Điểm danh những vụ mua bán trái phép hóa đơn GTGT 'khủng' tại Hải Phòng

Hồi tháng 11/2019, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hải Phòng cho biết trên địa bàn tỉnh xuất hiện các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng trị giá trên 2.200 tỷ đồng. Cụ thể, theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây nêu trên do Vũ Trần Hùng, sinh năm 1958, trú tại thôn Đình Ngọ, huyện An Dương, TP. Hải Phòng điều hành.

Từ năm 2010, Hùng đã thành lập và mua lại 7 công ty, bao gồm Hoàng Thanh, Nam Anh, Trường Trành, Hùng Vũ, Nhân Chính, Đức Chang và Kim Ngân nhằm thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Đến tháng 12/2019, Công an TP. Hải Phòng tiếp tục bắt quả tang Đinh Thị Huyền, 28 tuổi, ngụ tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, cùng chồng là Bùi Minh Tiến, 34 tuổi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu 104 triệu đồng, 2 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH dịch vụ Nguyễn Lê Phát, ở Hải Dương xuất bán cho Công ty TNHH Phạm Tải, do Huyền lập ra, cùng một số tang vật liên quan.

Theo điều tra ban đầu, Đinh Thị Huyền đã thành lập 7 công ty "ma", do nhiều người đứng tên làm giám đốc, sau đó thuê Nguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ý làm kế toán để viết hóa đơn, bảo quản con dấu... Căn cứ tài liệu điều tra, Công an TP. Hải Phòng xác định 7 công ty "ma" này có tổng doanh số bán hóa đơn GTGT là hơn 2.500 tỷ đồng.

Giữa tháng 5 năm 2020, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hải Phòng đã phối hợp với Công an huyện An Dương bắt giữ Đào Thu Hồng, sinh năm 1982, ngụ tại xã Đồng Thái, huyện An Dương đang bán hóa đơn GTGT trái phép cho Phạm Văn Dương, sinh năm 1972, ngụ tại xã An Đồng, huyện An Dương.

Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ 4 bộ dấu, 8 hóa đơn GTGT, 12 quyển hóa đơn cùng nhiều tang vật có liên quan với tổng doanh số bán hóa đơn GTGT gần 1.000 tỷ đồng.

Đầu tháng 7, phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục bắt giữ Ngô Thị Phượng, sinh năm 1985, trú tại xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, đang thực hiện hành vi bán 2 hóa đơn GTGT cho Vũ Văn Ánh, ở huyện Thủy Nguyên.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Đình Hiếu, sinh năm 1979, ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, là Giám đốc của Công ty Cổ phần Kinh doanh vật tư và thiết bị vận tải Gia Nguyễn, Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và dịch vụ Cầu Kiền và Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Gia Nguyễn.

Cơ quan chức năng cho biết, qua quá trình xác định, Nguyễn Đình Hiếu đã dùng hết khoảng 10.000 hóa đơn, với tổng doanh số là gần 3.000 tỷ đồng, chỉ trong vòng từ năm 2014 đến nay.

Chỉ ít lâu sau, ngày 9/7, tại văn phòng Công ty Suvinco Việt Nam ở số 32 lô 11B Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, huyện Hải An, phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng bắt quả tang Nguyễn Thị Lương, sinh năm 1994, ngụ tại Thư Trung, huyện Hải An đang bán hóa đơn GTGT cho Vũ Bích Loan, sinh năm 1979, trú tại đường 208 xã An Đồng, huyện An Dương.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an phát hiện đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Sức, sinh năm 1981, ngụ tại số 280 Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An. Nguyễn Văn Sức trực tiếp thành lập hoặc thuê thành lập 15 công ty phục vụ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng doanh số bán hàng, dịch vụ khống khoảng 5.000 tỷ đồng.