Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam do hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,9 tỷ USD.
Ông Ranjit, mang quốc tịch Úc, bị cáo buộc cung cấp thông tin gian dối khi giới thiệu Công ty Berhero Pty Limited và Acuity Funding có khả năng cho vay hàng tỷ USD để chiếm đoạt phí từ các doanh nghiệp Việt Nam.
Trước đó, vào tháng 2/2024, ông từng ký thỏa thuận tài trợ 720 triệu USD cho Dầu khí Nam Sông Hậu thực hiện 8 dự án trong hai giai đoạn. Tuy nhiên, sau khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc vào tháng 4/2024, ông không thực hiện cam kết, khiến Chủ tịch HĐQT Mai Văn Huy phải gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an. xem thêm
Liên quan đến vụ án tiền số Antex, ông Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình), Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, đã bị khởi tố và bắt giam cùng 9 bị can khác.
Đại tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP. Hà Nội cho biết, vụ án chưa dừng lại ở hai tội danh ban đầu, mà có thể tiếp tục mở rộng do "hệ sinh thái của Shark Bình" có liên quan đến nhiều vi phạm khác.
Danh sách 9 bị can liên quan gồm: Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân và Nguyễn Thị Thanh Hương.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi sai phạm và mở rộng điều tra các cá nhân có liên quan trong hệ sinh thái NextTech. xem thêm
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (nghệ danh Ngân 98) người điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Ngày 15/10, Công an TP.HCM cho biết trong quá trình phối hợp với Viện Kiểm sát tiến hành khám xét nơi ở của Ngân một căn penthouse rộng 300 m² tại một chung cư cao cấp lực lượng chức năng phát hiện một két sắt. Tuy nhiên, Ngân và người thân không cung cấp được mã số, buộc nhà chức trách phải đưa két sắt về trụ sở để tiến hành mở theo đúng quy trình pháp luật.
Sau khi mở két, cơ quan điều tra thu giữ được 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD tiền mặt và 4 sổ tiết kiệm ngân hàng. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, công an còn thu giữ 2 ô tô cùng một số tang vật khác có liên quan đến hành vi vi phạm của Ngân.
Đây là những diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Ngân cầm đầu. Theo cơ quan điều tra, việc theo dõi và thu thập chứng cứ trong vụ án này gặp nhiều khó khăn do Ngân là người nổi tiếng, có đời sống sang trọng, kín đáo, thường xuyên di chuyển và thay đổi nơi ở. Khi bị triệu tập làm việc, Ngân không hợp tác, có hành vi la hét và gây cản trở cơ quan chức năng.
Qua quá trình điều tra, Công an TP.HCM xác định Ngân chính là người trực tiếp thành lập và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty ZuBu (do mẹ ruột đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu Shop (do người khác đứng tên pháp lý). Trên thực tế, mọi hoạt động tài chính, sản xuất, kinh doanh của hai đơn vị này đều do Ngân kiểm soát và hưởng toàn bộ lợi ích kinh tế. Xem thêm
Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc của ba lãnh đạo Công ty cổ phần Hải Vân Long. Các bị can gồm: ông Lê Ngọc Thảo (nguyên giám đốc), ông Võ Văn Lý (giám đốc) và ông Trần Phước Đường (kế toán trưởng). Cả ba bị điều tra về hành vi trốn thuế theo quy định pháp luật.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2014 - 2017, Công ty Hải Vân Long đơn vị thi công đã ký kết và thực hiện 16 hợp đồng thi công nhiều hạng mục tại dự án chung cư F-Home (số 16 Lý Thường Kiệt, TP. Đà Nẵng) với chủ đầu tư là Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng. Tổng giá trị các hợp đồng và phụ lục liên quan lên đến gần 860 tỷ đồng.
Ngoài ra, công ty này cũng ký thêm một hợp đồng thi công Trường mầm non Sao Việt (số 67 Lê Quang Sung, TP. Đà Nẵng) với giá trị khoảng 18 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi các công trình được hoàn tất, nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ năm 2018, Công ty Hải Vân Long đã không xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng và không thực hiện kê khai thuế đúng quy định. Hành vi này bị xác định là trốn thuế với số tiền lên tới hơn 8 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Tags:
(VNF) - Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát kiêm Chủ tịch HĐQT HPA, cho biết doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt hàng năm, không có kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu.
(VNF) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán về nghị quyết phương án nhân sự tạm thời để điều hành hoạt động doanh nghiệp, trong lúc hàng loạt lãnh đạo chủ chốt nghỉ phép.
(VNF) - Đồng Nai dự kiến đấu giá 3 khu đất trên địa bàn, trong đó có 1 lô giá hơn 5.000 tỷ đồng, phiên đấu giá được tổ chức trong tháng 12.
(VNF) - Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng đất hiếm đang trở thành tài nguyên chiến lược của Việt Nam và thế giới, vì vậy cần có cơ chế quản lý - bảo vệ đặc biệt, tránh nguy cơ khai thác bừa bãi, xuất khẩu thô và thất thoát nguồn lực quốc gia.
(VNF) - Với mức giá gần 2,7 tỷ đồng, hiện biển số xe máy 99AA-999.99 tỉnh Bắc Ninh đang là một trong những biển số xe máy có giá cao nhất từ trước đến nay.
(VNF) - Theo cáo buộc, sau khi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Thân Văn Thoại (Tổng Giám đốc Công ty BBA) đã nhờ người mua 63 mảnh đất tại tỉnh Hòa Bình.
(VNF) - Nghị quyết 72 và Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 được kỳ vọng tạo ra bước đột phá về chăm sóc sức khỏe nhân dân.
(VNF) - Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng tốc ấn tượng đưa tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên mức cao nhất từ trước đến nay.
(VNF) - Được thiết kế như một giai phẩm Xuân, số đặc biệt mừng Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ được Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance dự kiến xuất bản vào tháng 1/2026.
(VNF) - TS.Trần Đình Thiên cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội hiếm có để tạo bước nhảy vọt, nếu dám theo đuổi mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách thực chất và bền vững. Trong bối cảnh kinh tế thế giới phân hóa mạnh, đây chính là “cách Việt Nam vượt lên chính mình”, thoát khỏi quỹ đạo tăng trưởng trung bình và hình thành sức bật mới cho nền kinh tế.
(VNF) - Giữa những ngày cuối năm se lạnh, ước mơ về một mái nhà kiên cố của mẹ con bà Nguyễn Thị Phúc ở xã Thạch Khê, Hà Tĩnh đã thành hiện thực. VietnamFinance Foundation – chương trình thiện nguyện của Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, cùng chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ đã khánh thành, bàn giao căn nhà tình thương 70m², mang đến điểm tựa mới cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này.
(VNF) - Từ ngày 15/12, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến căn cước, cư trú và sử dụng VNeID sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 282/2025. Người dân cần cập nhật quy định để tránh rủi ro pháp lý khi cầm cố, cho thuê hoặc sử dụng trái phép thẻ căn cước.
(VNF) - Tại Việt Nam, có 81/169 máy bay A320, A321 bị ảnh hưởng do lệnh khẩn cấp của nhà sản xuất Airbus và cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA).
(VNF) - Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế lên 500 triệu đồng/năm, tức là gấp 5 lần so với mức đang áp dụng theo Luật Thuế TNCN hiện hành.
(VNF) - Các nhóm đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.
(VNF) - Khi cuộc khủng hoảng bất động sản Trung Quốc tiếp tục chìm sâu, giới đầu tư trên mọi thị trường của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khó lòng làm ngơ.
(VNF) - Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, được điều động tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.
(VNF) - Ông Nguyễn Đức Trung sẽ thôi giữ chức vụ chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì lý do cá nhân.
(VNF) - Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TP. HCM) nêu thực tế nhiều dự án trọng điểm đang bị chậm do quy trình nội bộ kéo dài, làm tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.
(VNF) - Quá trình điều tra vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Mailisa, cơ quan chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
(VNF) - Doanh nghiệp chuyển đổi xanh đang cần các cơ chế khuyến khích, nội dung này đã được nêu bật tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 diễn ra tại TP. HCM.
(VNF) - Năm 2025 khép lại với những dư chấn của thời tiết cực đoan và các hình thái thiên tai bất thường liên tiếp xuất hiện. Những thiệt hại về người và của không chỉ tạo áp lực lên hoạt động sản xuất – đời sống dân sinh, mà còn đặt nền kinh tế Việt Nam trước bài toán cân bằng giữa phục hồi ngắn hạn và tăng trưởng dài hạn.
(VNF) - Chính phủ vừa có buổi làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, trong đó có THACO và Vinspeed.
(VNF) - Một doanh nghiệp xin làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nhưng không trình bày được năng lực tài chính, có doanh nghiệp thì chỉ có 70 lao động, cũng có doanh nghiệp không tìm được địa chỉ để liên hệ làm việc.
(VNF) - Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft (Liên bang Nga) Sergei Kudryashov cho biết công ty mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như năng lượng, khoáng sản, đặc biệt mong muốn xây dựng một trung tâm năng lượng tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát kiêm Chủ tịch HĐQT HPA, cho biết doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt hàng năm, không có kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.
