'Núp bóng' văn phòng tài chính, cho vay nặng lãi trên 240%/năm

Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang mới đây cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng gồm Nguyễn Văn Phương, 31 tuổi và Nguyễn Văn Võ 22 tuổi, cùng ngụ huyện Phú Quốc về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. 

Trước đó, cuối năm 2018, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh hỗ trợ tài chính, bất động sản Phương Nguyễn Phát, có trụ sở tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ do đối tượng Nguyễn Văn Phương làm chủ.

Tại đây, cơ quan công an đã phát hiện nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng của cơ sở này.

Bước đầu, chủ cơ sở này thừa nhận đã cho nhiều người vay tiền với số tiền cho vay thấp nhất là 10 triệu đồng và cao nhất 30 triệu đồng, lãi suất dao động từ 20 - 30%/tháng, tức trên 240%/năm (vượt trên 90% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố).

Để thuận tiện cho việc làm ăn, Phương đã thuê Nguyễn Văn Võ và một số đối tượng khác để làm thủ tục cho vay và đòi nợ.