Bắt nhóm ‘tín dụng đen’ từ Hà Nội vào Đà Nẵng cho vay nặng lãi 300%

Ngày 15/12, Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Tuấn Vũ (sinh năm 1990), Phạm Hà Long (sinh năm 1987) và Trần Thanh Tùng (sinh năm 1984, cùng quê Hà Nội) để điều tra về hành vi "cho vay nặng lãi".

Theo điều tra ban đầu, ngày 5/12, Công an quận Hải Châu phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP. Đà Nẵng bắt quả tang Phạm Hà Long đang đi thu tiền cho vay trả góp tại đường Lê Thanh Nghị.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Long, công an phát hiện thêm Trần Thanh Tùng ở chung phòng để hoạt động cho vay nặng lãi.

Công an thu giữ sổ sách ghi chép hoạt động cho vay, giấy vay tiền và nhiều sổ hộ khẩu, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, bằng lái xe... của người vay.

Long khai nhận đường dây "tín dụng đen" bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 2/2018. Người nào có nhu cầu vay tiền, Long trực tiếp đến gặp và xác minh nơi ở, nơi làm việc hoặc buôn bán.

Với thủ đoạn trên, nhóm Long đã cho hàng trăm người dân trên địa bàn Đà Nẵng vay tiền với gói thấp nhất 3 triệu đồng và cao nhất là 50 triệu đồng, lãi suất vay từ 146% đến 304%/năm. Các đối tượng cho vay các gói trả góp trong thời gian từ 30, 40, 50 đến 100 ngày.

Trong đường dây này, Vũ là đối tượng cầm đầu, cung cấp tiền để Long và Tùng hoạt động cho vay lãi nặng. Long có nhiệm vụ tìm kiếm người vay, thẩm định và thu tiền hằng ngày. Tùng chịu trách nhiệm quản lý và chụp hình sổ sách rồi gửi tin nhắn cho Vũ quản lý.