TikToker Mr Pips lừa đảo xuyên quốc gia: 1.000 nhân viên, 31 siêu xe, 246 kg vàng

Tiểu An - Hà Giang - 10/12/2024 16:43 (GMT+7)

(VNF) - Chiều 10/12, Công an TP. Hà Nội thông tin về chuyên án bắt giữ Phó Đức Nam - TikToker Mr Pips (ở TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Lập 44 văn phòng với 1.000 nhân viên

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr. Hunter, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại Phnom Penh, Campuchia. Các đối tượng này cùng với 7 người khác tại Việt Nam đã thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TP. HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành khác.

Trong đó, một công ty tại TP. HCM đóng vai trò "bình phong" và điều hành khoảng 44 văn phòng trên toàn quốc, trong đó có 24 văn phòng tại Hà Nội và 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác.

Mặc dù không đăng ký hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính nhưng công ty vẫn tuyển dụng hàng nghìn nhân viên hoạt động trong giao dịch ngoại hối, với khoảng 1.000 người làm việc từ 8h đến 21h mỗi ngày. Các đối tượng đã lập 5 trang web giao diện tiếng Anh, tạo niềm tin giả mạo cho các nhà đầu tư, khiến họ lầm tưởng đây là các sàn giao dịch quốc tế uy tín.

Các sàn giao dịch này kết nối với ứng dụng MetaTrader 4 và 5, nền tảng giao dịch phổ biến trên thế giới hiện nay, và được lập trình gắn liền với các tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng quản lý.

Chân dung TikToker Phó Đức Nam

Cơ quan điều tra cho biết, các đối tượng phân chia nhân viên thành các bộ phận như kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Các bộ phận này hoạt động độc lập nhưng hỗ trợ lẫn nhau trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng sử dụng các mạng xã hội như Zalo, Telegram để tiếp cận và lừa đảo các nạn nhân, khiến họ chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định.

Thu giữ 31 siêu xe và 246kg vàng

Ngày 25/10, Công an TP. Hà Nội phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tổ chức lực lượng triệt phá băng nhóm lừa đảo này, bắt giữ hàng chục đối tượng. Đến nay, cơ quan công an đã xác định 2.661 bị hại trên toàn quốc, thu giữ và phong tỏa tài sản của các đối tượng với tổng giá trị ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Trong đó có 316 tỷ đồng tiền mặt trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, 59 đồng hồ hiệu, trị giá khoảng 300 tỷ đồng, và 84 trang sức các loại. Bên cạnh đó, 125 bất động sản đã bị phong tỏa giao dịch.

Từ ngày 30/10 đến 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Không tố giác tội phạm" và "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". 31 đối tượng đã bị khởi tố, trong đó 26 bị can bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 bị can về tội "Rửa tiền", 1 bị can về tội "Không tố giác tội phạm" và 1 bị can về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cùng chuyên mục
Bộ Chính trị: 'Phát triển kinh tế tư nhân là nhiệm vụ cấp bách'

Bộ Chính trị: 'Phát triển kinh tế tư nhân là nhiệm vụ cấp bách'

05/05/25 11:50 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Chính trị khẳng định phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, mang tính chiến lược lâu dài.

Chỉ số PMI giảm xuống 45,6 điểm, tâm lý kinh doanh kém nhất từ thời Covid-19

Chỉ số PMI giảm xuống 45,6 điểm, tâm lý kinh doanh kém nhất từ thời Covid-19

05/05/25 11:26 (GMT+7)

(VNF) - Báo cáo từ S&P Global cho thấy sau khi Tổng thống Donald Trump công bố thuế đối ứng, PMI ngành sản xuất của Việt Nam đã giảm mạnh xuống 45,6 điểm từ mức 50,5 điểm của kỳ trước. Tâm lý kinh doanh cũng đạt mức thấp nhất kể từ tháng 8/2021.

Phân định thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện trước 10/6

Phân định thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện trước 10/6

05/05/25 11:23 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện cắt giảm, phân định thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của chính quyền cấp huyện trước ngày 10/6.

Thủ tướng: 'Ưu tiên đầu tư y tế, hướng tới miễn viện phí toàn dân'

Thủ tướng: 'Ưu tiên đầu tư y tế, hướng tới miễn viện phí toàn dân'

05/05/25 11:14 (GMT+7)

(VNF) - Nhấn mạnh Chính phủ tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển y tế, Thủ tướng nhắc lại mục tiêu hướng tới miễn viện phí cho tất cả mọi người.

'Nhiều cán bộ tự nguyện hy sinh quyền lợi vì sự phát triển đất nước'

'Nhiều cán bộ tự nguyện hy sinh quyền lợi vì sự phát triển đất nước'

05/05/25 10:31 (GMT+7)

(VNF) - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiều cán bộ, đảng viên đã tự nguyện hy sinh quyền lợi cá nhân vì sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng: 'Việt Nam đàm phán vòng đầu tiên với Mỹ vào ngày 7/5'

Thủ tướng: 'Việt Nam đàm phán vòng đầu tiên với Mỹ vào ngày 7/5'

05/05/25 10:17 (GMT+7)

(VNF) - Nhấn mạnh Việt Nam là một trong những nước đầu tiên Mỹ đồng ý đàm phán, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết ngày 7/5 tới, 2 bên sẽ tiến hành vòng đàm phán đầu tiên.

'Xây dựng danh mục công việc tại các dự án đường sắt để giao cho DN Việt Nam'

'Xây dựng danh mục công việc tại các dự án đường sắt để giao cho DN Việt Nam'

05/05/25 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Xây dựng sẽ xây dựng quyết định của Thủ tướng quy định về danh mục dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt được giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 9, quyết việc sửa Hiến pháp, sáp nhập tỉnh

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 9, quyết việc sửa Hiến pháp, sáp nhập tỉnh

05/05/25 06:30 (GMT+7)

(VNF) - Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV sẽ được khai mạc vào sáng nay (5/5), với nhiều nội dung quan trọng để xem xét, quyết định các vấn đề thực sự cấp thiết.

Dự kiến chương trình và nội dung kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Dự kiến chương trình và nội dung kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

04/05/25 18:09 (GMT+7)

(VNF) - Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc trọng thể vào ngày 5/5/2025, dự kiến bế mạc ngày 30/6/2025, theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để kiện toàn sớm nhân sự Nhà nước

Rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để kiện toàn sớm nhân sự Nhà nước

04/05/25 18:05 (GMT+7)

(VNF) - Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội việc rút ngắn ba tháng nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp để phục vụ việc bầu cử sớm.

Vì sao không bầu mà chỉ định chủ tịch các tỉnh, thành sau sáp nhập?

Vì sao không bầu mà chỉ định chủ tịch các tỉnh, thành sau sáp nhập?

04/05/25 17:57 (GMT+7)

(VNF) - Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy cho hay cơ chế chỉ định nhân sự tại các đơn vị sau sáp nhập là nội dung đã được các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, thảo luận, quyết định.

Việt Nam chi hơn 1,8 tỷ USD nhập khẩu than giá rẻ

Việt Nam chi hơn 1,8 tỷ USD nhập khẩu than giá rẻ

04/05/25 15:20 (GMT+7)

(VNF) - Tính đến hết tháng 4/2025, Việt Nam đã chi hơn 1,8 tỷ USD để nhập khẩu gần 19 triệu tấn than, mức giá bình quân chỉ khoảng 98 USD mỗi tấn – thấp hơn gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chính phủ đề xuất bổ sung 44.000 tỷ chi trả chế độ sau tinh gọn bộ máy

Chính phủ đề xuất bổ sung 44.000 tỷ chi trả chế độ sau tinh gọn bộ máy

04/05/25 14:09 (GMT+7)

Báo cáo Quốc hội một số nhiệm vụ chi phát sinh trong điều hành ngân sách, Chính phủ đề xuất bổ sung dự toán ngân sách Trung ương năm 2025 để chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ sau sắp xếp bộ máy.

Hơn 1.000 tội phạm về tham nhũng, chức vụ bị phát hiện trong 7 tháng

Hơn 1.000 tội phạm về tham nhũng, chức vụ bị phát hiện trong 7 tháng

04/05/25 14:09 (GMT+7)

(VNF) - Theo báo cáo của Bộ Công an, từ ngày 15/9/2024 đến ngày 14/4/2025, công an đã phát hiện 512 vụ/1.057 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 4.822 cá nhân và 1 tổ chức phạm tội về quản lý kinh tế.

Ngày mai (5/5), Quốc hội khai mạc kỳ họp dài nhất từ trước đến nay, nhiều quyết sách lịch sử

Ngày mai (5/5), Quốc hội khai mạc kỳ họp dài nhất từ trước đến nay, nhiều quyết sách lịch sử

04/05/25 12:45 (GMT+7)

(VNF) - Sáng 5/5, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV sẽ chính thức được khai mạc. Đây sẽ là kỳ họp Quốc hội dài nhất từ trước đến nay khi kéo dài trong khoảng 2 tháng, từ ngày 5/5 - 28/6.

Tổng thể dự kiến giảm số tỉnh, xã, biên chế cán bộ công chức, đầu mối sau khi sắp xếp bộ máy

Tổng thể dự kiến giảm số tỉnh, xã, biên chế cán bộ công chức, đầu mối sau khi sắp xếp bộ máy

04/05/25 10:47 (GMT+7)

(VNF) - Dự kiến kết quả sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên cả nước, có một số điểm đáng chú ý như: giảm 90 đầu mối cấp vụ ở Trung ương; 344 đầu mối cấp sở ở tỉnh; 1.235 đầu mối cấp phòng ở tỉnh; điều chuyển hơn 22.350 biên chế từ cấp huyện về công tác tại cấp xã...

Một câu nói của cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan, Hậu 'Pháo' được giảm 200 tỷ tiền đất

Một câu nói của cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan, Hậu 'Pháo' được giảm 200 tỷ tiền đất

04/05/25 10:45 (GMT+7)

(VNF) - Dự án chợ đầu mối Vĩnh Phúc ban đầu được định giá hơn 708 tỷ đồng nhưng sau khi Bí thư Tỉnh ủy lúc đó là bà Hoàng Thị Thúy Lan có ý kiến, con số này giảm xuống 507 tỷ đồng và giúp Hậu “Pháo” kiếm được 200 tỷ đồng.

Vì sao Hà Nội lấy tên Hồng Hà đặt cho phường đặc biệt nhất Thủ đô?

Vì sao Hà Nội lấy tên Hồng Hà đặt cho phường đặc biệt nhất Thủ đô?

03/05/25 17:09 (GMT+7)

Việc chọn tên đơn vị hành chính mới là Hồng Hà có giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa và đã được nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ, theo UBND TP. Hà Nội.

7 cán bộ tòa án bị xử lý hình sự, 20 người bị kỷ luật hành chính

7 cán bộ tòa án bị xử lý hình sự, 20 người bị kỷ luật hành chính

03/05/25 17:06 (GMT+7)

(VNF) - Trong vòng 6 tháng (từ ngày 1/10/2024 đến ngày 31/3/2025), đã có 7 cán bộ tòa án bị xử lý hình sự, 20 người bị kỷ luật hành chính.

243 bị cáo nộp lại 30.300 tỷ đồng trong các vụ án kinh tế, tham nhũng

243 bị cáo nộp lại 30.300 tỷ đồng trong các vụ án kinh tế, tham nhũng

03/05/25 17:02 (GMT+7)

(VNF) - Chỉ trong 6 tháng, 243 bị cáo trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đã tự nguyện nộp lại hơn 30.300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Đề xuất cấp xã được mua 2 xe công, giá tối đa 1,6 tỷ đồng mỗi xe 7 chỗ

Đề xuất cấp xã được mua 2 xe công, giá tối đa 1,6 tỷ đồng mỗi xe 7 chỗ

03/05/25 14:28 (GMT+7)

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Bộ Chính trị: Dự kiến cắt giảm 18.440 biên chế cấp tỉnh sau sáp nhập

Bộ Chính trị: Dự kiến cắt giảm 18.440 biên chế cấp tỉnh sau sáp nhập

03/05/25 14:27 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Chính trị vừa thông báo dự kiến cắt giảm hơn 18.440 biên chế cán bộ, công chức cấp tỉnh sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính. Đây là một phần trong quá trình tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại các cấp.

Thủ tướng 'lệnh' Bộ Công an đẩy nhanh điều tra các vụ sữa giả, thực phẩm giả

Thủ tướng 'lệnh' Bộ Công an đẩy nhanh điều tra các vụ sữa giả, thực phẩm giả

03/05/25 14:02 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ việc, vụ án sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả.

Đầu tháng 5/2025: Lãi suất giảm đồng loạt, gửi tiết kiệm nơi nào cao nhất?

Đầu tháng 5/2025: Lãi suất giảm đồng loạt, gửi tiết kiệm nơi nào cao nhất?

03/05/25 11:30 (GMT+7)

(VNF) - Khảo sát lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng trong tháng 5 cho thấy Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục niêm yết biểu lãi suất tiết kiệm với mức cao nhất dao động từ 4,7% đến 4,9%/năm cho các kỳ hạn dài.

Tin khác
Đề xuất Thủ tướng được quyền quyết chủ trương đầu tư nhà máy điện hạt nhân

Đề xuất Thủ tướng được quyền quyết chủ trương đầu tư nhà máy điện hạt nhân

(VNF) - Chính phủ đề xuất phân quyền quyết định chủ trương đầu tư nhà máy điện hạt nhân cho Thủ tướng, thay vì Quốc hội như theo Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công hiện hành.

Bộ Chính trị: 'Phát triển kinh tế tư nhân là nhiệm vụ cấp bách'

Bộ Chính trị: 'Phát triển kinh tế tư nhân là nhiệm vụ cấp bách'

Chỉ số PMI giảm xuống 45,6 điểm, tâm lý kinh doanh kém nhất từ thời Covid-19

Chỉ số PMI giảm xuống 45,6 điểm, tâm lý kinh doanh kém nhất từ thời Covid-19

Phân định thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện trước 10/6

Phân định thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện trước 10/6

Thủ tướng: 'Ưu tiên đầu tư y tế, hướng tới miễn viện phí toàn dân'

Thủ tướng: 'Ưu tiên đầu tư y tế, hướng tới miễn viện phí toàn dân'

'Nhiều cán bộ tự nguyện hy sinh quyền lợi vì sự phát triển đất nước'

'Nhiều cán bộ tự nguyện hy sinh quyền lợi vì sự phát triển đất nước'

Thủ tướng: 'Việt Nam đàm phán vòng đầu tiên với Mỹ vào ngày 7/5'

Thủ tướng: 'Việt Nam đàm phán vòng đầu tiên với Mỹ vào ngày 7/5'

'Xây dựng danh mục công việc tại các dự án đường sắt để giao cho DN Việt Nam'

'Xây dựng danh mục công việc tại các dự án đường sắt để giao cho DN Việt Nam'

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 9, quyết việc sửa Hiến pháp, sáp nhập tỉnh

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 9, quyết việc sửa Hiến pháp, sáp nhập tỉnh

Dự kiến chương trình và nội dung kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Dự kiến chương trình và nội dung kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để kiện toàn sớm nhân sự Nhà nước

Rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để kiện toàn sớm nhân sự Nhà nước

Vì sao không bầu mà chỉ định chủ tịch các tỉnh, thành sau sáp nhập?

Vì sao không bầu mà chỉ định chủ tịch các tỉnh, thành sau sáp nhập?

Việt Nam chi hơn 1,8 tỷ USD nhập khẩu than giá rẻ

Việt Nam chi hơn 1,8 tỷ USD nhập khẩu than giá rẻ

Chính phủ đề xuất bổ sung 44.000 tỷ chi trả chế độ sau tinh gọn bộ máy

Chính phủ đề xuất bổ sung 44.000 tỷ chi trả chế độ sau tinh gọn bộ máy

Hơn 1.000 tội phạm về tham nhũng, chức vụ bị phát hiện trong 7 tháng

Hơn 1.000 tội phạm về tham nhũng, chức vụ bị phát hiện trong 7 tháng

Ngày mai (5/5), Quốc hội khai mạc kỳ họp dài nhất từ trước đến nay, nhiều quyết sách lịch sử

Ngày mai (5/5), Quốc hội khai mạc kỳ họp dài nhất từ trước đến nay, nhiều quyết sách lịch sử

Tổng thể dự kiến giảm số tỉnh, xã, biên chế cán bộ công chức, đầu mối sau khi sắp xếp bộ máy

Tổng thể dự kiến giảm số tỉnh, xã, biên chế cán bộ công chức, đầu mối sau khi sắp xếp bộ máy

Một câu nói của cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan, Hậu 'Pháo' được giảm 200 tỷ tiền đất

Một câu nói của cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan, Hậu 'Pháo' được giảm 200 tỷ tiền đất

Vì sao Hà Nội lấy tên Hồng Hà đặt cho phường đặc biệt nhất Thủ đô?

Vì sao Hà Nội lấy tên Hồng Hà đặt cho phường đặc biệt nhất Thủ đô?

7 cán bộ tòa án bị xử lý hình sự, 20 người bị kỷ luật hành chính

7 cán bộ tòa án bị xử lý hình sự, 20 người bị kỷ luật hành chính

243 bị cáo nộp lại 30.300 tỷ đồng trong các vụ án kinh tế, tham nhũng

243 bị cáo nộp lại 30.300 tỷ đồng trong các vụ án kinh tế, tham nhũng

Đề xuất cấp xã được mua 2 xe công, giá tối đa 1,6 tỷ đồng mỗi xe 7 chỗ

Đề xuất cấp xã được mua 2 xe công, giá tối đa 1,6 tỷ đồng mỗi xe 7 chỗ

Bộ Chính trị: Dự kiến cắt giảm 18.440 biên chế cấp tỉnh sau sáp nhập

Bộ Chính trị: Dự kiến cắt giảm 18.440 biên chế cấp tỉnh sau sáp nhập

Thủ tướng 'lệnh' Bộ Công an đẩy nhanh điều tra các vụ sữa giả, thực phẩm giả

Thủ tướng 'lệnh' Bộ Công an đẩy nhanh điều tra các vụ sữa giả, thực phẩm giả

Đầu tháng 5/2025: Lãi suất giảm đồng loạt, gửi tiết kiệm nơi nào cao nhất?

Đầu tháng 5/2025: Lãi suất giảm đồng loạt, gửi tiết kiệm nơi nào cao nhất?