Ngày 11/12, Phòng Tham mưu - Công an TP. HCM cho biết hiện nay có tình trạng các đối tượng tội phạm lập ra các trang (fanpage) trên các mạng xã hội như Zalo, Facebook với tên gọi là các công ty tài chính (đều là các công ty không có thật) quảng cáo cho vay với thủ tục nhanh gọn, đơn giản, lãi suất thấp. Tuy nhiên, đây là một thủ đoạn lừa đảo mới của bọn tội phạm.
Cụ thể, các “công ty tài chính” này quảng cáo rầm rộ trên các mạng xã hội, đánh vào tâm lý những người cần tiền gấp. Khách hàng có nhu cầu vay chỉ cần gửi qua Zalo hình chụp chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu hoặc bằng lái xe, biên lai tiền điện hằng tháng… Khi có khách hàng vay tiền, chúng yêu cầu phải đóng tiền bảo hiểm rủi ro cho khoản vay là 550.000 đồng/khoản vay.
Nếu người vay đồng ý theo các nội dung vay tiền, các đối tượng gửi cho người vay bản hợp đồng tín dụng giả qua các công ty chuyển phát nhanh; đồng thời, nhân viên của các công ty chuyển phát nhanh sẽ thu khoản tiền bảo hiểm rủi ro. Sau khi nhận được tiền, đối tượng lừa đảo sẽ chặn liên lạc với khách hàng và không giải ngân bất cứ khoản vay nào.
Một tình trạng khác đang diễn biến phức tạp là nhiều diễn đàn, mạng xã hội tổ chức quảng bá, kêu gọi người dân tham gia đầu tư vào hoạt động của website "Wefinex.net” để huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.
Theo điều tra, Wefinex cho phép người chơi thực hiện giao dịch cá cược, mỗi người chơi có từ 30 giây để tiến hành cá cược và chọn số tiền giao dịch.
Người chơi đặt lệnh tăng (xanh) hoặc giảm (đỏ) theo tỷ giá của tiền ảo Bitcoin so với tiền USD tại thời điểm hiện tại, sau 30 giây tiếp theo sẽ có kết quả. Nếu dự đoán đúng, người chơi sẽ được hưởng 95% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó, cách chơi này tương tự như trò “tài xỉu”.
Đáng chú ý, Wefinex còn phát triển mạng lưới thành viên tham gia bằng cách tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp, dựa trên hoạt động bán quyền đại lý cho người tham gia. Theo đại diện Phòng Tham mưu - Công an TP. HCM, quyền đại lý được hiểu là khi người tham gia bỏ tiền để mua, người tham gia sẽ được hưởng các quyền lợi như: hưởng hoa hồng giao dịch và hoa hồng từ việc bán quyền đại lý trong hệ thống của mình.
Ví dụ như người tham gia bỏ ra số tiền 100 USD để mua quyền đại lý sẽ được hưởng hoa hồng quyền đại lý từ F1 đến F7 lần lượt là: 50 USD; 25 USD; 12,5 USD; 6,25 USD; 3,12 USD; 1,56 USD; đồng thời, hoa hồng giao dịch từ F1 đến F7 là 1% đến 0,0625% theo khối lượng giao dịch của hệ thống tuyến dưới trong một tuần. Hiện nay, các đối tượng còn tạo ra nhiều trang web với mô hình hoạt động và mô hình phát triển mạng lưới người tham gia tương tự như Wefinex như tại các địa chỉ: Raidenbo.com hay Bitono.io.
Công an TP. HCM khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc sử dụng dịch vụ cho vay tiền qua các trang mạng xã hội, app, trang web; đồng thời, người dân cần cảnh giác không để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các trang web như: Wefinex.net, Raidenbo.com, Bitono.io.
Tags:
(VNF) - Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLaw, nhìn nhận việc in mã QR trên sổ đỏ, sổ hồng mới vô cùng tiện lợi nhưng cũng có thể dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của chủ sở hữu sổ, bị dùng vào mục đích xấu.
(VNF) - Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, được giao điều hành Bộ Công an, theo quyết định của Thủ tướng.
(VNF) - Chính phủ Nga đã chỉ thị cho Gazprom, công ty từng có doanh thu lớn nhất của Nga, không trả cổ tức sau khoản lỗ kỷ lục và giá cổ phiếu lao dốc.
(VNF) - Sáng 22/5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm.
(VNF) - Việc Sacombank “sang trang mới” là tin tốt với ngân hàng này, nhưng với cổ phiếu của Sacombank thì không hẳn như vậy. Cổ phiếu thường tạo đáy trong thời kỳ “tranh tối tranh sáng”, còn khi đã “sáng rõ” rồi thì điểm mua tốt nhất đã qua đi từ lâu.
Trong khi Highlands, Phúc Long miệt mài mở cửa hàng mới thì Trung Nguyên đẩy mạnh mở cửa hàng ở nước ngoài còn The Coffee House giảm điểm bán.
(VNF) - Tòa án Nhân dân TP. HCM xét xử Lê Văn Giang (Phó giám đốc ) và Hồ Kim Thuận (Giám đốc) Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Thương Tín Real về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 27 tỷ đồng.
(VNF) - Từ năm 2014 do thay đổi chính sách thuế nên hàng loạt siêu thị tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phải đóng cửa.
(VNF) - Tập đoàn Dongfeng vừa công bố những thông số của mẫu xe đầu kéo GX 450 - “Rồng Thiêng” độc bản năm Giáp Thìn dành riêng cho thị trường Việt Nam. Thông tin đã gây ấn tượng với nhiều khách hàng bởi các trang bị lần đầu tiên xuất hiện tại dòng xe đầu kéo.
(VNF) - Sở Xây dựng TP. HCM đang tập trung hoàn tất thủ tục pháp lý cho 37 dự án nhà ở xã hội (bao gồm các dự án đang thi công), với quy mô khoảng 35.000 căn.
(VNF) - Dù thị trường được đánh giá là chững lại, tuy nhiên các chủ đầu tư vẫn chào giá căn hộ dự án mới tại TP.HCM với mức giá từ 50.000.000 đồng/m2 trở lên.
