Điểm danh những vụ mua bán trái phép hóa đơn GTGT 'khủng' tại Hải Phòng
Việt Anh -
09/09/2020 15:47 (GMT+7)
(VNF) - Trước khi đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát bị bắt, có khá nhiều vụ án liên quan tới hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng tại Hải Phòng được lực lượng chức năng phát hiện.
Điểm mặt những vụ mua bán trái phép hóa đơn GTGT tại Hải Phòng
Hồi tháng 11/2019, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hải Phòng cho biết trên địa bàn tỉnh xuất hiện các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng trị giá trên 2.200 tỷ đồng. Cụ thể, theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây nêu trên do Vũ Trần Hùng, sinh năm 1958, trú tại thôn Đình Ngọ, huyện An Dương, TP. Hải Phòng điều hành.
Từ năm 2010, Hùng đã thành lập và mua lại 7 công ty, bao gồm Hoàng Thanh, Nam Anh, Trường Trành, Hùng Vũ, Nhân Chính, Đức Chang và Kim Ngân nhằm thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Đến tháng 12/2019, Công an TP. Hải Phòng tiếp tục bắt quả tang Đinh Thị Huyền, 28 tuổi, ngụ tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, cùng chồng là Bùi Minh Tiến, 34 tuổi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu 104 triệu đồng, 2 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH dịch vụ Nguyễn Lê Phát, ở Hải Dương xuất bán cho Công ty TNHH Phạm Tải, do Huyền lập ra, cùng một số tang vật liên quan.
Theo điều tra ban đầu, Đinh Thị Huyền đã thành lập 7 công ty "ma", do nhiều người đứng tên làm giám đốc, sau đó thuê Nguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ý làm kế toán để viết hóa đơn, bảo quản con dấu... Căn cứ tài liệu điều tra, Công an TP. Hải Phòng xác định 7 công ty "ma" này có tổng doanh số bán hóa đơn GTGT là hơn 2.500 tỷ đồng.
Giữa tháng 5 năm 2020, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hải Phòng đã phối hợp với Công an huyện An Dương bắt giữ Đào Thu Hồng, sinh năm 1982, ngụ tại xã Đồng Thái, huyện An Dương đang bán hóa đơn GTGT trái phép cho Phạm Văn Dương, sinh năm 1972, ngụ tại xã An Đồng, huyện An Dương.
Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ 4 bộ dấu, 8 hóa đơn GTGT, 12 quyển hóa đơn cùng nhiều tang vật có liên quan với tổng doanh số bán hóa đơn GTGT gần 1.000 tỷ đồng.
Đầu tháng 7, phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục bắt giữ Ngô Thị Phượng, sinh năm 1985, trú tại xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, đang thực hiện hành vi bán 2 hóa đơn GTGT cho Vũ Văn Ánh, ở huyện Thủy Nguyên.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Đình Hiếu, sinh năm 1979, ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, là Giám đốc của Công ty Cổ phần Kinh doanh vật tư và thiết bị vận tải Gia Nguyễn, Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và dịch vụ Cầu Kiền và Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Gia Nguyễn.
Cơ quan chức năng cho biết, qua quá trình xác định, Nguyễn Đình Hiếu đã dùng hết khoảng 10.000 hóa đơn, với tổng doanh số là gần 3.000 tỷ đồng, chỉ trong vòng từ năm 2014 đến nay.
Chỉ ít lâu sau, ngày 9/7, tại văn phòng Công ty Suvinco Việt Nam ở số 32 lô 11B Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, huyện Hải An, phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng bắt quả tang Nguyễn Thị Lương, sinh năm 1994, ngụ tại Thư Trung, huyện Hải An đang bán hóa đơn GTGT cho Vũ Bích Loan, sinh năm 1979, trú tại đường 208 xã An Đồng, huyện An Dương.
Qua đấu tranh, lực lượng Công an phát hiện đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Sức, sinh năm 1981, ngụ tại số 280 Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An. Nguyễn Văn Sức trực tiếp thành lập hoặc thuê thành lập 15 công ty phục vụ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng doanh số bán hàng, dịch vụ khống khoảng 5.000 tỷ đồng.
Chiều tối 8/9, một đại gia xăng dầu có tiếng tại Hải Phòng là Ngô Văn Phát, 56 tuổi, quê xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã bị cơ quan Công an TP. Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi "mua bán trái phép hóa đơn".
Ngô Văn Phát là chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thương mại xăng dầu Phát - Petraco, kiêm chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành.
Đại gia này cũng là người sở hữu nhiều tòa biệt thự có giá trị hàng trăm tỉ đồng tại TP. Hải Phòng và quê nhà Thái Bình. Ngô Văn Phát đồng thời là ủy viên ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình.
(VNF) - Nhà nước có thể bố trí nguồn lực mua lại các khu nhà ở xã hội để làm cơ sở cho thuê. Bộ Tài chính và các bộ, ngành đang liên quan đang được giao nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế và chính sách hỗ trợ đi kèm.
(VNF) - Tính đến ngày 21/5, TP. HCM mới giải ngân được 23.620 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 16% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Con số này thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 30% đặt ra cho quý I/2026.
(VNF) - Cùng với việc nâng cao chất lượng sống cho người dân, TP. HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu khu vực với quy mô kinh tế dự kiến khoảng 800 tỷ USD vào năm 2050.
(VNF) - Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn cho biết năm 2025 chứng kiến tốc độ xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhanh chưa từng có, với hàng loạt đạo luật, nghị quyết được ban hành nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn cho hoạt động đầu tư kinh doanh.
(VNF) - Bảo hiểm xã hội TP. HCM vừa kiến nghị bổ sung tài xế công nghệ và người bán hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử vào nhóm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc khi sửa đổi các quy định liên quan đến Luật BHXH và Luật Bảo hiểm y tế.
(VNF) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, trong đó đề xuất không cổ phần hóa các đơn vị đang độc quyền cung cấp dịch vụ công trên phạm vi cả nước hoặc tại từng địa phương.
(VNF) - Cục Quản lý Dược vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu The Vigo hơn 112 triệu đồng do kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố và quảng cáo sản phẩm sai quy định.
(VNF) - Công an TP. Hà Nội đã khởi tố Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan vụ huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư.
(VNF) - Một hộ kinh doanh ở Đà Nẵng đã sử dụng máy POS để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ nhằm hợp thức hóa dòng tiền, hỗ trợ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và thu phí dịch vụ trái quy định của pháp luật.
(VNF) - UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình bổ sung đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội”, với lộ trình triển khai theo 3 giai đoạn từ giữa năm 2026 đến hết năm 2029.
(VNF) - Sau một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW, khu vực kinh tế tư nhân ghi nhận sự bứt phá về số lượng với làn sóng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh. Tuy nhiên, bài toán về quy mô, năng lực cạnh tranh và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu vẫn là thách thức lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp tư nhân.
(VNF) - Theo báo cáo mới công bố của S&P Global, Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 5/2026 đạt 52,8 điểm, tăng từ mức 50,5 điểm của tháng trước và là mức cao nhất kể từ tháng 2/2026. Kết quả này cho thấy các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất tiếp tục cải thiện tháng thứ 11 liên tiếp.
(VNF) - Sau cuộc hội đàm sáng 1/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nhất trí nâng quan hệ song phương Việt Nam - Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chủ trương của Việt Nam là không hợp tác với nước này để gây tổn hại hoặc tạo khó khăn cho nước khác. Vì vậy, Việt Nam đã và đang duy trì quan hệ tốt đẹp với cả Mỹ và Trung Quốc, mang lại lợi ích cho tất cả các bên, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực.
(VNF) - Việt Nam đề nghị phía Mỹ đánh giá khách quan, công bằng, ghi nhận đầy đủ những nỗ lực và kết quả thực chất của Việt Nam, trên tinh thần hợp tác, xây dựng, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Mỹ.
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết đang phối hợp với Bộ Công an nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm rút ngắn tối đa thời gian xử lý hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Theo đó, người nộp thuế sẽ được gỡ bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh gần như ngay lập tức sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
(VNF) - Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới liên quan đến tiêu dùng, viễn thông, thuế, đăng ký phương tiện và sắp xếp đơn vị hành chính cấp cơ sở sẽ chính thức có hiệu lực.
(VNF) - Phát biểu tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La tối 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau trên thế giới.
(VNF) - PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam cho rằng, nếu tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn về hạ tầng, pháp lý và dòng vốn, thành phố không chỉ bứt tốc tăng trưởng mà còn có cơ hội vươn lên thành trung tâm tài chính, logistics và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong ngày 29/5 cùng chứng kiến Lễ trao và thông báo các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước Việt Nam – Singapore.
(VNF) - Trước làn sóng phản ánh từ nhà bán hàng về việc nhiều sàn thương mại điện tử đồng loạt tăng phí và bổ sung các khoản thu mới, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu các nền tảng liên quan giải trình, đồng thời giám sát chặt tác động tới môi trường cạnh tranh và giá bán tới tay người tiêu dùng.
(VNF) - Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 21/5/2026, tổng số vốn đầu tư công giải ngân đạt 182.544 tỷ đồng, tương đương khoảng 18% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
(VNF) - Theo ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA), xăng sinh học E5 và E10 không gây ảnh hưởng tới động cơ phương tiện nếu xe đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và được bảo dưỡng định kỳ đúng cách.
(VNF) - Tập đoàn Gulf mong muốn trở thành đối tác chiến lược lâu dài của Việt Nam trong tăng cường an ninh năng lượng quốc gia, thông qua đầu tư dài hạn vào điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và năng lượng tái tạo.
(VNF) - Nhà nước có thể bố trí nguồn lực mua lại các khu nhà ở xã hội để làm cơ sở cho thuê. Bộ Tài chính và các bộ, ngành đang liên quan đang được giao nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế và chính sách hỗ trợ đi kèm.
(VNF) - Nhiều dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, bổ sung gần 10.500 căn hộ và nhà liền kề cho thị trường bất động sản Đà Nẵng.