Đó là tập thể Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thường được biết đến với tên gọi: Cảnh sát kinh tế (CSKT). Trong đó, Phòng Hướng dẫn và Điều tra án tham nhũng, buôn lậu (Phòng 9) trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 đã triệt phá 28 vụ án và 285 bị can, trong đó có 4 bị can là nguyên UV Trung ương Đảng, có 2 bị can là nguyên bộ trưởng, 1 bị can là chủ tịch UBND tỉnh.
Kể chuyện ‘đánh’ những đại án lớn
Gần đây nhất, cán bộ chiến sỹ (CBCS) Cục C03 đã chặt đứt đường dây buôn lậu vàng “cực khủng” xuyên biên giới do đối tượng Nguyễn Thị Hóa trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cầm đầu.
Từ năm 2022 đến nay, Hóa cùng đồng phạm tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị, bán cho các cửa hàng vàng trong nước để thu lời bất chính. Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế không trung thực; chỉ riêng năm 2021 đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu” và “Trốn thuế" xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối Nguyễn Thị Hoá cùng 17 đối tượng trong đường dây về tội Buôn lậu.
Đây là vụ án mà bọn tội phạm sử dụng thủ đoạn vô cùng tinh vi, xảo quyệt và CSKT đã phải áp dụng những biện pháp nghiệp vụ vô cùng tinh thông mới triệt phá thành công. Hiện vụ án vẫn đang được C03 củng cố tài liệu, chứng cứ và mở rộng điều tra.
Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn – Trưởng phòng 9, Cục CSĐT về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, Bộ Công an - cho biết, nhận thấy được tại sao nguồn nguyên liệu vàng của nhà nước nhập khẩu chỉ có một số doanh nghiệp được cấp phép trong khi đó hoạt động vàng trong nước rất sôi động… Qua công tác nghiệp vụ, CSKT phát hiện có dấu hiệu của nhập lậu vàng trái phép qua các cửa khẩu biên giới. Cục đã báo cáo lãnh đạo Bộ lập chuyên án bóc dỡ các đường dây buôn lậu vàng lớn.
Một đại án nghiêm trọng trong lĩnh vực rất mới được CSKT đấu tranh làm rõ là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành và mua, bán trái phiếu doanh nghiệp xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh) và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của ba công ty con để phát hành 9 đợt trái phiếu trái phép; với tổng số tiền 10.300 tỷ đồng, nhằm lừa đảo tiền của nhiều nhà đầu tư…
Ngày 05/4/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tổ chức phá án, khởi tố vụ án hình sự; bắt tạm giam Đỗ Anh Dũng cùng đồng bọn; thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng; phong tỏa, kê biên, tạm giữ tài sản có liên quan và đã thu hồi tổng số tiền trên 4.026 tỷ đồng.
Đặc biệt là dấu ấn tại chuyên án đấu tranh với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành, mua bán trái phiếu gói 10.000 tỷ đồng xảy ra tại Công ty An Đông và các công ty liên quan của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Cục Cảnh sát kinh tế phát hiện bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo thành lập 717 doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, lập khống hồ sơ, giả mạo phương án kinh doanh để vay vốn, rút tiền ngân hàng.
Đặc biệt, CO3 phát hiện dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng của Công ty An Đông (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) trong việc phát hành gói trái phiếu 10.000 tỷ đồng, sau đó thông đồng với các công ty liên quan như Công ty TNHH Windsor, Công ty Chứng khoán Tân Việt để huy động vốn trái phép từ các nhà đầu tư cá nhân, sử dụng số tiền huy động được vào mục đích bất hợp pháp để chiếm đoạt.
Ngày 07/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Lan và các đối tượng liên quan để phục vụ điều tra.
Một dấu ấn đáng nhớ là vụ án Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (100% vốn nhà nước).
Cục CSKT đã làm rõ bản chất vụ án, hành vi phạm tội, đưa ra truy tố, xét xử 28 đối tượng; với những bản án thích đáng theo quy định của pháp luật. Trong đó, có các ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương), Trần Thanh Liêm (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương), Phạm Văn Cành (cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương), Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bình Dương) đã lợi dụng chức vụ, cố ý làm trái các quy định trong sử dụng đất vàng, gây thất thoát của nhà nước 6.590 tỷ đồng.
Dấu mốc trong lịch sử điều tra và tố tụng
Trong các đại án, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn rất nhớ vụ án xảy ra tại công ty cổ phần Tiến bộ AIC, BV đa khoa tỉnh Đồng Nai bởi vì đã chứng minh được hành vi can thiệp chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo để công ty AIC được trúng thầu trái pháp luật và sau đấy thì nhà thầu đã chi hối lộ cho ông bí thư và ông chủ tịch số tiền là 48 tỷ đồng…
Khó khăn lớn trong đại án này là các thủ phạm chính đã bỏ trốn, xóa hết tài liệu, chứng cứ. Nhưng với quyết tâm cao và vận dụng các phương án nghiệp vụ hiệu quả, Ban chuyên án đã củng cố đầy đủ các chứng cứ để làm rõ bản chất của vụ án. Qua đó, góp phần tạo nên một “dấu mốc” ý nghĩa trong lịch sử điều tra và tố tụng.
Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn nói, đây là vụ án mà từ trước đến nay chưa có tiền lệ và việc xét xử thành công đối với các bị can vắng mặt, như đồng chí Tổng Bí thư đã nói là cho dù có đi nước ngoài cũng không thể trốn tránh được hình phạt. Đây là một thành công lớn nhất cho tháo gỡ nút thắt, giải quyết được những khó khăn trong công tác điều tra nói chung và công tác điều tra án tham nhũng kinh tế nói riêng cho nên chúng tôi thấy rằng đây một vụ án để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong thời gian vừa qua.
Đặc biệt hơn nữa, với những bài học đúc rút từ hàng vạn vụ án, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an kiến nghị Chính phủ sửa đổi nhiều luật định, cơ chế; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm về kinh tế
CSKT là đã nhận diện “đúng và trúng” các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong nhiều lĩnh vực gây bức xúc dự luận... Quá trình điều tra không gây ảnh hưởng hoạt động bình thường của doanh nghiệp, ổn định chính trị ở địa phương; công tác thu hồi tài sản cũng ngày càng triệt để hơn. Chỉ tính riêng TP Hồ Chí Minh, trong vòng 7 tháng (từ 1/10/2022 đến 30/4/2023), đã thu hồi được hơn 17 ngàn tỷ đồng từ án kinh tế, tham nhũng
Chỉ trong 3 năm, từ 2021 đến nay, CSKT đã xác định được “mắt xích”, điểm “đột phá” trọng yếu trong các lĩnh vực biểu hiện nhiều sai phạm, kịp thời phát hiện, xác lập, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ việc, đường dây, tổ chức tội phạm lớn, phức tạp về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.
So với trước đây, cuộc chiến chống tội phạm kinh tế ngày một nóng bỏng, quyết liệt; bởi hiện nay nhiều ổ nhóm, đường dây tội phạm kinh tế (nhất là các đối tượng buôn lậu) còn trang bị vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng, tội phạm kinh tế gắn với xã hội đen và tội phạm hình sự…
Không chỉ phải đối đầu với những thủ đoạn phạm tội tinh vi, xảo quyệt; lực lượng cảnh sát kinh tế còn phải đấu tranh để chống lại muôn vàn sự cám dỗ, lôi kéo, mua chuộc của các đối tượng tội phạm; mỗi một CBCS cảnh sát kinh tế luôn phải giữ vững bản lĩnh, quyết không sa ngã trước ma lực của đồng tiền…
Nhờ đó, những năm qua, CSKT đã lập nhiều chiến công; khám phá hàng vạn chuyên án, trong đó có nhiều đại án, vụ việc trọng điểm; thu hồi nhiều nghìn tỷ ngân sách, góp phần quan trọng vào việc chỉnh đốn kỷ cương, phép nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.
Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn chia sẻ: "Với những kinh nghiệm đã đạt được trong thời gian vừa qua, chúng tôi nghĩ là dù có khó khăn đến mấy nhưng với sự chỉ đạo quyết tâm và đồng sức đồng lòng của ban chỉ đạo trung ương nhất là đồng chí Tổng Bí thư thì trong điều tra án tham nhũng bây giờ không còn có khó khăn vướng mắc".
Nói về chiến công của CSKT, Đại tướng Tô Lâm – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - ghi nhận: Lực lượng điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt luôn luôn được khẳng định vị trí là lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh tội phạm kinh tế, tham nhũng và buôn lậu; đã lập được nhiều chiến công thành tích xuất sắc, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị trong công tác và sự sắc bén về nghiệp vụ, đánh đúng, đánh trúng nhiều tổ chức, đường dây tội phạm lớn, tội phạm xuyên quốc gia cũng điều tra xử lý triệt để, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, phức tạp.
| Đại án Việt Á Năm 2021, dư luận xã hội chấn động bởi đại án vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh bộ kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương có liên quan trên khắp cả nước. Đây là một trong những vụ việc tiêu cực có quy mô lớn, phức tạp; gây hậu quả nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Các bị can bị điều tra về 6 tội danh khác nhau, gồm: "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "đưa hối lộ"; "nhận hối lộ" và "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi". Đến nay, sau gần 2 năm khởi tố vụ án, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố hàng trăm người liên quan; trong đó có 3 nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nhiều quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng hàng trăm lãnh đạo, cán bộ CDC, sở y tế các tỉnh, thành phố. Lực lượng trực tiếp xác minh, bóc gỡ, khám phá, đưa vụ việc làm thất thoát số lượng rất lớn ngân sách nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân ra trước ánh sáng công lý chính là CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu… |
Tags:
(VNF) - Sáng 21/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển thị trường tài chính, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc nâng cao vị thế trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.
(VNF) - Sáng 19/12, Cụm công nghiệp An Thọ của công ty cổ phần Đầu tư An Thọ đã chính thức khởi công với tổng mức đầu tư thực tế dự án gần 1.000 tỷ đồng.
(VNF) - 5 nhà ga trên tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng được khởi công đồng loạt, mở đầu cho việc triển khai dự án đường sắt hiện đại, góp phần tăng cường kết nối vùng và liên vận quốc tế Việt Nam – Trung Quốc.
(VNF) - Dự án cải tạo, chỉnh trang công viên hai bên sông Tô Lịch có tổng mức đầu tư khoảng 4.665 tỷ đồng, do Tập đoàn Sun Group là nhà đầu tư.
(VNF) - Ngày 19/12, dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng đã chính thức được thông tuyến.
(VNF) - Bắc Ninh đồng loạt khởi công 4 dự án trọng điểm gồm khu công nghiệp và nhà ở xã hội với tổng quy mô hàng trăm héc-ta, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp, đô thị.
(VNF) - Sáng 19/12, Hải Phòng đã khởi công, khánh thành 13 công trình dự án trên địa bàn thành phố với tổng mức đầu tư gần 26.000 tỷ đồng.
(VNF) - Chủ tịch Z Holding Hoàng Quang Thịnh cùng đồng phạm bị cáo buộc sản xuất, buôn bán sữa giả trị hơn 2.400 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 150 tỷ đồng.
(VNF) - Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng ra hầu tòa phúc thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt và cho biết gia đình vừa nộp thêm hơn 47 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
(VNF) - Bộ đội Biên phòng không chỉ bảo vệ chủ quyền quốc gia mà còn là "điểm tựa" thoát nghèo cho đồng bào biên giới như ở Pa Tần (Lai Châu) qua các hoạt động hỗ trợ kinh tế…
(VNF) - Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.
(VNF) - Ông Nguyễn Thanh Phong và bà Trần Việt Nga, 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, bị cáo buộc nhận hối lộ và hưởng lợi cá nhân tổng cộng 52 tỷ đồng.
(VNF) - Công an Lạng Sơn đã vào cuộc điều tra và xác định các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 3.000 người dân Việt Nam với số tiền giao dịch lên tới khoảng 7.500 tỷ đồng
(VNF) - Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương và T&T Group của 'bầu Hiển' là những cái tên mới xuất hiện trong liên danh nhà đầu tư dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng.
(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) sẽ là nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết hệ thống công viên dọc hai bên sông Tô Lịch theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).
(VNF) - Khu đô thị thể thao Olympic, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh... là những dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất sẽ được khởi công vào ngày 19/12.
(VNF) - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho rằng, việc huy động nguồn lực để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện, thúc đẩy kinh tế vận hành theo mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ quan trọng và có tính quyết định mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam.
(VNF) - Bộ Công an đề xuất xây dựng một ví điện tử quốc gia thống nhất, do Nhà nước dẫn dắt và tích hợp với VNeID, nhằm chi trả an sinh xã hội và thanh toán các dịch vụ công.
(VNF) - Hai cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm, ông Nguyễn Hùng Long và ông Đỗ Hữu Tuấn, bị cáo buộc cầm đầu nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng từ doanh nghiệp.
(VNF) - Theo kết luận điều tra, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế Trần Việt Nga bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng trong quá trình duyệt, “ngâm hồ sơ” cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
(VNF) - Bộ Tài chính đã đưa ra Dự thảo lần 2 Nghị định quy định về nghĩa vụ thuế, hoá đơn điện tử của cá nhân, hộ kinh doanh.
(VNF) - TS Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhận định để đạt được con số tăng trưởng hai con số này, cơ cấu nền kinh tế buộc phải có sự chuyển dịch mạnh mẽ về chất. Khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo cần phải đạt mức tăng trưởng gần 13% mỗi năm, trong khi khu vực dịch vụ cũng phải duy trì tốc độ tăng trưởng 12,5%.
(VNF) - Thủ tướng khẳng định mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi. Trên cơ sở đó, Chính phủ quyết tâm thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tăng tốc phục hồi và hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
(VNF) - Theo Bộ Công an, vụ thâu tóm khu đất "vàng" Bến Vân Đồn có việc giao tiền hối lộ bằng hai vali, vỏ thùng rượu, quà tặng xa xỉ và lời hứa cho penthouse.
(VNF) - Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo với tính chất phức tạp, quy mô toàn quốc, số tiền chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng.
(VNF) - Sáng 21/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển thị trường tài chính, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc nâng cao vị thế trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.
(VNF) - Sau 5 tháng tạm ngưng hoạt động để nâng cấp, sửa chữa, sân bay Vinh sẽ khai thác trở lại vào ngày 19/12 với diện mạo mới và "điểm nhấn" công nghệ hiện đại giúp hành khách có trải nghiệm tốt hơn.
