảng tháng 6 hoặc tháng 7/2017, Ngô Đăng Hải, Phạm Văn Thu và Hà Anh Tuấn cùng góp vốn thành lập Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương, với vốn điều lệ 5 tỷ đồng, chia đều tỷ lệ góp cho 3 người, mỗi người góp hơn 1,6 tỷ đồng (chiếm 33,33% vốn điều lệ).
Tuy nhiên trên đăng ký kinh doanh, Hải và Thu không đứng tên mà Hà Anh Tuấn sở hữu vốn. Trong đó, Hà Anh Tuấn làm giám đốc, Hải và Thu làm phó giám đốc.
Sau khi thành lập, Công ty Đông Bắc Hải Dương hoạt động chính là mua than của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và Công ty Cổ phần Than Sông Hồng, sau đó chế biến than (trộn than theo yêu cầu chỉ tiêu của khách hàng) cung cấp cho nhà máy xi măng Xuân Thành tại Ninh Bình và nhà máy xi măng Hoàng Thạch tại Hải Dương.
Đến khoảng cuối năm 2017, Công ty Đông Bắc Hải Dương có định hướng mua than, chế biến để bán cho một số nhà máy nhiệt điện tại Quảng Ninh. Do cần nguồn vốn lớn nên Hải đã rủ Bùi Hữu Thanh, thường gọi là Còm, là người quen biết thân thiết từ năm 2011, cùng góp vốn để kinh doanh than.
Lúc này, Bùi Hữu Thanh góp vốn để kinh doanh với tổng số tiền góp 48 tỷ đồng, chiếm gần 50% vốn góp. Thanh góp vốn khoảng hơn 20 tỷ đồng tiền mặt, một phần tiền chuyển đổi từ tiền công nợ bán than, vật tư máy móc, ô tô tải sàng, chế biến than cho Công ty Đông Bắc Hải Dương từ trước khoảng 28 tỷ đồng.
Hải, Thu và Tuấn nâng số vốn góp lên mỗi người góp 16,4 tỷ đồng, góp vốn bằng tiền mặt để kinh doanh, chiếm 16,7% vốn góp/một người. Việc góp vốn của các thành viên do Nguyễn Thị Hà, kế toán của công ty theo dõi cụ thể.
Đến cuối năm 2018, Phạm Văn Thu rủ Bùi Hữu Giang, thường gọi là Phệ (em song sinh của Bùi Hữu Thanh) góp vốn vào công ty. Giang góp vốn tổng số tiền khoảng 70 tỷ đồng. Sau đó khoảng 2 tháng, Hải rủ Nguyễn Tuấn Anh thường gọi là Bếp, góp vốn vào Công ty Đông Bắc Hải Dương.
Theo đó Bếp góp số tiền 12,3 tỷ đồng, gồm 10,3 tỷ đồng tiền mặt và chuyển đổi 2 tỷ đồng tiền Công ty Đông Bắc Hải Dương nợ tiền cước vận chuyển của Bếp thành tiền vốn góp. Hải, Thu và Anh Tuấn mỗi người còn sở hữu vốn góp 12,3 tỷ đồng.
Như vậy, từ cuối năm 2018 đến nay, cổ đông thực tế của Công ty Đông Bắc Hải Dương, gồm: Bùi Hữu Giang góp 70 tỷ đồng, Bùi Hữu Thanh góp 48 tỷ đồng, Nguyễn Tuấn Anh góp 12,3 tỷ đồng, Hải, Thu và Hà Anh Tuấn góp 12,3 tỷ đồng/người.
Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động tại công ty mà cử Bùi Mạnh Cường lái xe của Vũ Thị Hiếu (vợ của Bùi Hữu Thanh) làm giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương và tham gia một số hoạt động của công ty; Phạm Văn Trường, làm nhân viên giao nhận của Công ty và Phạm Văn Thanh, điều hành mảng vận tải hàng hóa của công ty...
C03 cho biết đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước.
Tags:
(VNF) - Nhà nước có thể bố trí nguồn lực mua lại các khu nhà ở xã hội để làm cơ sở cho thuê. Bộ Tài chính và các bộ, ngành đang liên quan đang được giao nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế và chính sách hỗ trợ đi kèm.
(VNF) - Tính đến ngày 21/5, TP. HCM mới giải ngân được 23.620 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 16% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Con số này thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 30% đặt ra cho quý I/2026.
(VNF) - Cùng với việc nâng cao chất lượng sống cho người dân, TP. HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu khu vực với quy mô kinh tế dự kiến khoảng 800 tỷ USD vào năm 2050.
(VNF) - Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn cho biết năm 2025 chứng kiến tốc độ xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhanh chưa từng có, với hàng loạt đạo luật, nghị quyết được ban hành nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn cho hoạt động đầu tư kinh doanh.
(VNF) - Bảo hiểm xã hội TP. HCM vừa kiến nghị bổ sung tài xế công nghệ và người bán hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử vào nhóm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc khi sửa đổi các quy định liên quan đến Luật BHXH và Luật Bảo hiểm y tế.
(VNF) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, trong đó đề xuất không cổ phần hóa các đơn vị đang độc quyền cung cấp dịch vụ công trên phạm vi cả nước hoặc tại từng địa phương.
(VNF) - Cục Quản lý Dược vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu The Vigo hơn 112 triệu đồng do kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố và quảng cáo sản phẩm sai quy định.
(VNF) - Công an TP. Hà Nội đã khởi tố Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan vụ huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư.
(VNF) - Một hộ kinh doanh ở Đà Nẵng đã sử dụng máy POS để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ nhằm hợp thức hóa dòng tiền, hỗ trợ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và thu phí dịch vụ trái quy định của pháp luật.
(VNF) - Thủ tướng gợi ý cơ chế cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã được mua lại nhà ở thương mại, nhà ở xã hội với mục đích duy nhất là để cho thuê.
(VNF) - UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình bổ sung đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội”, với lộ trình triển khai theo 3 giai đoạn từ giữa năm 2026 đến hết năm 2029.
(VNF) - Sau một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW, khu vực kinh tế tư nhân ghi nhận sự bứt phá về số lượng với làn sóng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh. Tuy nhiên, bài toán về quy mô, năng lực cạnh tranh và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu vẫn là thách thức lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp tư nhân.
(VNF) - Theo báo cáo mới công bố của S&P Global, Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 5/2026 đạt 52,8 điểm, tăng từ mức 50,5 điểm của tháng trước và là mức cao nhất kể từ tháng 2/2026. Kết quả này cho thấy các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất tiếp tục cải thiện tháng thứ 11 liên tiếp.
(VNF) - Sau cuộc hội đàm sáng 1/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nhất trí nâng quan hệ song phương Việt Nam - Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chủ trương của Việt Nam là không hợp tác với nước này để gây tổn hại hoặc tạo khó khăn cho nước khác. Vì vậy, Việt Nam đã và đang duy trì quan hệ tốt đẹp với cả Mỹ và Trung Quốc, mang lại lợi ích cho tất cả các bên, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực.
(VNF) - Việt Nam đề nghị phía Mỹ đánh giá khách quan, công bằng, ghi nhận đầy đủ những nỗ lực và kết quả thực chất của Việt Nam, trên tinh thần hợp tác, xây dựng, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Mỹ.
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết đang phối hợp với Bộ Công an nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm rút ngắn tối đa thời gian xử lý hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Theo đó, người nộp thuế sẽ được gỡ bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh gần như ngay lập tức sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
(VNF) - Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới liên quan đến tiêu dùng, viễn thông, thuế, đăng ký phương tiện và sắp xếp đơn vị hành chính cấp cơ sở sẽ chính thức có hiệu lực.
(VNF) - Phát biểu tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La tối 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau trên thế giới.
(VNF) - PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam cho rằng, nếu tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn về hạ tầng, pháp lý và dòng vốn, thành phố không chỉ bứt tốc tăng trưởng mà còn có cơ hội vươn lên thành trung tâm tài chính, logistics và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong ngày 29/5 cùng chứng kiến Lễ trao và thông báo các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước Việt Nam – Singapore.
(VNF) - Trước làn sóng phản ánh từ nhà bán hàng về việc nhiều sàn thương mại điện tử đồng loạt tăng phí và bổ sung các khoản thu mới, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu các nền tảng liên quan giải trình, đồng thời giám sát chặt tác động tới môi trường cạnh tranh và giá bán tới tay người tiêu dùng.
(VNF) - Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 21/5/2026, tổng số vốn đầu tư công giải ngân đạt 182.544 tỷ đồng, tương đương khoảng 18% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
(VNF) - Theo ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA), xăng sinh học E5 và E10 không gây ảnh hưởng tới động cơ phương tiện nếu xe đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và được bảo dưỡng định kỳ đúng cách.
(VNF) - Tập đoàn Gulf mong muốn trở thành đối tác chiến lược lâu dài của Việt Nam trong tăng cường an ninh năng lượng quốc gia, thông qua đầu tư dài hạn vào điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và năng lượng tái tạo.
(VNF) - Nhà nước có thể bố trí nguồn lực mua lại các khu nhà ở xã hội để làm cơ sở cho thuê. Bộ Tài chính và các bộ, ngành đang liên quan đang được giao nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế và chính sách hỗ trợ đi kèm.
(VNF) - Theo UBND TP.Huế, phương án thiết kế cầu qua Cồn Hến cần hướng đến tính độc bản, đặc sắc, có tầm vóc; trở thành điểm nhấn kiến trúc mới trên sông Hương, góp phần làm giàu thêm không gian văn hóa, cảnh quan của đô thị Huế.
