Điểm danh những vụ mua bán trái phép hóa đơn GTGT 'khủng' tại Hải Phòng
Việt Anh -
09/09/2020 15:47 (GMT+7)
(VNF) - Trước khi đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát bị bắt, có khá nhiều vụ án liên quan tới hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng tại Hải Phòng được lực lượng chức năng phát hiện.
Điểm mặt những vụ mua bán trái phép hóa đơn GTGT tại Hải Phòng
Hồi tháng 11/2019, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hải Phòng cho biết trên địa bàn tỉnh xuất hiện các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng trị giá trên 2.200 tỷ đồng. Cụ thể, theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây nêu trên do Vũ Trần Hùng, sinh năm 1958, trú tại thôn Đình Ngọ, huyện An Dương, TP. Hải Phòng điều hành.
Từ năm 2010, Hùng đã thành lập và mua lại 7 công ty, bao gồm Hoàng Thanh, Nam Anh, Trường Trành, Hùng Vũ, Nhân Chính, Đức Chang và Kim Ngân nhằm thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Đến tháng 12/2019, Công an TP. Hải Phòng tiếp tục bắt quả tang Đinh Thị Huyền, 28 tuổi, ngụ tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, cùng chồng là Bùi Minh Tiến, 34 tuổi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu 104 triệu đồng, 2 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH dịch vụ Nguyễn Lê Phát, ở Hải Dương xuất bán cho Công ty TNHH Phạm Tải, do Huyền lập ra, cùng một số tang vật liên quan.
Theo điều tra ban đầu, Đinh Thị Huyền đã thành lập 7 công ty "ma", do nhiều người đứng tên làm giám đốc, sau đó thuê Nguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ý làm kế toán để viết hóa đơn, bảo quản con dấu... Căn cứ tài liệu điều tra, Công an TP. Hải Phòng xác định 7 công ty "ma" này có tổng doanh số bán hóa đơn GTGT là hơn 2.500 tỷ đồng.
Giữa tháng 5 năm 2020, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hải Phòng đã phối hợp với Công an huyện An Dương bắt giữ Đào Thu Hồng, sinh năm 1982, ngụ tại xã Đồng Thái, huyện An Dương đang bán hóa đơn GTGT trái phép cho Phạm Văn Dương, sinh năm 1972, ngụ tại xã An Đồng, huyện An Dương.
Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ 4 bộ dấu, 8 hóa đơn GTGT, 12 quyển hóa đơn cùng nhiều tang vật có liên quan với tổng doanh số bán hóa đơn GTGT gần 1.000 tỷ đồng.
Đầu tháng 7, phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục bắt giữ Ngô Thị Phượng, sinh năm 1985, trú tại xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, đang thực hiện hành vi bán 2 hóa đơn GTGT cho Vũ Văn Ánh, ở huyện Thủy Nguyên.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Đình Hiếu, sinh năm 1979, ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, là Giám đốc của Công ty Cổ phần Kinh doanh vật tư và thiết bị vận tải Gia Nguyễn, Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và dịch vụ Cầu Kiền và Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Gia Nguyễn.
Cơ quan chức năng cho biết, qua quá trình xác định, Nguyễn Đình Hiếu đã dùng hết khoảng 10.000 hóa đơn, với tổng doanh số là gần 3.000 tỷ đồng, chỉ trong vòng từ năm 2014 đến nay.
Chỉ ít lâu sau, ngày 9/7, tại văn phòng Công ty Suvinco Việt Nam ở số 32 lô 11B Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, huyện Hải An, phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng bắt quả tang Nguyễn Thị Lương, sinh năm 1994, ngụ tại Thư Trung, huyện Hải An đang bán hóa đơn GTGT cho Vũ Bích Loan, sinh năm 1979, trú tại đường 208 xã An Đồng, huyện An Dương.
Qua đấu tranh, lực lượng Công an phát hiện đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Sức, sinh năm 1981, ngụ tại số 280 Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An. Nguyễn Văn Sức trực tiếp thành lập hoặc thuê thành lập 15 công ty phục vụ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng doanh số bán hàng, dịch vụ khống khoảng 5.000 tỷ đồng.
Chiều tối 8/9, một đại gia xăng dầu có tiếng tại Hải Phòng là Ngô Văn Phát, 56 tuổi, quê xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã bị cơ quan Công an TP. Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi "mua bán trái phép hóa đơn".
Ngô Văn Phát là chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thương mại xăng dầu Phát - Petraco, kiêm chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành.
Đại gia này cũng là người sở hữu nhiều tòa biệt thự có giá trị hàng trăm tỉ đồng tại TP. Hải Phòng và quê nhà Thái Bình. Ngô Văn Phát đồng thời là ủy viên ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình.
(VNF) - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã bắt tạm giam 2 đối tượng cùng là cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, nay là Thuế Bắc Ninh vì nhận 4,3 tỷ đồng để “bỏ qua” cho doanh nghiệp có sai phạm về thuế.
(VNF) - Nhắc đến mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành nước thu nhập cao, đại biểu Quốc hội nêu thách thức dân số "già trước khi giàu" là rất thực tế.
(VNF) - Ngay sau khi trúng đấu giá khu đất 12,3 ha tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh địa ốc Phương Đông đã mang quyền tài sản của dự án đi thế chấp.
(VNF) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán về nghị quyết phương án nhân sự tạm thời để điều hành hoạt động doanh nghiệp, trong lúc hàng loạt lãnh đạo chủ chốt nghỉ phép.
(VNF) - Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng đất hiếm đang trở thành tài nguyên chiến lược của Việt Nam và thế giới, vì vậy cần có cơ chế quản lý - bảo vệ đặc biệt, tránh nguy cơ khai thác bừa bãi, xuất khẩu thô và thất thoát nguồn lực quốc gia.
(VNF) - Với mức giá gần 2,7 tỷ đồng, hiện biển số xe máy 99AA-999.99 tỉnh Bắc Ninh đang là một trong những biển số xe máy có giá cao nhất từ trước đến nay.
(VNF) - Theo cáo buộc, sau khi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Thân Văn Thoại (Tổng Giám đốc Công ty BBA) đã nhờ người mua 63 mảnh đất tại tỉnh Hòa Bình.
(VNF) - Nghị quyết 72 và Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 được kỳ vọng tạo ra bước đột phá về chăm sóc sức khỏe nhân dân.
(VNF) - Được thiết kế như một giai phẩm Xuân, số đặc biệt mừng Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ được Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance dự kiến xuất bản vào tháng 1/2026.
(VNF) - TS.Trần Đình Thiên cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội hiếm có để tạo bước nhảy vọt, nếu dám theo đuổi mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách thực chất và bền vững. Trong bối cảnh kinh tế thế giới phân hóa mạnh, đây chính là “cách Việt Nam vượt lên chính mình”, thoát khỏi quỹ đạo tăng trưởng trung bình và hình thành sức bật mới cho nền kinh tế.
(VNF) - Giữa những ngày cuối năm se lạnh, ước mơ về một mái nhà kiên cố của mẹ con bà Nguyễn Thị Phúc ở xã Thạch Khê, Hà Tĩnh đã thành hiện thực. VietnamFinance Foundation – chương trình thiện nguyện của Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, cùng chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ đã khánh thành, bàn giao căn nhà tình thương 70m², mang đến điểm tựa mới cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này.
(VNF) - Từ ngày 15/12, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến căn cước, cư trú và sử dụng VNeID sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 282/2025. Người dân cần cập nhật quy định để tránh rủi ro pháp lý khi cầm cố, cho thuê hoặc sử dụng trái phép thẻ căn cước.
(VNF) - Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế lên 500 triệu đồng/năm, tức là gấp 5 lần so với mức đang áp dụng theo Luật Thuế TNCN hiện hành.
(VNF) - Các nhóm đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.
(VNF) - Khi cuộc khủng hoảng bất động sản Trung Quốc tiếp tục chìm sâu, giới đầu tư trên mọi thị trường của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khó lòng làm ngơ.
(VNF) - Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, được điều động tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.
(VNF) - Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TP. HCM) nêu thực tế nhiều dự án trọng điểm đang bị chậm do quy trình nội bộ kéo dài, làm tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.
(VNF) - Quá trình điều tra vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Mailisa, cơ quan chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
(VNF) - Doanh nghiệp chuyển đổi xanh đang cần các cơ chế khuyến khích, nội dung này đã được nêu bật tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 diễn ra tại TP. HCM.
(VNF) - Năm 2025 khép lại với những dư chấn của thời tiết cực đoan và các hình thái thiên tai bất thường liên tiếp xuất hiện. Những thiệt hại về người và của không chỉ tạo áp lực lên hoạt động sản xuất – đời sống dân sinh, mà còn đặt nền kinh tế Việt Nam trước bài toán cân bằng giữa phục hồi ngắn hạn và tăng trưởng dài hạn.
(VNF) - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã bắt tạm giam 2 đối tượng cùng là cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, nay là Thuế Bắc Ninh vì nhận 4,3 tỷ đồng để “bỏ qua” cho doanh nghiệp có sai phạm về thuế.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.