Ngày 2/10, bà Châu Thị Thu Nga, cựu Đại biểu Quốc hội cùng với 9 đồng phạm được TAND TP Hà Nội tiến hành xét xử theo hình thức sơ thẩm.
Được biết, bà Nga là cựu Đại biểu Quốc hội, cựu chủ tịch HĐQT công ty Housing Group. Bà Nga bị bắt và khởi tố với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng với bà Nga, có 4 bị cáo nguyên là phó tổng giám đốc Housing Group, gồm: Nguyễn Trường Sơn (49 tuổi), Lê Hồng Cương (48 tuổi), Nguyễn Vũ Hùng (52 tuổi) và Phan Thanh Tuyên (57 tuổi); hai bị cáo nguyên là giám đốc sàn giao dịch bất động sản Housing Group là Nguyễn Thị Tình (57 tuổi) và Lưu Thị Thúy (34 tuổi); ba bị cáo còn lại là Phạm Thị Thu Hạnh (37 tuổi) và Đinh Phúc Tiếu (57 tuổi), Đoàn Thanh Thủy (35 tuổi), đều là nguyên quyền kế toán trưởng Housing Group.
Theo như cáo buộc của Viện Kiểm Sát Nhân Dân tối cao, cựu Đại biểu Quốc hội này đã có hành vi lừa đảo của hàng trăm người với số tiền lên tới 348 tỷ đồng bằng nhiều thủ đoạn khác nhau.
Trong cáo buộc, bà Nga đã có hàng loạt những sai phạm trong việc huy động tiền chi cho hoạt động kinh doanh của Housing Group, triển khai thực hiện dự án B5 Cầu Diễn và các dự án khác.
Được biết, dự án B5 Cầu Diễn chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, chưa được cấp giấy phép xây dựng nên chưa được phép huy động vốn của khách hàng nhưng bà Nga vẫn chỉ đạo cấp bán căn hộ "trên giấy".
Để hợp thức hóa thủ tục huy động vốn của khách hàng khi bị các cơ quan chức năng kiểm tra, bà Nga vẫn chỉ đạo xây dựng nghị quyết của HĐQT đề ngày 2/1/2009 (trong khi không tổ chức họp HĐQT).
Khi mỗi khách hàng khi ký hợp đồng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh (hoặc thoả thuận vay vốn) với Housing Group ngoài nhận lãi suất 0,6% mỗi tháng sẽ được quyền mua căn hộ chung cư Dự án B5 Cầu Diễn. Hợp đồng theo từng thời điểm có tên gọi là Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng góp vốn, Thoả thuận vay vốn, Thoả thuận góp vốn...
Từ năm 2009-2013 bà Nga cùng với các bị can được bà Nga ủy quyền đã ký hơn 700 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỉ đồng của khách hàng và cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ cho họ.
Bà Nga đã dùng 219 tỷ đồng thuê thực hiện một số hạng mục tại Dự án B5 Cầu Diễn, chi hoa hồng môi giới cho 11 cá nhân giới thiệu khách hàng nộp tiền góp vốn, chi tiêu cho cá nhân, gia đình cho các dự án khác của công ty Housing Group, trả lương cho nhân viên. Được biết, số tiền này không có hóa đơn, chứng từ hoạch toán.
Tiếp đó, bà Nga hoạch toán số tiền 157 tỷ còn lại vào công nợ của bà tại Housing Group. Bà Nga khai, đã chi 54 tỷ đồng cho ông Nguyễn Xuân Qúy (Phó tổng giám đốc của Housing Group) đã chết và một cựu phó tổng khác để giải quyết thủ tục đầu tư dự án được thuận lợi. 30 tỷ bà Nga chi cho ông Tuấn để cùng hợp tác đầu tư.
Đặc biệt, bà Nga đã dùng 47 tỷ để chạy dự án và phục vụ cho lợi ích cá nhân.
Trước đó, Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển nhà (HAIC) do ông Nguyễn Văn Tuấn (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc) được nhà nước giao cho và thuê đất để phục vụ sản xuất kinh doanh. Trong đó có khu đất B5 với diện tích 29.000m2, thuộc thị trấn Cầu Diễn, nằm trong dự án xây dựng công trình khu tái định cư thuộc lô CT1 và HH2.
Vào tháng 8/2008, ông Tuấn và bà Nga ký hợp đồng tác đầu tư về thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5, tổng diện tích hơn 22.000 m2. Dự kiến quy mô dự án gồm 3 chung cư 21 tầng và 36 nhà vườn, tổng mức đầu tư gần 280 tỷ đồng. HAIC góp 40% vốn, Housing Group 60%.
Đến tháng 11/2013, Ủy ban nhân dân Hà Nội phê duyệt cho liên doanh giữa ông Tuấn và bà Nga. Từ đó, HAIC và Housing Group lập kế hoạch điều chỉnh toàn bộ lô đất. Nhưng thực tế, dự án B5 chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Tags:
(VNF) - Theo Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035 với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.
(VNF) - Bộ Tài chính đề nghị ngành thuế đẩy mạnh áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân, đại diện doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế.
(VNF) - Thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng rất mạnh. Hiện hơn 87% người trưởng thành sở hữu tài khoản thanh toán. Trong khi đó, giao dịch qua ATM giảm nhanh.
(VNF) - Về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số đối với chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại, Hà Nội quy định căn hộ 2 phòng ở có diện tích từ trên 45m2 đến 70m2 được tính 2 người.
Sau 34 năm bị bắt giam oan về các tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, ông Lâm Hồng Sơn (68 tuổi, Việt kiều Mỹ) đã được Viện KSND và Công an của tỉnh An Giang, Công an tỉnh Long An công khai xin lỗi.
(VNF) - Dù NHNN đã bán ra 1,8 tấn nhưng giá vàng miếng SJC vẫn đắt đỏ, mức chênh còn gần gấp đôi so với trước đấu thầu. Nhiều chuyên gia cho rằng đấu thầu vàng chưa phát huy hiệu quả, chỉ là giải pháp tình thế.
(VNF) - Hiện nay, các công ty chứng khoán (CTCK) sử dụng công nghệ như một “bàn đạp” quan trọng để thu hút khách hàng. Nhiều công ty sẵn sàng hy sinh lợi nhuận ở mảng môi giới để tiếp cận nhiều nhà đầu tư hơn, từ đó bán chéo các sản phẩm như cho vay margin, tư vấn đầu tư hay quản lý tài sản.
(VNF) - Dù đã thanh toán 100% tiền mua nhà nhưng hơn 3 năm qua, hàng chục hộ dân sinh sống tại Khu nhà ở MHDI – 1, đường Lê Đức Thọ vẫn “dài cổ” chờ sổ đỏ.
(VNF) - Phó giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hưng khẳng định, việc số hoá và công khai các quy hoạch có ý nghĩa quan trọng, giúp nhà đầu tư (NĐT) hình dung được không gian phát triển của tỉnh, từ đó có thể nghiên cứu rót vốn vào các lĩnh vực giàu tiềm năng.
(VNF) - Các ngân hàng thúc giục khách hàng đăng ký thông tin sinh trắc học và khuyến cáo khách cần cập nhật thông tin trước 1/7/2024 để không bị gián đoạn giao dịch.
(VNF) - Golf không còn là một bộ môn thể thao quá xa lạ tại Việt Nam. Hiện nay, có tổng cộng gần 80 sân đang hoạt động trên toàn quốc, trong đó, nhiều sân golf được đầu tư xây dựng với diện tích lớn quy mô 36 - 54 hố, đạt chuẩn quốc tế.
