Ngày 23/6 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979), Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Vàng Phú Cường để điều tra về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Theo đó, ông Phương được xác định có liên quan trong vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.
Cùng ngày 23/6, một ông chủ tiệm vàng lớn ở Hà Nội là Lê Xuân Tùng, Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý cũng bị khởi tố trong một vụ án khác với cáo buộc trốn thuế, gây thiệt hại ban đầu cho Nhà nước là 6.145 tỷ đồng và liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng, trị giá 5.000 tỷ đồng.
Được biết, Công ty Vàng Phú Quý được thành lập năm 2008 có trụ sở chính tại 30 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, phường Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Ông Lê Xuân Tùng là người đại diện trước pháp luật, vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng với 4 cổ đông sáng lập là Công ty TNHH Vàng bạc – Đá quý Phú Quý (ông Lê Xuân Tùng đại diện, tỷ lệ 30%), bà Lê Thị Bích Diệp (tỷ lệ 10%), ông Lê Xuân Tùng (tỷ lệ 60%) và Phạm Hải Âu (đã chuyển nhượng cổ phần).
Tuy nhiên, đến tháng 10/2014, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông cũng có sự thay đổi khi Công ty TNHH Vàng Bạc – Đá quý Phú Quý chỉ còn nắm giữ 12%, bà Lê Thị Bích Diệp còn 8% và ông Lê Xuân Tùng tăng lên 80%.
Đến tháng 9/2017, công ty công bố bản đăng ký kinh doanh thay đổi với thông tin bà Lê Thị Bích Diệp đã chuyển nhượng vốn nhưng tỷ lệ vốn góp của 2 cổ đông còn lại vẫn giữ nguyên.
Về cổ đông Công ty TNHH Vàng Bạc - Đá quý Phú Quý thành lập ngày 27/01/2003, có trụ sở chính trùng với địa chỉ Công ty TNHH Vàng Bạc - Đá Quý Phú Quý. Người đại diện pháp luật là bà Phạm Thùy Anh kiêm Tổng giám đốc công ty.
Vốn điều lệ Công ty TNHH Vàng Bạc - Đá quý Phú Quý tại thời điểm tháng 9/2020 đạt 50 tỷ đồng, trong đó ông Lê Xuân Tùng và bà Phạm Thùy Anh (có cùng địa chỉ thường trú) mỗi người góp 50%.
Ngoài Công ty vàng Phú Quý và có liên quan đến Vàng Bạc – Đá quý Phú Quý, ông Lê Xuân Tùng còn là đại diện Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đầu tư Bất động sản Đất Việt, Công ty CP Tập đoàn Phú Quý, Công ty CP Đầu tư Sông Hinh.
Về Tập đoàn Phú Quý, theo giới thiệu trên website, công ty thành lập từ năm 2003. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của tập đoàn là sản xuất và phân phối sản phẩm vàng miếng, vàng mỹ nghệ, trang sức vàng...
Tuy nhiên, thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, cũng như các thông tin chi tiết về doanh thu, lợi nhuận…thì luôn trong vòng bí mật. Bản thân ông Lê Xuân Tùng ngoài vị trí đại diện tại các công ty cũng không có thêm thông tin nào liên quan.
Về Vàng Phú Cường, công ty được thành lập vào tháng 6/2004, có địa chỉ tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đại diện pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979).
Ông Nguyễn Ngọc Phương còn là đại diện của các pháp nhân như Công ty CP Đầu tư TPC, Công ty CP Đầu tư và Phát triển dự án Võ Gia, Công ty CP Tập đoàn Phú Minh, Công ty CP phát triển Đầu tư Phú Cường. Tuy nhiên, Võ Gia đã ngừng hoạt động và đóng mã số thuế, TPC đang tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn.
Hiện chỉ có Tập đoàn Phú Minh đang hoạt động. Công ty này được thành lập vào tháng 8/2017, có trụ sở chính tại số 6 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội. Tính đến tháng 12/2017, công ty có vốn điều lệ 800 tỷ đồng, trong đó ông Phương sở hữu 50%, cổ đông Trần Quốc Bình sở hữu 35%, Hồ Duy Khánh sở hữu 15%.
Tags:
(VNF) - Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện kịp thời hơn các giải pháp quản lý và kiểm soát chặt giao dịch thị trường vàng; xử lý ngay tình trạng chênh cao giữa trong nước và quốc tế cũng như buôn lậu, đầu cơ, thao túng giá.
(VNF) - Hệ thống máy chủ DGX H100 được nhập về Việt Nam đánh dấu bước đầu tiên trong việc hiện thực hóa kế hoạch xây nhà máy AI của FPT và Nvidia.
(VNF) - Honda Việt Nam vừa tiến hành triệu hồi đối vối tổng số 14.162 xe, gồm các mẫu: Honda Jazz, Civic, CR-V, Accord, City và Odysey.
(VNF) - Sau gần 5 tháng nhận bàn giao hồ sơ và tang vật từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án “sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty TNHH Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN - Việt Nam.
(VNF) - ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) được tổ chức tại TP. HCM sáng 10/5.
(VNF) - Ông Võ Văn Bé, Phó Giám đốc NXB Chính trị quốc gia Sự thật cho rằng cần có thêm nhiều ấn phẩm như Đặc san Toàn cảnh Tài chính số để qua đó tăng cường thêm nhận thức về chuyển đổi số của toàn dân.
(VNF) - Giá vàng miếng SJC tăng mạnh và liên tục trong buổi sáng nay. Hiện mỗi lượng đắt thêm gần 3 triệu đồng so với chốt phiên hôm qua, lên mức kỷ lục 92 triệu đồng/lượng.
(VNF) - Bị can Đỗ Vân Trường, Tổng giám đốc Công ty cổ phần MOPHA bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
(VNF) - Cục Thuế TP. Đà Nẵng vừa công bố danh sách các doanh nghiệp bị cưỡng chế tài khoản vì chậm nộp thuế theo kỳ thông báo nợ tháng 3/2024.
(VNF) - Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thu ngân sách Nhà nước của vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2023 ước đạt hơn 720.000 tỷ đồng, đứng đầu cả nước.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.
