Ông Tất Thành Cang cùng các đồng phạm có dấu hiệu vi phạm đến 7 vụ việc khác

Liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí", Công an TP. HCM đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Tất Thành Cang (sinh năm 1971, ngụ tỉnh Long An, trú quận 6, TP. HCM - nguyên phó ban chỉ đạo công trình lịch sử TP. HCM) cùng 18 đồng phạm về tội danh trên.

Theo kết luận điều tra, Tất Thành Cang cùng các đồng phạm đã gây ra thiệt hại hơn 940 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra, Công an TP. HCM còn tiếp nhận hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật từ Thanh tra thành phố để tiến hành điều tra. Đồng thời, quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra cũng phát hiện thêm vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Đầu tiên là vụ thực hiện dự án khu dân cư Long Hậu - Long An (Công ty IPC hợp tác với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng giao thông Hồng Lĩnh).

Kế đến là vụ phát hành 40 triệu cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước, Công ty TNHH thẩm định giá MHD xác định giá trị cổ phần có dấu hiệu sai phạm.

Vụ việc thứ ba là có dấu hiệu “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” của Tề Trí Dũng và các cá nhân liên quan tại Công ty IPC trong việc chuyển nhượng nền đất tại dự án khu định cư An Phú Tây.

Tiếp đến là vụ thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển khu công nghiệp Sài Gòn - IPD thành Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn - ESL, các nghi phạm không tuân thủ quy định và vi phạm sau cổ phần hóa tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn.

Vụ thứ 5 xảy ra tại dự án Long Thới, có dấu hiệu chuyển nhượng đất nền không đúng quy định, không phù hợp với giá thị trường dẫn đến khả năng gây thiệt hại cho Công ty IPC, vốn nhà nước.

Vụ thứ 6 là hành vi có dấu hiệu "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" trong việc chuyển nhượng dự án khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2.

Cuối cùng là vụ Tề Trí Dũng có dấu hiệu "Tham ô tài sản" trong việc chiếm đoạt tiền thù lao và tiền thưởng người đại diện vốn không chuyên trách do Công ty TNHH Sepzone Linh Trung chi trả cho thành viên hội đồng thành viên.

Theo kết luận điều tra, do hết thời hạn điều tra vụ án mà chưa có kết luận giám định, kết luận định giá tải sản, kết quả cung cấp tài liệu của các cơ quan, tổ chức liên quan, đồng thời còn một số tình tiết cần tiếp tục làm rõ nên cơ quan điều tra quyết định tách 7 vụ việc trên để xử lý sau.